Николас Космо - Nicholas Cosmo

Николас Космо (1971 г.р.) - бывший американский бизнесмен и белый воротничок преступник. Он был арестован 26 января 2009 года по обвинению в 370–413 миллионах долларов. Схема Понци.[1] Космо провел схему через свою компанию Agape World Inc. в Hauppauge, Нью-Йорк, который утверждал, что получает прибыль за счет коммерческих промежуточное кредитование.[2] Власти арестовали его в Хиксвилл, Нью-Йорк.

Космо был привлечен к ответственности Айлип, Нью-Йорк 27 января 2009 г. по обвинению в почтовое мошенничество.[3][4] Космо ранее был осужден за мошенничество в 1999 году и отбывал наказание в виде 21 месяца тюрьмы за это преступление.[3]

14 октября 2011 года Космо приговорили к 25 годам лишения свободы.[5] Сообщалось, что его преступления представляют собой восьмое по величине финансовое мошенничество в истории с момента первого задокументированного вздора в 1719 году, в котором участвовал шотландец. Джон Ло.[6]

Мир Агапе

Прокуроры заявили, что Ник Космо использовал 212 000 долларов из фондов Агапе для возмещения убытков по обвинению в мошенничестве с федеральной почтой в 1999 году.[7]

Прокуратура смогла отследить выданные промежуточные ссуды только на 10 миллионов долларов. От 80 до 100 миллионов долларов якобы было потеряно при торговле товарными фьючерсами, а от 55 до 63 миллионов долларов из средств инвесторов пошли на выплату комиссионных брокеру.[7][8]

В жалобе на Agape World говорилось, что многие из сотрудников имели судимость.[9] Почтовые инспекторы заявили, что Cosmo платила брокерам, некоторые из которых были бывшими заключенными, с записями, включающими грабежи и ввоз героина, за привлечение инвесторов.[10]

Одним из крупнейших активов Agape World был закрытый спортивный комплекс, купленный за 3,85 миллиона долларов. Комплекс был продан на аукционе в июне 2009 года компании Coastal Sports. Cosmo купила 38000 квадратных футов (3500 кв.2) строительство в Hauppauge, Нью-Йорк за 3,85 миллиона долларов в 2008 году и потратил еще 1 миллион долларов на преобразование бывшей пейнтбольной арены в закрытые спортивные площадки.[11]

Здание было самым ценным активом в холдингах Cosmo, ликвидированных управляющим банкротства, Сильверманом Акампора, и было продано с аукциона Дэвидом Р. Мальцем и компанией из Плейнвью, Нью-Йорк.[11]

Cosmo вносит залог

По состоянию на июнь 2009 года Cosmo не могла внести залог. Судья Херли не освободит Космо до тех пор, пока не будут выполнены несколько условий, в том числе требование о том, чтобы родственники Космо согласились внести залог в размере 1,25 миллиона долларов, обеспеченный их домами и финансовыми счетами.[12][13]

Космо, исполнительный директор частной инвестиционной компании в пригороде Нью-Йорка, обвиненной в мошенничестве на 400 миллионов долларов, был освобожден из тюрьмы после того, как ему потребовались месяцы, чтобы внести залог.

Судья США освободил Космо под залог в размере 1,25 миллиона долларов, обеспеченный имуществом и замороженными банковскими счетами, но постановил, что он будет находиться в своем доме под электронным контролем на Лонг-Айленде в Нью-Йорке.

Судья отменяет залог Космо

В октябре 2009 года федеральный судья обнаружил, что Космо нельзя доверять, и снял с него домашний арест менее чем через три месяца и вернул его в тюрьму в ожидании суда.

Окружной судья США Денис Р. Херли на слушании в Сентрал-Айлип, штат Нью-Йорк, приказал посадить Космо в тюрьму до суда после того, как прокуроры заявили, что он использовал компьютер и пытался передать активы в нарушение условий его освобождения под залог, и предоставил ложные заявления в США. Сотрудник досудебной службы.[14]

Cosmo признает себя виновным в схеме Понци на 413 миллионов долларов

В пятницу, 29 октября 2010 года, Cosmo признал себя виновным в мошенничестве с использованием почты и телеграфного мошенничества, и ему грозило до 40 лет тюрьмы. 14 октября 2011 года он был приговорен к 25 годам лишения свободы. «Те, кто лгут и воруют у инвесторов, знают, что им грозят суровые наказания», - заявила сегодня в Бруклине прокурор США Лоретта Линч. «Как рассказали сегодня в суде несколько его жертв, действия подсудимого разбили надежды и мечты обычных граждан».[5][15]

25 апреля 2012 г. возбуждено уголовное дело в федеральном суде г. Центральный Айлип, Нью-Йорк обвинение Джейсона Керика, Энтони Массаро, Энтони Чикконе и Дайан Кейлор, бывших представителей счетов Hauppauge, Нью-Йорк - основанная Agape World Inc. и Agape Merchant Advance (AMA) за их участие в крупномасштабной схеме Понци.[16]

SEC взимает плату с 14 брокеров схемы Agape World Ponzi

Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила 14 бывших торговых агентов, в том числе четыре пары братьев и сестер, за введение инвесторов в заблуждение, заработав более 52 миллионов долларов комиссионных в схеме Agape World Ponzi на 400 миллионов долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что торговые агенты ложно обещали инвесторам доходность в размере 12–14 процентов в течение нескольких недель, когда они продавали инвестиции, предлагаемые компанией Agape World из Хауппоге. Они также заставили инвесторов поверить в то, что риску подвергается только 1% их основной суммы. По данным SEC, ценные бумаги Agape, которые они продавали, фактически не существовали, а инвесторов просто заманили в схему Понци, где ранее инвесторам платили новыми инвестиционными фондами.[17]

Брокеры осуждены

Джейсон Керик, ранее работавший в компании Agape World в Хауппоге, был приговорен к девяти годам тюремного заключения окружным судьей США Денисом Херли в Центральном Айлипе, штат Нью-Йорк, и приказал выплатить 179 миллионов долларов реституции, сообщила прокуратура. Прокурор США Роберт Каперс в заявлении заявил, что приговор гарантирует, что 38-летний Керик «теперь заплатит цену за свое самообогащение и обман». Приговор Керику был вынесен после того, как в апреле федеральное жюри нашло его и еще одного бывшего сотрудника, Дайан Кейлор. , виновный по обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами, заговоре, мошенничестве с использованием почты и мошенничестве с использованием электронных средств. Прокуроры заявили, что Керик потратил часть из 8,9 миллиона долларов, полученных от этой схемы, на дом для отдыха за миллион долларов в Монтоке, кондоминиум в Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, автомобили , ювелирные изделия и дизайнерская одежда[18]

Рекомендации

  1. ^ Гардинер, Шон (16 апреля 2009 г.). «Федеральные органы заявляют, что схема Cosmo Ponzi привлекла внимание иностранных инвесторов на сумму 413 миллионов долларов, Bloomberg News (16 апреля 2009 г.)». Блумберг Л.П.. Получено 29 апреля, 2012.
  2. ^ Сайт Agape World
  3. ^ а б "Финансист арестован по обвинению в схеме Понци на сумму 400 миллионов долларов" Рейтер через Yahoo News (27 января 2009 г.) В архиве 30 января 2009 г. Wayback Machine
  4. ^ "Власти США заявляют о схеме на сумму 380 миллионов долларов, Bloomberg News через" The Age "(27 января 2009 г.)". Возраст. Получено 29 апреля, 2012.
  5. ^ а б «Мини-Мэдоффу 25 лет», Рейтер через Yahoo News (15 октября 2011 г.) В архиве 16 октября 2011 г. Wayback Machine
  6. ^ http://www.savemoneytips.com/10-largest-ponzi-scheme-privateors-of-the-21st-century/ В архиве 2 декабря 2013 г. Wayback Machine 10 крупнейших владельцев финансовых мошенников 21 века
  7. ^ а б «Суд Центрального острова Айлип: внес залог за главу Мира Агапе Николаса Космо». Архивировано из оригинал 28 января 2010 г.. Получено 18 июля, 2009.
  8. ^ Уртадо, Патрисия (23 апреля 2009 г.). «Cosmo обвиняется в почтовом мошенничестве и мошенничестве с использованием схемы Понци (Обновление 2)». Bloomberg. Получено 29 апреля, 2012.
  9. ^ Вход на сайт AllBusiness[мертвая ссылка ]
  10. ^ Гардинер, Шон (16 апреля 2009 г.). "Bloomberg News". Блумберг Л.П.. Получено 29 апреля, 2012.
  11. ^ а б «Поле мечты Cosmos продано за 3,4 млн», «Деловые новости Лонг-Айленда» (4 июня 2009 г.) ». Libn.com. 4 июня 2009 г.. Получено 29 апреля, 2012.
  12. ^ "Обвиняемый в интригах Понци, Космо, на данный момент лишен залога" Newsday (23 июня 2009 г.) В архиве 26 июня 2009 г. Wayback Machine
  13. ^ "'Обвиняемый менеджер фирмы Нью-Йорка Космо освобожден под залог », Рейтер (23 июля 2009 г.)». Рейтер. Получено 29 апреля, 2012.
  14. ^ Брей, Чад (9 октября 2009 г.). "Судья отменяет залог Космо". Журнал "Уолл Стрит. Получено 29 апреля, 2012.
  15. ^ Bloomberg News через San Francisco Chronicle (15 октября 2011 г.)[мертвая ссылка ]
  16. ^ «ФБР - бывшие представители счетов Agape World Inc., обвиненные в Нью-Йорке в масштабной схеме Понци». Fbi.gov. Получено 29 апреля, 2012.
  17. ^ «SEC обвиняет 14 торговых агентов в схеме Понци на Лонг-Айленде». SEC.gov. 12 июня 2012 г.
  18. ^ «Этот нью-йоркский брокер получил 9 лет тюрьмы за схему Понци». Удача. 25 февраля 2016 г.

внешняя ссылка