Джеймс Панг Ва - Википедия - James Phang Wah

Джеймс Панг Ва, 1961 года рождения, осужденный уголовник, отбывающий наказание в виде лишения свободы. До ареста и осуждения он был основателем и «международным президентом» ныне несуществующей многоуровневый маркетинг твердый, Солнечная Империя, нелицензионная «инвестиционная» компания, которая на самом деле была схемой Понци.

Спорные претензии

Во время интервью СМИ Панг назвал себя легендой и «лучше, чем Уоррен Баффет '. Однако его имя никогда не появлялось на Список сингапурцев по чистому капиталу, где перечислены все миллиардеры и миллионеры Сингапура. Также неизвестно, встречался ли Джеймс Панг Ва Уоррен Баффет. Кроме того, Панг также утверждал, что у него более одного миллиона студентов по всему миру и он контролирует активы на сумму более 300 миллионов долларов США (439 миллионов долларов США). Перед арестом и осуждением Панг подчеркивал, что «никому не навредит, и мой бизнес легален». Он также утверждал, что на его семинарах его верные участники также кричали «Отец, я люблю тебя!».[1]

Как имя Панг не появился на 40 самых богатых в Сингапуре список из Forbes в 2007[2] и в 2008 году его претензии на личный успех и богатство маловероятны.[3]

Расследование Департамента коммерческих дел

Панг исследовал Департамент коммерческих дел в ноябре 2007 г., через два месяца после Валютное управление Сингапура поместил Sunshine Empire в список предупреждений инвесторов.

2 февраля 2009 года Пханг, его жена и Ху были арестованы и задержаны на ночь. Впоследствии они были освобождены под залог в 600 000 долларов каждый, а их паспорта изъяты. Их увезла колонна Mercedes-Benz и BMW. Когда он сел в свою машину, к нему обратились «Лао Да» («вождь» на китайском языке).[4]

3 февраля 2009 года Панг вместе с тремя другими, включая Джеки Ху Чун Чита, директора Sunshine Empire, были обвинены в мошенничестве, несоблюдении надлежащих бухгалтерских записей Sunshine Empire и преступном злоупотреблении доверием в качестве агента Sunshine Empire.[5]

Панг столкнулся с шестью обвинениями в фальсификации счетов Sunshine Empire и одним обвинением в фальсификации уставного капитала Empire Communications Technology Pte Ltd. Он также столкнулся с тремя обвинениями в хранении непристойных фильмов без цензуры в его доме на Вествуд-авеню.[6]

Его жене Нео Куон Хуай, директору Empire Emall (S) Pte Ltd, было предъявлено шесть обвинений в фальсификации счетов Sunshine Empire в соответствии с разделом 477A Уголовного кодекса и одно обвинение в ложном объявлении акционерного капитала Empire Emall (S) Pte. ООО[5]

Панг и трое других предстают перед судом Субхас Анандан представляющих всех четырех.[6]

16 июля 2010 года Панг и Ху были признаны виновными в совершении мошенничества и преступном злоупотреблении доверием. Панг и его жена также были признаны виновными в фальсификации счетов.[7] 30 июля 2010 года Панг был приговорен к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 60 000 долларов, а его жена также была оштрафована на 60 000 долларов.[8]

Освобождение и уголовные обвинения в Малайзии

Пханг был освобожден 20 декабря 2017 года. Однако через день после освобождения ему предъявили обвинение в мошенничестве, которое он совершил в Малайзии. В настоящее время его судят за преступления, которые он совершил в Малайзии.[9]

Личная жизнь

Пханг женат на Нео Куон Хуай. У него четверо детей.

Рекомендации

  1. ^ 'Я легенда - лучше, чем Уоррен Баффет'
  2. ^ Список 40 самых богатых людей Сингапура по версии Forbes 2007 г.
  3. ^ Список 40 самых богатых людей Сингапура по версии Forbes 2008
  4. ^ Тан, Лорна; Чонг, Елена (4 февраля 2010 г.). "Саншайн начальник обвинен". The Straits Times. Получено 23 февраля 2010.
  5. ^ а б Департамент коммерческих дел (CAD) (26 ноября 2009 г.). "Часто задаваемые вопросы о Sunshine Empire Pte Ltd". Правительство Сингапура. Архивировано из оригинал 21 февраля 2009 г.. Получено 23 февраля 2010.
  6. ^ а б Чонг, Елена (3 февраля 2010 г.). "4 обвинения в мошенничестве". The Straits Times. Архивировано из оригинал 9 марта 2009 г.. Получено 23 февраля, 2010.
  7. ^ Тан, Лорна; Сингх, Кхушвант (16 июля 2010 г.). "Трио Саншайн Эмпайр виновно". The Straits Times. Получено 16 июля 2010.
  8. ^ «Трио Sunshine empire осуждено, экс-глава получил 9 лет тюрьмы за мошенничество». Канал НовостиАзия. 30 июля 2010 г.. Получено 30 июля 2010.
  9. ^ «Освободившись из сингапурской тюрьмы, основатель Sunshine Empire Джеймс Панг утверждает, что суд в Малайзии принял незаконные депозиты». The Straits Times. 21 декабря 2017 г.. Получено 29 мая 2020.