Схемы отката MBTA - Википедия - MBTA kickback schemes

Между 1980 и 1981 годами министр транспорта Массачусетса и Транспортное управление Массачусетского залива (MBTA) Председатель Барри Лок и помощник директора департамента недвижимости MBTA Фрэнк Дж. Уолтерс-младший провел ряд схемы откатов в MBTA. Откаты были обнаружены, когда недавно назначенный генеральный директор MBTA Джеймс О'Лири случайно открыл конверт, предназначенный для Локка, в котором хранились доходы от одной из схем. В общей сложности семнадцать человек и одна корпорация были привлечены к ответственности за участие в схемах откатов в MBTA.[1] Локка признали виновным по пяти пунктам обвинения во взяточничестве и приговорили к тюремному заключению на срок от 7 до 10 лет. Локк - единственный секретарь кабинета министров Массачусетса, осужденный за уголовное преступление, находясь на своем посту с момента принятия государством системы кабинета министров в 1970 году.[2][3]

Фон

В 1979 году новый губернатор штата назначил Барри М. Локка министром транспорта штата Массачусетс. Эдвард Дж. Кинг. В 1980 году Локк взял на себя вторую роль исполняющего обязанности председателя Транспортное управление Массачусетского залива.[4] Получив контроль над MBTA, Локк нанял своего друга Фрэнка Дж. Уолтерса-младшего в качестве помощника директора департамента недвижимости MBTA. В 1981 году реорганизация MBTA вынудила Локка передать повседневную работу MBTA генеральному директору. После трехмесячных поисков Джеймс О'Лири был выбран, чтобы взять на себя управление MBTA.[5]

Контакт

30 апреля 1981 года Уолтерс не смог встретиться с Локком, чтобы выплатить «откат» от компании, получившей контракт на рекламу. Локк предложил использовать О'Лири в качестве посредника. Уолтерс положил большой конверт со словами «Джиму О'Лири для B.M.L.» написано на столе О'Лири и ожидал, что О'Лири передаст его Локку. О'Лири нашел конверт и, подумав, что там написано «Джиму О'Лири из B.M.L.», открыл его. Внутри лежали четыре конверта все меньшего размера, самый маленький из которых содержал десять банкнот по 100 долларов и записку, в которой Локку предписывалось использовать более низкую цену при определении суммы. Бельмонт человек должен был бы заплатить за заброшенную землю MBTA. В тот вечер О'Лири отправился в дом Генеральный прокурор Массачусетса Фрэнсис X. Беллотти и передал ему деньги и конверты.[6][7]

На следующее утро серийные номера на банкнотах были записаны и снова вложены в серию конвертов. В тот день О'Лири встретился с Локком. После того, как Лок спросил о конверте, О'Лири передал его ему. Во время встречи Лок вышел из-за стола для переговоров, за которым сидели он и О'Лири, чтобы ответить на звонок за его столом. Находясь там, он открыл конверты и положил деньги в карман. Локк сказал О'Лири, что деньги были погашением ссуды, которую он дал Уолтерсу восемь лет назад. Когда О'Лири ушел, помощник генерального прокурора Стивен Р. Делински и двое военных вошли через другую дверь и попросили разрешения обыскать офис. Локк дал им разрешение. Они забрали конверты и деньги.[6][7][8] В тот же день Локк был помещен на бесплатную отпуск со своих постов после того, как Кинг узнал, что Локк находится под следствием.[9]

Тем временем Уолтерса вызвали на встречу в офис О'Лири. Когда Уолтерс прибыл в офис, его встретили двое государственных служащих и поместили его под арест. Уолтерс признался, что деньги были выручкой Локка от одной из многих схем «откатов», которые оба использовали в MBTA.[7] Он предоставил прокурорам подробное 96-страничное заявление с описанием правонарушений в МБТА. Заявление Уолтерса привело к тому, что офис генерального прокурора опросил десятки людей, в том числе сотрудников MBTA и руководителей предприятий.[8] Уолтерс согласился сотрудничать с офисом генерального прокурора, потому что он не хотел ставить под угрозу окончательную доработку его и его жены. принятие мальчика. Он и его адвокат заключили соглашение, в котором ему было обещано, что генеральный прокурор не будет рекомендовать тюремное заключение в его случае, офис генерального прокурора поможет ему получить работу, полиция штата Массачусетс обеспечить ему защиту во время расследования, и, если он того пожелает, ему предоставят новую личность и переедут в другую часть страны.[10]

Обвинения

17 июля 1981 года Локку и восьми другим лицам, включая его брата Алана, было предъявлено обвинение в связи с расследованием прокурора МВТА откатов.[11] В общей сложности семнадцать человек и одна корпорация были привлечены к ответственности за участие в схемах откатов в MBTA.[1] Они были:

ИмяПозицияСборы
APCOA, Inc.Фирма по управлению автостоянкамиОдин счет внесения вклада в корпоративную кампанию[12]
Джон Ф. БекаРегиональный генеральный менеджер APCOA, Inc. в Новой Англии.Один подсчет внесения взноса в корпоративную кампанию и один подсчет нарушения закона о взносах на избирательную кампанию[13]
МэриЭнн БлюмСовладелец T.J. Подрядная фирма Blume and SonsДва пункта обвинения в даче взятки и два пункта обвинения в сговоре с целью взяточничества[12]
Томас БлюмСовладелец T.J. Подрядная фирма Blume and SonsДва пункта обвинения в даче взятки и два пункта обвинения в сговоре с целью взяточничества[12]
Уильям Р. БаклиСотрудник МБТА. Работал менеджером проекта во время ремонта Южный вокзал Станция MBTAДва случая взяточничества, два случая конфликта интересов, два случая сговора с целью взяточничества и два случая сговора с целью совершения конфликта интересов.[12]
Джеймс Л. ШампиньиКонсультант по алкоголизму в отделе консультирования персонала MBTA[14][15]Один случай взяточничества[14]
Джозеф ДаморСовладелец Dollar Rent-A-Car, агентство по аренде автомобилей, базирующееся в Логан аэропортОдин случай взяточничества[16]
Сюзанна Т. ХарвудСотрудник МБТА. Работал помощником руководителя проекта Южного вокзала MBTA.Два случая взяточничества, два случая конфликта интересов, два случая сговора с целью взяточничества и два случая сговора с целью совершения конфликта интересов[12]
Уолтер ХеннеберриМенеджер концессий в отделе недвижимости MBTAОдин случай нарушения закона о пожертвованиях[14]
Деннис ЯнварьБывший финансовый директор Пригородная железная дорога MBTA системаОдин эпизод вымогательства и получения взятки[14]
Гэри А. ЛокбергФармацевт. Получена лицензия на работу аптеки на Южном вокзале.[14]Один случай взяточничества[14]
Алан ЛоккБрат Барри Локка и издатель газеты авиационной отрасли[11]Пять пунктов обвинения во взяточничестве, один эпизод хищения, два эпизода сговора с целью взяточничества и один эпизод сговора с целью хищения.[11]
Барри ЛокМинистр транспорта Массачусетса и председатель MBTA[11]Девять пунктов обвинения во взяточничестве, три пункта обвинения в хищении, два пункта обвинения в сговоре с целью взяточничества и три пункта обвинения в сговоре с целью хищения[11]
Ричард Дж. РэйСовладелец Dollar Rent-A-Car, агентство по аренде автомобилей, базирующееся в Логан аэропортОдин случай взяточничества[16]
Дэвид М. СмитПрезидент Amasoy, Inc., фирмы по управлению автостоянками[17]Один случай взяточничества[14]
Томас П. СнелдерсИнженер МБТАДва случая взяточничества, два случая конфликта интересов, два случая сговора с целью совершения взятки, шесть пунктов обвинения во взяточничестве и два пункта обвинения в сговоре с целью совершения взятки и два пункта обвинения в сговоре с целью совершения конфликта интересов[12]
Роберт ТательБостонский поверенный, представлявший MBTAШесть пунктов обвинения во взяточничестве и два пункта в сговоре с целью взяточничества[11]
Фрэнк Дж. Уолтерс-младший.Заместитель директора отдела недвижимости MBTAПять пунктов обвинения в сговоре с целью взяточничества и хищения[13]

