Бонни С. Клэппер - Bonnie S. Klapper

Бонни С. Клэппер (рожден в Бруклин, Нью-Йорк, США) был Помощник прокурора США в обоих Центральный округ Калифорнии и Восточный округ Нью-Йорка с января 1984 г. по февраль 2012 г. В настоящее время она занимается частной практикой, специализируясь на защите лиц, подлежащих выдаче, и по вопросам, находящимся в Управление по контролю за иностранными активами. Она является членом коллегии адвокатов в Штатах Нью-Йорк, Калифорния, а район Колумбии и был допущен к Федеральный окружной суд в Нью-Йорк, Калифорния, Флорида, Техас и район Колумбии.^[1][2]

Образование

Клаппер получил степень бакалавра искусств. от Пенсильванский университет в 1979 г. окончил с отличием. Она получила диплом юриста Калифорнийский университет, Школа права Беркли в 1982 г. окончил Орден Капюшона.^[2]

Карьера

После юридического факультета Клэппер с 1982 по 1983 год работал клерком в окружном суде. Достопочтенный А. Уоллес Ташима в Центральном округе Калифорнии. После завершения работы в качестве клерка Клэппер присоединилась к юридической фирме Tuttle & Taylor в Лос-Анджелесе, Калифорния, где два года проработала в судебном отделе, занимаясь сложными гражданскими спорами. В 1984 году Клэппер стала помощником прокурора США в Центральном округе Калифорнии, где она специализировалась на расследованиях отмывания денег, полученных от продажи наркотиков, и вела первое в стране дело о структурировании по Разделу 31. В 1986 году Клэппер стал помощником прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка. Она начала работать в отделении по отмыванию денег этого офиса в Бруклине, расследуя дела как по отмыванию денег, так и без наркотиков. В 1989 году Клэппер переехала в офис этого офиса на Лонг-Айленде, где она приобрела опыт в делах об отмывании денег и международной торговле наркотиками. Она была одним из основателей Целевой группы Эльдорадо, межведомственной целевой группы, созданной для борьбы с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков, которую часто называют образцом межведомственного сотрудничества. В то время она работала с Таможенной службой США, Иммиграционной и таможенной службой и Службой внутренних доходов, чтобы помочь основать Целевую группу Эльдорадо, межведомственную целевую группу, созданную для борьбы с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков, которую часто называют модель межведомственного взаимодействия. В 2006 году Клэппера попросили вернуться в бруклинский офис и стать одним из основателей Секции по международному обороту наркотиков.^[3]За свою карьеру помощником прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка Клэппер вела судебное преследование по многим из наиболее значительных дел США по отмыванию денег и международной торговле наркотиками. Некоторые из них описаны ниже в хронологическом порядке.^[4] За свою карьеру прокурора Клэппер работала с множеством правоохранительных органов, включая DEA, Homeland Security и IRS.

Текущая работа

В феврале 2012 года, проработав 26 лет на федеральной службе, Клэппер ушел из правительства. Сейчас она частный адвокат с офисом рядом с Флэтайрон-Дистрикт в Нью-Йорке. Klapper специализируется на делах по отмыванию денег внутри страны и за рубежом, делах о международном незаконном обороте наркотиков и делах с участием лиц, назначенных Министерством финансов. Управление по контролю за иностранными активами. Она консультирует по федеральным делам во многих округах, включая округа Калифорния, Нью-Йорк, округ Колумбия, Техас и Флорида.^[5] Клаппер предоставляет своим избранным клиентам индивидуальные юридические услуги высочайшего качества. Она работает с группой помощников юристов и вышедших на пенсию сотрудников правоохранительных органов в качестве следователей. Ее миссия - обеспечить опытное и новаторское юридическое представительство с пониманием уникальной ситуации и потребностей каждого клиента, включая потребности членов семьи. Клаппер и ее сотрудники говорят на двух языках: испанском и английском.^[6]

Известные случаи

Национальный ипотечный банк Греции и Атлантический банк

Это расследование привело к осуждению Национального ипотечного банка Греции, Atlantic Bank и одиннадцати человек по обвинению в разделе 31 за незаконную отправку десятков миллионов долларов из Соединенных Штатов в Грецию.^[7]

Инициативы по переводу денег

Эти расследования, начавшиеся в 1994 г. и продолжавшиеся до 2007 г., касались агентов по денежным переводам и лицензированных переводчиков в районе Большого Нью-Йорка. В результате были осуждены четыре крупнейших лицензированных отправителя денежных переводов в штате Нью-Йорк и около 70 агентов, занимающихся денежными переводами, закрыто около 50 магазинов денежных переводов и арестовано более 10 миллионов долларов. США против Виго, South American Exchange, Perusa, et al.^[8]

Инициатива денежного перевода

Эта инициатива была сосредоточена на использовании структурированных денежных переводов для отмывания денег от наркотиков. Действуя как в гражданском, так и в уголовном порядке, правительство захватило десятки банковских счетов, содержащих более 1 миллиона долларов, и с 1992 по 1996 год успешно привлекло к уголовной ответственности примерно семь обвиняемых. Клэппер судил и осудил Хуана Мануэля Ортиса, жестокого торговца людьми из Кали, ранее судимого за убийство, который отмывал доходы от наркотиков. посредством денежных переводов в США. Различные гражданские иски о конфискации имущества, США против Ортиса^[9]

