Совет по борьбе с отмыванием денег (Филиппины) - Anti-Money Laundering Council (Philippines)

Совет по борьбе с отмыванием денег
Совет по борьбе с отмыванием денег.svg
AMLC печать
Обзор агентства
Сформирован2001
ЮрисдикцияФилиппины
Штаб-квартираСекретариат AMLC, Комплекс BSP, Манила, Филиппины
Годовой бюджет75,06 миллиона вон PHP (2018)[1]
Руководитель агентства
Интернет сайтwww.amlc.gov.ph

В Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) является агентством Правительство Филиппин которому поручено реализовать положения Республиканского закона № 9160, также известного как «Закон о борьбе с отмыванием денег 2001 года» (AMLA), с поправками и Республиканского закона № 10168, также известного как «Предотвращение финансирования терроризма и Закон о пресечении 2012 г. »(TFPSA).

Он служит Филиппины 'центральный орган по борьбе с отмыванием денег / финансированием терроризма (ПОД / ФТ). Таким образом, он выполняет функции регулятора и надзора в сфере ПОД / ФТ, подразделение финансовой разведки, и первичный правоохранительные органы Филиппин против отмывание денег и финансирование терроризма.

AMLC может относиться к (1) государственному агентству или (2) Совету, который возглавляет указанное государственное агентство.

Мандат

AMLC уполномочен реализовывать AMLA и TFPSA в соответствии со следующей государственной политикой:

AMLA

  • Для защиты и сохранения целостности финансовой системы Филиппин, включая конфиденциальность банковских счетов.[2]
  • Гарантировать, что Филиппины не будут использоваться в качестве места для отмывания денег для доходов от любой незаконной деятельности.[2]
  • Расширять сотрудничество в соответствии с внешней политикой Филиппин в проведении транснациональных расследований и судебного преследования лиц, причастных к деятельности по отмыванию денег, где бы они ни совершались.[2]

TFPSA

  • Защищать жизнь, свободу и собственность от террористических актов и осуждать терроризм и тех, кто его поддерживает и финансирует; и признать его враждебным и опасным для национальной безопасности и благосостояния людей; и признать финансирование терроризма преступлением против филиппинского народа, против человечности и международного права.[3]
  • Признать и соблюдать международные обязательства по борьбе с финансированием терроризма, в частности, Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а также другие имеющие обязательную силу резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся терроризма, в соответствии с главой 7 Устав ООН.[3]
  • Усилить борьбу с терроризмом путем предотвращения и пресечения совершения указанных правонарушений путем замораживания и конфискации имущества или средств при защите прав человека.[3]

Совет

Совет состоит из Губернатор Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) как Председатель, и комиссар Страховая комиссия (IC) и председатель Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в качестве членов. Он единогласно выполняет свои функции.[2]

Исторический состав Совета

2001–2004:

2004:

  • Рафаэль Карлос Б. Буэнавентура (BSP, июль 1999 г. - июль 2005 г.)
  • Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
  • Эдуардо Т. Малинис (IC, апрель 1962 - июль 2004)

2004–2005:

2005–2007:

  • Амандо М. Тетангко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
  • Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
  • Эванджелин К. Эскобильо (IC, октябрь 2005 г. - август 2007 г.)

2007–2010:

  • Амандо М. Тетангко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
  • Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
  • Эдуардо Т. Малинис (IC, август 2007 г. - февраль 2010 г.)

2010:

  • Амандо М. Тетангко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
  • Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
  • Сантьяго Дж. Ранада (IC, февраль 2010 г. - июль 2010 г.)

2011:

  • Амандо М. Тетангко-младший[4] (BSP, июль 2005 г. - июль 2011 г., 2 июля 2011 г. -)
  • Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. - март 2011 г.)
  • Эммануэль Ф. Дук (IC, январь 2011 г. -)

2011–2016:

  • Амандо М. Тетангко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
  • Тересита Дж. Хербоса (SEC, март 2011 г. -)
  • Эммануэль Ф. Дук (IC, январь 2011 - 16 ноября 2017)

2016–2017:

  • Амандо М. Тетангко-младший (BSP, июль 2005 - 2 июля 2017)
  • Тересита Дж. Хербоса (SEC, март 2011 -)
  • Деннис Б. Фуна[5] [IC, 16 ноября 2016 г. - 23 декабря 2018 г. (исполняющий обязанности), 23 декабря 2016 г. -]

2017–2018:

  • Нестор Эспенилла-младший[6] (BSP, 2 июля 2017 г. -)
  • Тересита Хербоса [SEC, март 2011 г. - 11 марта 2018 г., 11 марта 2018 г. - 6 июня 2018 г. (задержка)]
  • Деннис Б. Фуна [IC, 16 ноября 2016 г. - 23 декабря 2018 г. (исполняющий обязанности), 23 декабря 2016 г. -]

