Совет по контролю за финансовой деятельностью - Council for Financial Activities Control
| Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF | |
 | |
| Обзор административного органа | |
|---|---|
| Сформирован | 3 марта 1998 г. |
| Юрисдикция | Бразилия |
| Штаб-квартира | Бразилиа, Федеральный округ |
| Головной административный орган | Центральный банк Бразилии |
Совет по контролю за финансовой деятельностью (португальский: Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF) является национальным Группа финансовой разведки из Бразилия который отвечает за получение и анализ информации о финансовых операциях, которые считаются связанными с отмывание денег. COAF передает результаты своего анализа компетентным органам, если есть основания подозревать отмывание денег или финансирование терроризма.
Первоначально он был создан в 1998 году "под юрисдикцией Министерство финансов, с целью регулирования, применения административных санкций, получения соответствующей информации, изучения и выявления подозрительных случаев незаконной деятельности, связанной с отмывание денег."[1]Его организация и структура, а также его внутренние правила и положения также были определены в указе и административном постановлении, соответственно, которые были приняты в период с октября по декабрь 1998 года.[1]
19 августа 2019 года название COAF было изменено на Группа финансовой разведки (Unidade de Inteligência Financeira на португальском языке) временным указом президента Жаир Болсонару, которые передали вновь созданное подразделение под управление Центральный банк Бразилии.[2]. Однако Национальный конгресс Бразилии внес поправки в текст указа, санкционированные Законом № 13,974 от 7 января 2020 года, и решил, что название подразделения останется Совет по контролю за финансовой деятельностью (COAF).[3]
Смотрите также
использованная литература
- ^ а б Conselho de Controle de Atividades Financeiras. "О нас". Бразилия: Ministério da Fazenda. Архивировано из оригинал 8 февраля 2012 г.. Получено 3 марта 2013.
- ^ «Бразилия переводит подразделение разведки по отмыванию денег в центральный банк». reuters.com. Рейтер. 20 августа 2019 г.. Получено 26 декабря 2019.
- ^ Урибе, Густаво (7 января 2020 г.). «Bolsonaro sanciona transferência do Coaf para o Banco Central». Folha de São Paulo. Получено 8 января 2020.
внешние ссылки
 | Эта статья о правительстве в Бразилии заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |