Азербайджанский ландромат - Azerbaijani laundromat
В Азербайджанский ландромат это сложный отмывание денег схема раскрыта Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) в сентябре 2017 года. Расследование показало, что за два года, с 2012 по 2014 год, через европейские компании и банки было переброшено около 2,9 млрд долларов США. Деньги были использованы для оплаты европейских политиков в попытке обелить репутацию Азербайджана за рубежом.
Рекомендации
- ^ «Все, что вам нужно знать об Азербайджанской прачечной».
- ^ «Дальнейшие действия по расследованию азербайджанской прачечной».
- ^ «Парламентский вопрос, Тема: ЕБРР и Азербайджанская прачечная».
- ^ «Азербайджанский ландромат: раскрыта азербайджанская схема отмывания денег и лоббирования на 3 миллиарда долларов».
- ^ «Кто нажился на« азербайджанской прачечной »?».
- ^ «Азербайджанский ландромат, lo scandalo si allarga».
- ^ «Азербайджан обвиняется в схеме отмывания денег на сумму 2,9 миллиарда долларов».