Гонконгский депозитный и гарантийный банк - Hong Kong Deposit and Guaranty Bank
Гонконгский депозитный и гарантийный банк (HKDG) был банком Гонконг учреждена в 1981 году, а в 1984 году рухнула с убытками в 100 миллионов долларов. Его капитал в 20 миллионов долларов был получен от Иран с Ашраф Пехлеви. Банк был основан 22 января 1981 г. Джон Шахин, и фигурирует на его доске "Herminio Disini, известный как Президент Филиппин Фердинанд Маркос личная сумка человека ".[1] Среди других директоров были «Ганим аль-Мазруи, Абу Даби чиновник, контролировавший 10 процентов коррумпированных Международный банк кредита и коммерции (BCCI) и Хасан Ясин, двоюродный брат саудовского финансиста Аднан Хашогги и советник директора БТПП Камаль Адхам, бывший начальник Саудовская разведка."[1]
Расследование Конгресса США 1992 года включало в качестве «предмет для дальнейшего расследования» следующее: «Связь важных фигур BCCI и важных разведданных с крахом HKDG и Tetra Finance (HK) в 1983 году. Обстоятельства, окружающие крах этих двух Hong Конгские банки; практика гонконгских банков по использованию номинальных держателей, подставных компаний и взаимных финансовых транзакций; директора гонконгских банков, включившие несколько важных фигур BCCI, в том числе Ганима Аль Мазруи и его близкого сотрудника Директор ЦРУ Уильям Дж. Кейси; все поднимают вопрос о том, существовала ли связь между этими двумя учреждениями и BCCI-Гонконг, и использовались ли два гонконгских учреждения для внутренних или внешних разведывательных операций ».[2]
использованная литература
 | Эта статья о гонконгской компании заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
 | Эта статья об азиатских банках заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |