CBH Bank - CBH Bank

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1975 (1975)
ОсновательДжозеф Бенхаму с 2004 года (с 2004 г.)
Штаб-квартираБульвар Эмиль-Жак-Далькроз 7, Женева, Швейцария
Обслуживаемая площадь
Глобальный
Ключевые люди
Филипп Кордонье (генеральный директор), Симон Бенхаму (заместитель генерального директора)
Товары
Доход105,2 миллиона швейцарских франков (2019)
30,7 миллиона швейцарских франков (2019)
19,4 миллиона швейцарских франков (2019)
Всего активов10 миллиардов швейцарских франков (2019)
Общий капитал232,3 миллиона швейцарских франков (2019)
Количество работников
Интернет сайтhttp://www.cbhbank.com/

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (также, CBH Bank) была создана в 1975 году как брокерская компания, известная как фондовые и товарные услуги. В 1991 году он получил полную банковскую лицензию в Швейцарии. В настоящее время в группе работает около 260 сотрудников. Нынешний генеральный директор - Филипп Кордонье. Банк расположен в г. Женева в кантоне Женева в Швейцарии и специализируется на личный банк и управление активами.

Банком владеет семья Бенхаму, и он уделяет особое внимание развитию банковских отношений со сверхвысокопрофильной клиентурой, в основном расположенной в Латинской Америке.[1][2] Израиль,[3][4][5] Азия,[6] Россия и страны СНГ.

История

  • 1975 г. - Создание фонда и Товар Услуги, брокерская компания в Женеве
  • 1991 - Швейцарская банковская лицензия
  • 1993 - Создание семейства фондов 1618 SICAV в Люксембурге.
  • 1993 - Открытие представительства в Санкт-Морице.
  • 1995 - Открытие полностью лицензированного банка в Нассау, Багамы.
  • 2002 - Приобретение PG Partner Bank AG и открытие филиала в Цюрихе.
  • 2010 - Открытие представительства в Тель-Авиве, Израиль.
  • 2012 - Открытие дочерней компании в Лондоне, Великобритания и получение Регулируемые FSA инвестиции лицензия на управление
  • 2014 - Приобретение значительной части клиентуры Private Banking Banque Privée Espirito Santo[1][2]
  • 2016 - Приобретение TTG (HK) Limited, независимой компании по управлению активами, основанной в Гонконге.[6]
  • 2017 - Приобретение подразделения Private Banking в FIBI Bank - Switzerland (Первый международный банк Израиля) с местонахождением в Цюрихе.[3][7]
  • 2018 - Приобретение восточноевропейской банковской клиентуры Schroeder & Co Bank AG, входящего в группу Schroders.
  • 2020 - Приобретение миноритарной доли в 30% FlowBank, полностью цифрового банка, базирующегося в Женеве.

Фирменное наименование, организационно-правовая форма и головной офис

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA является головной компанией Группы. Банк - это компания, деятельность которой включает в себя все операции, которые входят в компетенцию банка по управлению активами со статусом торговца ценными бумагами. У банка есть филиал в Цюрихе, а также представительства в Санкт-Морице и Израиле, а также несколько дочерних компаний, расположенных на Багамах, в Англии, Гонконге и Бразилии. Вместе эти предприятия образуют корпоративную группу CBH Compagnie Bancaire Helvétique.

Споры и СМИ

Расследования показывают, что CBH Bank «увеличился в восемь раз с 2006 года», поскольку клиенты Венесуэлы заработали миллионы, работая с режимом и используя финансовое учреждение, чтобы скрыть деньги.[8] Швейцарский банк постоянно фигурирует в делах о коррупции в Венесуэле.[9] CBH: швейцарский банк, в котором хранились миллионы долларов, украденные Чависмо. Банк или «машина для отмывания денег»: CBH стал денежным убежищем для десятков венесуэльцев, вовлеченных в дела о коррупции на миллион долларов.[10] Прокуратура США утверждает, что банкир CBH Бомонт присвоил 22 миллиона долларов, взимая комиссию в размере 0,75% за все входящие и исходящие переводы, направляемые через CBH, подставным компаниям, которые он помог создать. - Los Angeles Times.[11] Марк Пит, эксперт по отмыванию денег из Базельского университета, Швейцария, заявил, что CBH может лишиться лицензии. Пит сказал, что действия, предпринятые CBH, похожи на действия других швейцарских банков, которые недавно были наказаны за неспособность бороться с коррупцией с участием венесуэльских клиентов. - Майами Геральд.[12] Семейный CBH является одним из небольших банков Швейцарии, но его активы увеличились более чем вдвое, до 10,5 млрд швейцарских франков (11,4 млрд долларов), с 2013 года, когда его бизнес в Венесуэле процветал. - Звездная трибуна.[13] На счетах CBH, принадлежащих чиновникам и бизнесменам, связанным с правительством Чавеса, скопились огромные состояния, в том числе Derwick Associates.[14]

  • Российская прачечная: Алексей Крапивин

Алексей Крапивин - сын бывшего партнера и советника экс-президента Российские железные дороги Владимир Якунин Андрей Крапивин, неожиданно погибший при загадочных обстоятельствах в Швейцарии в 2015 году. Алексей Крапивин управляет бизнес-империей, построенной на госконтрактах, которая контролирует несколько сотен миллионов рублей государственных средств, потраченных на строительство железных дорог в Россия. Redstone Financial Ltd. из Белиза и Telford Trading S.A. из Панамы принадлежат российскому бизнесмену-затворнику Алексею Крапивину.[15] согласно информации в Панамские документы. OCCRP обнаружил, что эти две офшорные компании получили 277 миллионов долларов США в виде средств прачечной на счетах в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA в Женеве в период с 2011 по 2014 год.[16]

  • Дело Жан-Мари Ле Пена

Жан-Мари Ле Пен, основатель и почетный президент ультраправой французской Национальное ралли Партия «Национальный фронт» (FN) потратила 2,2 миллиона евро[17] в CBH Bank[18] в Женеве.[19] 2,2 миллиона евро, 1,7 миллиона из которых - золотые слитки и монеты,[20] изначально был передан в траст[21] со швейцарским отделением банка HSBC,[22] Французский сайт расследований Mediapart раскрытый.[23] В мае 2014 г.[24] деньги были переведены в другой швейцарский банк, Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), на Багамах через трастовый фонд.[25] обслуживает личный помощник Ле Пен, Жеральд Жерен, Mediapart сообщил.[26]

Рекомендации

  1. ^ а б «Семья Эспириту Санту из Португалии продает активы швейцарского банка». 23 июля 2014 г. - через www.bloomberg.com.
  2. ^ а б "Espirito Santo vend la majeure partie de sa banque privée basée en Suisse".
  3. ^ а б "Une banque genevoise rachète une banque israélienne à Zurich".
  4. ^ «Кампания по Женеве и франкоязычной Швейцарии началась». www.kh-uia.org.il.
  5. ^ «Председатель KH Женева представляет детям Нетивота совершенно новую образовательную площадку». www.kh-uia.org.il.
  6. ^ а б "Asian Wealth Management и Asian Private Banking - TTG переименовывается в CBH Asia". www.hubbis.com.
  7. ^ "CBH Compagnie Bancaire Helvétique rachète FIBI Bank | Agefi.com".
  8. ^ "CBH: Швейцарский банк, который защитил миллионы долларов, украденных Чавизмом". 16 октября 2019.
  9. ^ «Швейцарский банк продолжает появляться в делах о коррупции в Венесуэле». 15 октября 2019 г. - через www.bloomberg.com.
  10. ^ «Бывшая медсестра Уго Чавеса спрятала на секретном счете 9,5 миллиона долларов». 6 августа 2020.
  11. ^ «Как 250 золотых слитков якобы оказались в хранилище бывшей медсестры Уго Чавеса». Лос-Анджелес Таймс. 4 августа 2020.
  12. ^ https://www.miamiherald.com/news/business/article244688747.html
  13. ^ «Золото в секретном хранилище связано с бывшей медсестрой Уго Чавеса». Звездная трибуна.
  14. ^ OCCRP, El Pitazo и. «Погружение Венесуэлы во тьму». OCCRP.
  15. ^ ""Прачечная ": Geldwäsche: Die Schweiz als Drehscheibe". Beobachter.
  16. ^ Анин, Роман. "Выявлены суперпользователи российской прачечной". OCCRP.
  17. ^ "Les lingots d'or de Jean-Marie Le Pen cachés en Suisse". 27 апреля 2015 г. - через www.lematin.ch.
  18. ^ "Жан-Мари Ле Пен aurait placé de l'argent en Suisse". Les Echos. 27 апреля 2015 г.
  19. ^ Фигаро, Ле (27 апреля 2015 г.). "Жан-Мари Ле Пен aurait caché 2,2 миллиона евро на счету un compte en Suisse". Le Figaro.fr.
  20. ^ "Soupçons de compte caché en Suisse de Jean-Marie Le Pen". www.laliberte.ch.
  21. ^ Хазан, Дэвид (27 апреля 2015 г.). «Жан-Мари Ле Пен» спрятал деньги и золото на Багамах.'" - через www.telegraph.co.uk.
  22. ^ "Жан-Мари Ле Пен aurait caché 2,2 миллиона евро в ..."
  23. ^ «Жан-Мари Ле Пен« спрятал миллионы »на секретном швейцарском счету». Франция 24. 28 апреля 2015.
  24. ^ журнал Le Point (27 апреля 2015 г.). "Ле Пен: un compte" caché "en Suisse de 2 миллиона евро?". Le Point.
  25. ^ "Compte en Suisse: Jean-Marie Le Pen aurait caché 2,2 миллиона евро". www.20minutes.fr.
  26. ^ Ласке, Карл. "L'argent caché de Jean-Marie Le Pen en Suisse". Mediapart.

внешняя ссылка