GTO

В результате информации, собранной через службу денежных переводов и Vigo et al. расследования, Министерство финансов издало Порядок географического таргетинга («GTO»). Этот GTO был направлен на все денежные переводы из Нью-Йорка в Колумбию на сумму, превышающую 750 долларов. GTO требовал отчитываться об этих денежных переводах по форме, аналогичной форме отчета о валютных операциях в IRS, в которой формируется необходимая информация об отправителе и его идентификация. В течение двух дней после выдачи GTO денежные переводы из Большого Нью-Йорка в Колумбию упали почти на 90%, подтверждая, что подавляющее большинство переводов состояло из доходов от наркотиков. Пять из десяти крупнейших лицензированных отправителей денежных переводов в районе Большого Нью-Йорка либо закрылись добровольно, либо были привлечены к ответственности и закрыты. GTO вытеснил огромные суммы денег из отправителей на улицы, что привело к огромному увеличению изъятий денег на Восточном побережье, включая уличные захваты, портовые захваты и даже изъятия Amtrak. В общей сложности за период существования GTO, приблизительно один год, оперативная группа Эльдорадо и Клаппер конфисковали более 4 миллионов долларов, относящихся к GTO. Конечным результатом GTO стало добровольное снижение требований к идентификации для отправителей денежных переводов, отправляющих деньги в Колумбию, до 1000 долларов. Кроме того, Казначейство издало новые правила небанковских финансовых услуг для решения проблем, выявленных во время GTO. Клэппер привлек к ответственности и осудил четырнадцать владельцев и сотрудников денежных переводов за нарушение GTO. Эти судебные преследования продолжались с 1997 по 1998 год.^[10]

Денежный брокер

Это расследование было нацелено на колумбийских брокеров, использующих биржу песо на черном рынке для отмывания доходов от наркотиков. Клэппер судил и осудил двух лиц, занимающихся отмыванием денег, один из которых был сотрудником полиции Нью-Йорка, и продолжил идентификацию, предъявление обвинения, экстрадицию и осуждение трех крупных брокеров, каждый из которых отмыл десятки миллионов доходов от наркотиков из США в Колумбию. . Это расследование продолжалось с 2000 по 2005 годы. США против Сапаты и др.^[11]

Судебное преследование Norte Valle

В ходе расследования GTO оперативная группа El Dorado, DEA и Klapper выявили и привлекли к ответственности три магазина денежных переводов за отмывание денег. Данные из этих магазинов показали, что огромные суммы денег отмываются в районе Картаго, Колумбия. Судебное преследование Клэппером владельца этих магазинов привело к расследованию деятельности Картеля Норте Валле, который базировался в Картаго. Картель Норте Валле был одним из самых могущественных и жестоких наркокартелей в мире. В период своего расцвета, примерно с 1995 по 2007 год, Картель Норте Валле отвечал за от 50 до 60 процентов кокаина, поступавшего в Соединенные Штаты. Основываясь на делах, вытекающих из дел о денежных переводах GTO, Хуану Альбейро Монсальве, представителю картеля Norte Valle в США, было предъявлено обвинение и он был осужден. В рамках этого дела трое других лиц были привлечены к ответственности и признаны виновными в убийстве / похищении людей с целью оказания помощи в рэкете. США против Монсальве, Рохас и др. Начиная с судебного преследования Монсальве, расследование продвинулось по цепочке до самых высших эшелонов картеля Норте Валле. С 2002 по 2009 год в результате расследования и судебного преследования было снято все руководство Картеля Норте Валле, предъявлено обвинение, экстрадировано и осуждено 30 обвиняемых. Среди обвиняемых были Луис Эрнандо Гомес Бустаманте, также известный как «Расгуно», архангел де Хесус Энао Монтойя, также известный как «Мочо», и Карлос Артуро Патино, также известный как «Патемуро». Расследование также привело к обвинению беглеца Висенте Карилло, лидера мексиканского картеля Хуареса. США против Луиса Эрнандо Гомеса Бустаманте и др .; США против Висенте Карилло^[12][13]

Венесуэльское расследование

Основываясь на расследовании Norte Valle, ICE El Dorado, DEA и Klapper начали расследование, в ходе которого была выявлена ​​крупная организация, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков, которая была пионером в использовании Венесуэлы в качестве перевалочного пункта для перевозки кокаина из Колумбии в Мексику и далее в Соединенные Штаты. Состояния. В период с 2005 по 2007 год эта организация отправила примерно 85 000 килограммов кокаина из Колумбии в Соединенные Штаты. Это расследование привело к предъявлению обвинения и осуждению четырнадцати человек, которые были лидерами этой организации, и к полному роспуску организации. Кроме того, это привело к обвинению беглеца Мигеля Тревино, также известного как Z-40, лидера Лос-Зетас, самого жестокого картеля Мексики. США против Бельтрана Кристанчо, Эррера, Телло Кандело^[14]

Панамское расследование / Валенсиано

Основываясь на доказательствах, полученных в ходе расследований в Норте Валле и Венесуэле, оперативная группа Эльдорадо, DEA и Клэппер добились обвинительного заключения и осуждения Максимилиано Бонилья, также известного как Валенсиано. Бонилья была одним из самых жестоких торговцев людьми в Колумбии. Расследование показало, что Бонилла использовала Панаму и Венесуэлу в качестве маршрута перевалки контейнеров с кокаином после того, как маршрут через Венесуэлу был закрыт, и продавал огромное количество кокаина мексиканской организации Los Zetas, занимающейся насилием. Валенсиано стал беглецом, был арестован в Венесуэле и в конечном итоге отправлен в США, где ожидает приговора. США против Максимилиано Бонилья и др.^[15]

Дон Лучо Супер Картель

В последние годы своей карьеры в качестве помощника прокурора США Клэппер была ведущим прокурором, работая с агентами ICE и DEA внутри страны в Нью-Йорке, Тампе, Колумбии, Мексике и Аргентине Организации Луиса Кайседо. Клэппер и агенты идентифицировали, получили обвинительные заключения и осудили всю иерархию этой организации, от ее руководителей до поставщиков, перевозчиков и отмывание денег, тем самым ликвидировав организацию, которая стала известна как Суперкартель из-за ошеломляющего количества экспортируемого кокаина. в США и Европу. По самым скромным оценкам, эта организация отправила около 800000 килограммов кокаина из Колумбии в США и отмыла около 4 миллиардов долларов в течение шестилетнего периода. Были осуждены более 20 человек, изъято около 173 миллионов долларов, полученных от продажи наркотиков, было изъято около 3800 килограммов, а также изъято несколько скоростных хвастунов и полупогружных аппаратов. CBS 60 минут сделал 1-часовой специальный выпуск по этому поводу под названием Супер Картель на YouTube.^[16]

В популярных СМИ

Публикации: Разборка Клэппер и специальный агент Ромедио Виола (на пенсии, ICE), агент, с которым она работала на протяжении большей части своей карьеры, стали предметом книги, опубликованной в 2011 году под названием «Разборка: мама из пригорода, сын шахтера». и Маловероятная кончина жестокого картеля Norte Valle в Колумбии известным автором расследования Джеффри Робинсон. В книге подробно рассказывается о 15-летних усилиях Клэппера и Виолы по выявлению и систематическому демонтажу жестокого картеля Норте-Валле, который на своей вершине отвечал за 50% и 60% кокаина, попавшего в Соединенные Штаты, отслеживая деньги, начиная с мелких денежных переводов в Джексон Хайтс Квинс и заканчивая осуждением всего руководства Norte Valle. В нем описывается контракт, заключенный между ней и Виолой Карлосом Артуро Патино по прозвищу «Патемуро», жестоким лидером картеля, который искал возмездия за свой арест, наняв наемного убийцу для их убийства, а также усилия лидера картеля Луиса Эрнандо Гомес Бустаманте, также известный как «Расгуно», и его поверенный, чтобы дискредитировать обоих лично и профессионально, в отместку за его осуждение.^[17]

Работы Бонни и Ромедио были показаны в шоу CNN Declassified под названием North Valle Cartel, которое транслировалось 6 октября 2019 года.^[18]

Бонни часто интервьюируется в США, Южной Америке и Европе в качестве эксперта в области незаконного оборота наркотиков, отмывания денег и правовой этики.^{[19][20][21][22]}

Бонни дала интервью Las 2 Orillas относительно ее недавних успехов.^[23]

Guardian и BBC во время интервью попросили Бонни прокомментировать экстрадицию Чапо Гусмана. BBC и The Guardian несколько раз брали у нее интервью в качестве эксперта, в частности, о тщетности «войны с наркотиками», которая ведется в настоящее время.^[19][20][24]

Семья и волонтерская работа

Клэппер женат 32 года, у него двое детей и четыре собаки. Ее старший сын родился с нейропсихологическим расстройством, и Клэппер был одним из основателей BPKids.Org, группы поддержки родителей с детьми, страдающими биполярным расстройством у детей и подростков. Клэппер - веган и страстно любит права животных. Klapper работает на общественных началах с различными организациями по защите прав животных и спасением в качестве волонтеров, включая группу No Dogs Left Behind в Пекине, посвященную прекращению торговли мясом собак в Китае и спасению собак от убоя, и DxE Direct Action Everywhere, группу, посвященную открытому спасение, разоблачение злоупотреблений в промышленном сельском хозяйстве и расширение прав и возможностей активистов-защитников животных по всему миру, Veterinarians International, организация, занимающаяся улучшением здоровья как людей, так и животных, и Slaughter Free NYC, группа, посвященная закрытию более 80 влажных рынков и бойней в Нью-Йорке .^[25][26][27]

Рекомендации

внешняя ссылка

• Официальный веб-сайт
• ПРИНЯТО Джеффри Робинсоном на YouTube
• Разрушение колумбийского "суперкартеля" на YouTube