D.M.G. Grupo Holding S.A. - D.M.G. Grupo Holding S.A.

Уведомление D.M.G. в непосредственной близости от ярмарки Autopista Norte

D.M.G. Grupo Holding S.A более известная под аббревиатурой DMG - противоречивая колумбийская компания, в которую вмешалось и распустило правительство Колумбии с 18 ноября 2008 г. по подозрению в отмывание денег и незаконный сбор денег с помощью Схема Понци.[1]

Структура

В отличие от финансовой пирамиды, люди в DMG могли купить предоплаченную карту от 100 000 Колумбийские песо, которые можно было использовать для покупки широкого спектра товаров и услуг, предлагаемых дочерними предприятиями DMG.[2] Все эти продукты и услуги предоставлялись дочерними предприятиями DMG, и они варьировались от продуктов питания и бытовой техники до косметических операций.[нужна цитата ] Через пять-семь месяцев после покупки предоплаченной карты инвесторы имели право получить от 75% до 150% денег, которые они вложили наличными, в зависимости от суммы вложенных денег и количества новых клиентов, которых они представили компании. По словам владельца и президента DMG Дэвида Мурсии Гусмана, этот бизнес поддерживается постоянным потоком денег на продажу новых предоплаченных карт, а также прибыльностью дочерних компаний.

История

Эта неоднозначная компания базируется на юге Колумбии. Департамент Путумайо, где Дэвид Мерсия заложил основу своего бизнеса, воспользовавшись бедностью людей, поскольку население этого департамента получало доход от производства кокаина и других наркотиков, поддерживаемых колумбийскими партизанами. FARC и AUC. Когда-то бывший президент Альваро Урибе начал Искоренение коки Согласно плану 2002 г., население увидело в бизнесе Мерсии (в 2003 г.) способ получить легкие деньги и поддержать свои семьи. Успех в Путумайо заставил Мерсию распространить свой бизнес сначала на юго-запад Колумбии, а затем в центральную зону страны, где расположена столица Колумбии Богота. Мерсия перевел штаб-квартиру своей компании в Боготу в торговый центр Outlet, расположенный на Autopista Norte и 198-й улице на севере города, куда сотни людей ходили, чтобы приобрести карты предоплаты и купить товары с помощью карт. Дэвид Мурсия решил поддержать свою компанию несколькими небольшими компаниями, поэтому он назвал свою компанию D.M.G. Grupo Holding S.A вместо оригинальной DMG S.A.[3] По оценкам, Дэвид Мурсия и его группа новых компаний выручили около одного миллиарда долларов, большинство из которых потеряно в Карибском бассейне. налоговые убежища.

Дэвид Мурсия использовал выручку для расширения своего бизнеса в Венесуэлу, Эквадор и Панаму, где его бизнес также был распущен местными властями. Сообщалось, что в Панаме, где Мерсия жил в 2008 году, он жил роскошной и эксцентричной жизнью, владея множеством роскошных автомобилей и яхт.

Схема была основана на пирамиде Понци; Утверждается, что это также было отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков.

В марте 2009 года Мерсия в интервью журналу La Prensa (панамская газета с наибольшим тиражом) заявила о своих «инвестициях» (пожертвованиях) в Демократическая революционная партия кандидаты Бальбина Эррера и Роберто Веласкес (кандидаты в президенты и мэры Панамы соответственно) за свои кампании. В интервью он упоминает, что дал кандидатам 6 миллионов долларов (по 3 миллиона долларов каждому) в обмен на его защиту со стороны властей Панамы. Для панамской общественности обвинение Мурсии в взятках политикам и правительственным чиновникам вызвало большой скандал, и, хотя коррупция считается обычным явлением в панамской политике, проводятся расследования для проверки фактов, упомянутых Мурсией.[4]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Колумбия объявляет чрезвычайную ситуацию с мошенничеством BBC
  2. ^ Revista Semana Статья в том виде, в котором она была от 26 ноября 2008 г., Эль-фараон-де-DMG
  3. ^ Статьи Revista Semana, от 26 ноября 2008 г., ¿Fórmula mágica?
  4. ^ Интервью с La Prensa ‘Escoltas del Gobierno me acompañaron’ В архиве 14 марта 2009 г. Wayback Machine

внешняя ссылка