Британо-американская инвестиционная компания (Маврикий) - Википедия - British American Investment Company (Mauritius)

Не путать с Британо-американская инвестиционная компания.

Британо-американская инвестиционная компания (Маврикий)
ПромышленностьБизнес-группа
ОсновательСемья Рават
Штаб-квартира
Порт-Луи
,
Маврикий
Количество работников
4,000 (2009)
Интернет сайтДомашняя страница

Британо-американские инвестиции (BAIC) было вложением конгломераты основанный в Маврикий. Задержан правительством Маврикия в 2015 году за работу по схеме ponzi.

Обзор

Инвестиции British American Investment Company (Mauritius) Limited варьируются от финансовые услуги, торговля и коммерция, транспорт, недвижимость, досуг и гостеприимство и здравоохранение.[1][2] В состав группы входят более 50 компаний в этих подразделениях с присутствием на Маврикии, Южная Африка, Мадагаскар, Кения, Дубай, Франция и Мальта.[3]

Группа заняла второе место по величине на Маврикии в 2010 году.[3]

В апреле 2015 года группа компаний British American была арестована правительством Маврикия по иску о предполагаемом массовом понци, увековеченном основным акционером. По прошествии четырех лет Правительство не представило ни одного доказательства в поддержку обвинения. Однако были найдены доказательства, подтверждающие утверждение основного акционера и многих клиентов о том, что действия правительства Республики Мавритис были незаконными.

Захват Республикой Маврикий

3 апреля 2015 года дочерняя банковская компания BAIC, Bramer Banking Corporation, банковская лицензия отозвана Банк Маврикия после предполагаемого 693 миллиона долларов США Схема Понци работает в банке.[4]

Этот предполагаемый скандал с понзи затронул также страховую дочернюю компанию BAIC, BAI Co. В тот же день торговля акциями фирмы была приостановлена.[5] и PricewaterhouseCoopers был назначен управляющим-управляющим, после чего в закон были внесены изменения и датированы, чтобы узаконить назначение PWC. Были доказательства схемы Понци [6] и мнения в стране по-прежнему сильно расходятся относительно того, была ли компания жертвой политического заговора или скандал был на самом деле подлинной схемой Понци. Вопрос в том, является ли Давуд Рават образцом для подражания или мастером мошенничества? [7][8] 21 апреля 2014 года был выдан международный ордер на арест некоторых директоров BAIC, разыскиваемых за мошенничество, отмывание денег и хищение.[9] Кабинет министров Маврикия с тех пор составляет планы по аресту активов и инвестиций BAIC.[10]

Владение

BAIC является 100% дочерней компанией Багамы Основан Ситон Инвестмент который, в свою очередь, на 85,8% принадлежит Клад Инвестиционная Корпорация, семейный инвестиционный инструмент Rawat.[11]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Бритиш Американская инвестиционная компания (Маврикий) Лимитед - Годовой отчет за 2009 год» (PDF). Бритиш Американская инвестиционная компания (Маврикий) Лимитед. 31 декабря 2009 г. Архивировано с оригинал (PDF) 27 апреля 2015 г.. Получено 20 апреля 2015.
  2. ^ «Корпоративный профиль - БАИ». Отчетная компания. 28 июня 2012 г.. Получено 21 апреля 2015.
  3. ^ а б «Бритиш Американ Инвестмент Компани (Маврикий) Лимитед - О нас». Британо-американская инвестиционная компания. Архивировано из оригинал 5 апреля 2015 г.. Получено 20 апреля 2015.
  4. ^ Маглич, Джордан Д. (3 апреля 2015 г.). «Маврикий останавливает в банке схему Понци на 693 миллиона долларов». ponzitracker.com. Понци-трекер. Архивировано из оригинал 26 сентября 2015 г.. Получено 9 апреля 2015.
  5. ^ АРОУФ, Жан Поль (3 апреля 2015 г.). «Маврикий аннулирует лицензию банка Bramer Bank, премьер-министр утверждает, что обнаружена схема Понци». Рейтер. Thomson Reuters. Получено 9 апреля 2015.
  6. ^ http://www.lexpress.mu/node/261218
  7. ^ https://www.lexpress.mu/idee/260920/dawood-rawat-role-model-or-scheming-swindler
  8. ^ http://www.lexpress.mu/node/260920
  9. ^ «Полицейские рейды, судебная драма из-за проблем британца с« Понци »». Business Daily Africa. Nation Media Group. 21 апреля 2015 г.. Получено 23 апреля 2015.
  10. ^ Омбок, Эрик (27 апреля 2015 г.). «Инвесторы против нормативных актов Маврикия». Bloomberg Business. Bloomberg L.P. Получено 28 апреля 2015.
  11. ^ "Bramer Banking Corporation - Годовой отчет за 2012 год" (PDF). Bramer Banking Corporation. 31 декабря 2012 г. Архивировано с оригинал (PDF) 22 декабря 2014 г.. Получено 9 апреля 2015.

внешняя ссылка