2017–2019:

  • Нестор А. Эспенилла-младший (BSP, 2 июля 2017 г. - 23 февраля 2019 г.)
  • Эмилио Б. Акино[7] (SEC, 6 июня 2018 г. -)
  • Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. -)

Подарок:

  • Бенджамин Диокно[8] (BSP, 4 марта 2019 г. - настоящее время)
  • Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. - настоящее время)
  • Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. - настоящее время)

Секретариат AMLC

AMLC помогает Секретариат, возглавляемый исполнительным директором, и состоит из трех основных операционных подразделений:

  • Офис исполнительного директора (OED)
  • Отдел обнаружения и профилактики (DPD)
  • Департамент расследований и правоприменения (СВУ)

Под OED находятся следующие функциональные группы / подразделения:

  • Группа административных, финансовых и информационных технологий (AFITSG)
  • Группа обязательств и политики (CPG)
  • Группа консультирования, вынесения судебных решений и взаимной правовой помощи (CAM)
  • Персонал службы безопасности предприятия (ESS)

CAM и ESS напрямую подчиняются исполнительному директору, а AFITSG и CPG подчиняются директору.

Под DPD подпадают следующие функциональные группы / подразделения:

  • Группа финансовой разведки и анализа (FIAG)
  • Группа комплаенс и надзора (CSG)

Под IED находятся следующие функциональные группы / блоки:

  • Группа по расследованию финансовых преступлений (FCIG)
  • Группа судебных разбирательств и оценки (LEG)

Исполнительные директора Секретариата AMLC

Ноябрь 2001 г. - май 2002 г.:

  • (В отставке) судья Пио К. Герреро

Май 2002 г. - март 2013 г.:

Март 2013 г. - 31 января 2017 г.:

1 февраля 2017 г. - 10 августа 2017 г. (как исполняющий обязанности); 18 августа 2017 - 18 августа 2022:

Законы и правила, регулирующие AMLC

  • Республиканский закон № 9160 - Закон о борьбе с отмыванием денег (AMLA) 2001 года
  • Республиканский закон № 9194 - Поправки к AMLA
  • Республиканский закон № 10167 - Усиление AMLA
  • Республиканский закон № 10365 - Дальнейшее усиление AMLA
  • Республиканский закон № 10927 - Отнесение казино к лицам, подпадающим под действие AMLA
  • Пересмотренные в 2016 г. правила применения и постановления Республиканского закона № 9160 с поправками (RIRR 2016 г.)
  • Регламенты применения Республиканского закона No 9160 в 2018 г. с поправками (IRR 2018 г.)
  • Правила реализации казино и положения Закона Республики № 10927 (CIRR)
  • Руководящие принципы борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма для определенных нефинансовых предприятий и профессий (Руководящие принципы УНФПП)
  • Правила процедуры по административным делам в соответствии с Республиканским законом № 9160 с поправками (RPAC)
  • ЯВЛЯЮСЬ. № 05-11-04-SC - Правила процедуры в случаях гражданской конфискации, сохранения активов и замораживания денежных инструментов, собственности или доходов, представляющих, связанных или связанных с незаконной деятельностью или правонарушением по отмыванию денег в соответствии с Республиканским законом № 9160 с поправками.
  • Республиканский закон № 10168 - Закон о предотвращении и пресечении финансирования терроризма 2012 года
  • Правила применения Республиканского закона № 10168

Рекомендации

  1. ^ "ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА" (PDF). www.dbm.gov.ph. 29 декабря 2017 г.. Получено 2019-10-11.
  2. ^ а б c d "Республиканский закон 9194". Bangko Sentral ng Pilipinas. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в всеобщее достояние.
  3. ^ а б c "Республиканский закон № 10168". Официальный вестник Республики Филиппины. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в всеобщее достояние.
  4. ^ «Президент Акино назначает губернатора BSP Tetangco на второй срок и двух членов MB». www.bsp.gov.ph. 2011. Получено 2019-10-11.
  5. ^ «Дутерте назначает нового главу страховой комиссии | Деньги | GMA News Online». Gmanetwork.com. Получено 2019-10-11.
  6. ^ «Дутерте выберет наиболее опытного, наименее политически связанного руководителя в качестве следующего руководителя BSP | Inquirer Business». 2017-05-08. Получено 2019-10-11. Cite имеет пустой неизвестный параметр: |1= (помощь)
  7. ^ «Эмилио Акино - новый председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам | Inquirer News». 2018-06-06. Получено 2019-10-11. Cite имеет пустой неизвестный параметр: |1= (помощь)
  8. ^ "Дутерте выбирает Диокно новым руководителем Bangko Sentral | Новости ABS-CBN". News.abs-cbn.com. Получено 2019-10-11.

внешняя ссылка