Схемы

Показания Уолтерса

Во время суда над Барри Локком Делински обвинил Локка в том, что тот был «вдохновителем» двенадцати схем откатов, которые принесли около 60 000 долларов в период с октября 1980 по май 1981 года.[18] Уолтерс показал, что

  • Уильям Р. Бакли, Сюзанна Т. Харвуд и Томас П. Снелдерс, которые были тайными партнерами в аптеке, согласились заплатить Локку и Уолтерсу 15 000 долларов в обмен на концессию на аптеку на Южном вокзале.[19]
  • Алан Лок получил откат в размере 1000 долларов за снос собственности MBTA в Рослиндейле и 500 долларов за снос собственности MBTA в Холбруке. Затем Локк поделил эти деньги с Уолтерсом и «третьей стороной».[19]
  • Локк посоветовал ему посоветовать группе, желающей приобрести участок земли MBTA в Кантон нанять Роберта Тателя. После этого Локк, Татель и Уолтерс разделили гонорар в размере 3000 долларов.[17]
  • Он и Татель привлекли Локка к схеме, по которой Татель получит 8000 долларов от Amasoy, Inc., компании, которая управляет семью автостоянками MBTA, в обмен на благоприятные изменения в ее соглашениях с MBTA.[17]
  • Локк отговорил губернатора Кинга от предоставления рекламного контракта MBTA политическому стороннику, сославшись на потенциальную негативную реакцию СМИ. Затем Лок убедил президента New York Subway, Inc., компании, у которой был заключен контракт, нанять Тателя. Эти трое договорились подстроить спецификации тендерных предложений, чтобы New York Subway оказалась в выгодном положении для заключения контракта. Татель согласился разделить гонорар в размере 25 000 долларов с Уолтерсом и Локком.[17]
  • Он вымогал взятку в размере 2000 долларов от Джозефа Дамора и Ричарда Дж. Рэя в обмен на концессию на аренду автомобиля на Южном вокзале. Он разделил взятку с Локком.[20]
  • Один из его помощников, Уолтер Хеннебери, потребовал от APCOA незаконного пожертвования на избирательную кампанию в размере 2000 долларов в Комитет для избрания Эдварда Дж. Кинга (через его регионального генерального директора Джона Бека). Хеннебери взял 1000 долларов из пожертвований и пожертвовал их от своего имени. Оставшуюся тысячу долларов он отдал Уолтерсу и поручил ему сделать то же самое. Вместо этого он оставил 500 долларов себе, а оставшиеся 500 отдал Локку.[20]
  • После получения жалоб на состояние стоянки на Маршрут 128 станции, Локк сказал ему: «Может, в этом что-то есть для нас». Локк проинструктировал Уолтерса связаться со своим братом Аланом. Алан Лок нашел подрядчика T.J. Блум и сыновья, которые сделали бы работу за 2100 долларов и добавили 2000 долларов к цене, которая была разделена между Локками и Уолтерсами.[20]

Другие свидетельства

Джеймс Л. Шампиньи показал, что он заплатил Уолтерсу 5000 долларов, чтобы он получил должность консультанта по алкоголизму в MBTA. Деннис Январь показал, что он получил 125 долларов от Уолтерса за одобрение проекта сноса в Рослиндейле, который Уолтерс пытался обеспечить для подрядчика. Гейл и Гэри Локберг показали, что они заключили соглашение с Бакли, Харвудом и Снелдерсом, по которому все пятеро будут партнерами в аптеке на Южном вокзале, и что Уолтерс потребовал 15 000 долларов в обмен на уступку.[15] Хеннебери подтвердил показания Уолтерса о том, что он получил 2000 долларов от APCOA, но сказал, что это была идея Уолтерса внести деньги и выписать чеки на свое имя, а не на свое.[21] Ральф Миллер, установщик ковров, который действительно работал на MBTA, показал, что он и Уолтерс договорились увеличить цену контракта на чистку ковра MBTA на 1500 долларов и что он, Уолтерс и Локк разделят 1500 долларов на три части. Помощница Лока Джеки Хант показала, что Локк приказал ей хранить все документы, пока не будет оплачен счет за чистку ковров.[6]

Защита Локка

Когда Локк занял позицию, он изобразил себя занятым исполнительным директором, который делегирует задачи своим подчиненным. Он полагался на своих подчиненных, таких как Уолтерс, в принятии решений и регулярно подписывал контракты, не зная, что их касается. Он заявил, что единственные деньги, которые он когда-либо получал от Уолтерса, - это погашение кредита в размере 1000 долларов, который ему предоставил О'Лири.[7]

Локк осуждение и приговор

2 февраля 1982 года Локк был осужден по пяти пунктам обвинения в сговоре с целью взяточничества и воровства.[22] Он стал первым и единственным секретарем кабинета министров штата Массачусетс, осужденным за тяжкое преступление во время пребывания в должности с момента принятия государством системы кабинета министров в 1970 году.[3][2] Остальные обвинения против него были сняты в обмен на то, что Локк не обжаловал приговор.[23]

Обвинение требовало приговора от 4 до 5 лет. На слушании по делу судья Рудольф Пирс охарактеризовал Локка как «ненасытный аппетит» к выплатам и заявил, что для него «жадность была, по-видимому, всепоглощающей добродетелью». Таким образом, он считал, что ходатайство обвинения о вынесении приговора было недостаточным, поскольку оно могло позволить Локку быть условно-досрочно освобожденным в течение 16 месяцев. Он приговорил Локка к 7-10 годам лишения свободы. Государственная тюрьма Уолпола.[7][2] Пирс, однако, неправильно рассчитал дату, когда Локк мог бы иметь право на условно-досрочное освобождение, и 29 сентября 1983 г. сократил срок заключения с 6 до 10 лет.[24]

Другие случаи

Джеймс Шампиньи предложил признать себя виновным, однако судья Пирс вместо этого продолжал рассмотрение дела в течение шести месяцев, потому что не хотел, чтобы Шампиньи, сотрудничающий с ним свидетель, получил судимость. Если Шампиньи не попадет в неприятности в течение этих шести месяцев, обвинения будут сняты. Пирс также продолжил дела Денниса Января, Ричарда Дж. Рэя, Джозефа Дамора и Дэвида М. Смита.[25][26]

Татель признал себя виновным по трем пунктам обвинения во взяточничестве и был приговорен к одному году тюремного заключения с четырехмесячным отбыванием наказания и восьми условным наказанием. Татель также получил двухлетний испытательный срок и получил 500 часов общественных работ.[26] Алан Лок признал себя виновным во взяточничестве и получил условный срок. Томас Дж. Блюм признал себя виновным во взяточничестве и получил один год условно.[23]

Бакли, Харвуд и Снелдерс умоляли нет конкурса обвинению в конфликте интересов, и каждый получил шесть месяцев условно.[23]

