Чехол BANCOOP - BANCOOP case

Жуан Ваккари Нету был одним из главных участников скандала.Жоао Ваккари Нету.

В Чехол BANCOOP - это название, используемое бразильской прессой для предполагаемого использования BANCOOP (Жилищный кооперативный банк Сан-Паулу) в интересах слякотные фонды от Рабочей партии (PT) в 2002 и 2004 годах. 28 октября 2010 года судья Патрисия Иниго Фунес и Силва из 5-го уголовного суда Сан-Паулу, принял жалобу на Жоао Ваккари Нету и еще пять человек, причастных к делу о хищении через BANCOOP.^[1]

Фон

Основана в 1996 году представителем Рикардо Берзоини (действующий президент Рабочая партия), BANCOOP расследуется прокуратурой с 2007 г. отмывание денег, завышение цен и отвлечение ресурсов. Финансовое положение компании свидетельствует о злоупотреблении служебным положением.^{[требуется разъяснение ]}

BANCOOP был одним из крупнейших застройщиков в штате Сан-Паулу, насчитывавшим более 15000 членов, и даже получил крупные финансовые взносы на общую сумму более 40 миллионов реалов с 2003 года, в основном через пенсионные фонды, контролируемые людьми, связанными с PT. К 2010 году его дефицит оценивался в размере более 100 миллионов реалов.^[2]

Дело

Слашевый фонд Рабочей партии

10 марта 2010 г. журнал Veja показал, что Общественное служение из Сан-Паулу, как сообщается, имел доступ к более чем 8000 страницам банковских записей о транзакциях, проведенных BANCOOP в период с 2001 по 2008 годы.

По данным издания, в 2002 году подрядчики, оказывающие услуги BANCOOP, выставляли фальшивые счета. Затем директора компаний-подрядчиков получали платежи за несуществующие услуги и переводили деньги служащему Hélio Malheiro, который затем помещал эти деньги в филиал крупного банка. В это время президент организации Луис Малейро передал деньги председателю профсоюза Жоао Ваккари Нету. Расхищенные деньги были использованы в фонд для подкупа для кампании Лулы в 2002 году.

В своем заявлении, сделанном в прокуратуре, инженер, ответственный за работы BANCOOP, Рикардо Луис ду Карму, заявил, что он пошел в штаб-квартиру профсоюза, где ему было поручено собрать деньги у подрядчиков, которые оказывали услуги BANCOOP для Рабочей партии. Кампания 2002 г.^[3]

В одном из случаев компания Mirante / Mizu Artifacts предоставила бетонные блоки своему единственному заказчику, BANCOOP. За первые три месяца работы компания получила 900 миллионов реалов. Среди лидеров Mirante / Mizu были четыре директора BANCOOP, включая тогдашнего президента кооператива Луиса Малхейроса. Луис разрешил вносить депозиты на счет компании, который был открыт в том же филиале, что и кооператив. Прокуратура подозревала, что кооператив использовал сеть компаний, с которыми были заключены контракты, чтобы поставлять фонды для подкупа Рабочей партии на выборах 2002 года и для обогащения лидеров кооперативов. Mirante / Mizu - одна из таких компаний. Только за первые пять месяцев своего существования Mizu получила от BANCOOP более 1 миллиона реалов. Некоторые из подозрительных действий включали 432 000 реалов в виде пожертвований Рабочей партии, 162 000 реалов на покупку квартир для BANCOOP, 153 000 реалов в виде участия в прибыли и 27 000 реалов, вложенных в НПО, принадлежащую Малхейросу.^[4] В своих показаниях Рикардо Луис Кармо утверждает, что видел счет-фактуру на сумму 500 000 бразильских реалов, выставленный Mizu за работу консультанта по проекту гражданского строительства. Этот факт удивил Рикардо, потому что на самом деле подрядчики получали гораздо меньше.