Рекомендации

  1. ^ а б Саймон, Джеймс (18 января 1982 г.). «Начинается судебный процесс над приостановленным должностным лицом Т.». Ассошиэйтед Пресс. Получено 5 сентября, 2012.
  2. ^ а б c «Барри Лок приговорен к 7–10 годам заключения в Уолполе». Ассошиэйтед Пресс. 17 февраля 1982 г.. Получено 11 августа, 2011.
  3. ^ а б Киндлбергер, Р. (20 марта 1984 г.). «Локк Фри, клянется оказать массовую помощь в реформе тюрем». Бостон Глобус. Получено 11 августа, 2011.
  4. ^ Радин, Чарльз А. (8 декабря 1980 г.). "Бухгалтерский баланс по T-Wars". Бостон Глобус. Получено 11 августа, 2011.
  5. ^ Манкузи, Питер (1 апреля 1981 г.). «О'Лири заменяет Локка на посту старшего в« Т ». Бостон Глобус. Получено 11 августа, 2011.
  6. ^ а б c Саймон, Джеймс (27 января 1982 г.). «О'Лири дает показания о конвертах в суде над Локком; обвинение прекращено». Ассошиэйтед Пресс. Получено 5 сентября, 2012.
  7. ^ а б c d е Энрикес, Диана Б. (1986). Механизм жадности: злоупотребление государственной властью и что с этим делать. Lexington Books.
  8. ^ а б Кенни, Чарльз (10 января 1982 г.). «Барри Локк завтра будет судим по делу о сговоре о воровстве и взяточничестве». Бостонский глобус.
  9. ^ "Т-образная голова приостановлена". Ассошиэйтед Пресс. 4 мая 1981 г.. Получено 11 августа, 2011.
  10. ^ Куилл, Эдвард (22 января 1982 г.). «Уолтерс не сдвигается с места в перекрестном допросе о предполагаемых откатах». Бостонский глобус.
  11. ^ а б c d е ж Шихан, Алан (18 июля 1981 г.). «Т-зонд: Локк, еще 8 человек обвинены». Бостонский глобус.
  12. ^ а б c d е ж «Девять невиновных по делу Т». Бостонский глобус. 23 июля 1981 г.
  13. ^ а б Кенни, Чарльз; Зиссон, Стивен (23 июля 1981 г.). «Уолтерсу предъявлено обвинение по делу Т.». Бостонский глобус.
  14. ^ а б c d е ж грамм Шихан, Алан (7 августа 1981 г.). «Трое других организованы по делу Т». Бостонский глобус.
  15. ^ а б Шихан, Алан (23 января 1982 г.). «4 свидетельства о схемах в МБТА». Бостонский глобус.
  16. ^ а б Шихан, Алан (14 августа 1981 г.). «Двое отрицают свою вину в расследовании подкупа Т». Бостонский глобус.
  17. ^ а б c d Шихан, Алан (19 января 1982 г.). «Предполагается больше схем Локка». Бостонский глобус.
  18. ^ Куилл, Эдвард (19 января 1982 г.). «Локк назван в награду». Бостонский глобус.
  19. ^ а б Куилл, Эдвард (19 января 1982 г.). «Локк назван в награду». Бостонский глобус.
  20. ^ а б c Шихан, Алан (21 января 1982 г.). «Уолтерс связывает Локка с откатами, скиммингом». Бостонский глобус.
  21. ^ Куилл, Эдвард (25 января 1982 г.). "История Уолтерса частично подтверждена". Бостонский глобус.
  22. ^ «Экс-чиновник из Массачусетса осужден по делу о взяточничестве». United Press International. 2 февраля 1982 г.. Получено 13 августа, 2011.
  23. ^ а б c Хиршсон, Пол (5 июня 1982 г.). «Алан Локк осужден по обвинению во взяточничестве». Бостонский глобус.
  24. ^ «Барри Лок -« Ошибка »в тюремном заключении ускоряет условно-досрочное освобождение». Ассошиэйтед Пресс. 30 сентября 1983 г.. Получено 11 августа, 2011.
  25. ^ Шихан, Алан (20 марта 1982 г.). "Дело свидетеля Локка отложено". Бостонский глобус.
  26. ^ а б Крофт, Джордж (11 мая 1982 г.). «Годовой срок для взяточника Локка». Бостонский глобус.