В другом случае бизнесмен Анди Гурчинска Роберто, который работал по обеспечению безопасности у директоров BANCOOP, заявил в показаниях CPI, что BANCOOP отправлял банкноты юридическим лицам в обмен на получение 10-кратной суммы на их счетах. Разница была обнаружена и передана тогдашнему президенту кооператива Луису Мальхейро и другим директорам. По словам Роберто, «обычно говорили, что (деньги) уходили в PT».^[5]

В 2004 году Луис Мальейро попросил Рикардо Берзоини, тогдашнего министра труда, объяснить, что кооператив нуждается в дополнительных финансовых ресурсах. В декабре того же года, используя брокерскую фирму Planner, кооператив привлек 36,9 миллиона реалов из государственных пенсионных фондов.

Завышение цен и фаворитизм со стороны директоров

Согласно публикации, в небольшой выборке банка кооператива было снято наличные на общую сумму 31 миллион реалов через чеки, выпущенные самим кооперативом, которые показали квитанцию кооператива или его собственного банка. Использование чеков в транзакциях этого типа часто используется для сокрытия места назначения денег. Что касается других чеков, то в период с 2003 по 2005 год 10 миллионов реалов были предоставлены четырем директорам кооператива (бывшему президенту Луису Эдуардо Мальейро и бывшим директорам Алессандро Робсону Бернардино, Марсело Ринальдо и Томасу Эдсону Ботельо Фраг). Первые три директора погибли в автокатастрофе. Все четверо были владельцами фирмы под названием The Germany Empreiteira, единственным клиентом которой был кооператив.

В публикации инженер Рикардо Луис ду Карму, который отвечал за все строительство BANCOOP, заявил, что купюры, используемые Германией Empreiteira, отправленные в BANCOOP, были завышены на 20%.

Еще одним человеком, получившим чеки BANCOOP, был Фрейд Годой, бывший сотрудник службы безопасности избирательной кампании президента Лулы, который получил одиннадцать чеков на общую сумму 1,5 миллиона реалов, датированных периодом 2005–2006 годов. Чеки предназначались компании Case Security Systems, но на адресе была только табличка с названием фирмы, и соседи сказали, что нет никаких признаков того, что там была какая-либо деятельность.^[6]

Пострадавшие от BANCOOP

По словам юриста Вернона Пикацио-младшего, около 8 500 семей понесли убытки из-за BANCOOP. В это число входят пострадавшие семьи, или около 3000 семей, которые прибыли, чтобы получить здания, предположительно построенные BANCOOP. По его словам, не было никаких разъяснений относительно фонда в 43 миллиона реалов, который был получен от членов для строительства этих зданий.^[7]

Последствия

В период функционирования BANCOOP наблюдался дефицит в размере 135 миллионов реалов с 2000 филиалами, которые заплатили за собственность, но еще не получили ее. [6]

19 октября 2010 г. Хосе Карлос Блат, прокурор штата Сан-Паулу, подал жалобу в 5-й уголовный суд, обвиняя бывших директоров кооператива (Жоао Ваккари Нету, Томас Эдсон Ботельо Фрага, Ана Мария Эрника, Хенир де Оливейра, юрист BANCOOP, Летисия Ачур Антонио и Хелена Консейсао Перейра Лаге, президент Германии Эмпрейтейра) в воровстве, попытке кражи, заговоре, искажении фактов и отмывании денег.^[8] 28 октября 2010 года судья Патрисия Иниго Фунес и Силва из 5-го уголовного суда Сан-Паулу приняла жалобу. Кроме того, судья постановил раскрыть банковские и финансовые отчеты Ваккари и Аны Марии [1].

21 февраля 2011 года суд Сан-Паулу решил украсить штаб-квартиру кооператива. Решение было принято как способ выплатить долги кооператива.^[9]

13 марта 2012 года единогласным решением 10-я Палата частного права Государственного суда постановила вскрыть корпоративную завесу BANCOOP, что на практике вынуждает ее лидеров и бывших представителей (Рикардо Берзоини и Жоао Ваккари Нето) возместить кооперативу в размере понесенного ущерба.

Судья Сан-Паулу в кратком порядке отклонил обвинения против бывшего казначея PT и члена Жоао Ваккари Нето и других обвиняемых. По словам судьи Марии Присциллы Эрнандес Вейги Оливейры из 4ª Vara Criminal de São Paulo, обвинения были основаны на простых утверждениях, представленных в поверхностной форме. ^[10]