Операция Белый Кит - Operation White Whale

Белый кит это кодовое имя, данное Интерпол и ЕВРОПОЛЬ для международного отмывание денег операция рядом Коста дель Соль, Королевство Испания.

То, что началось в сентябре 2003 года, завершилось массовыми репрессиями в марте 2005 года у побережья Марбельи, Испания. По оценкам властей, было возвращено более 250 миллионов евро, среди которых были изъяты: 42 роскошных автомобиля, яхта, 2 самолета, картины и другие предметы роскоши. испанский, Французский, Финский, русский и украинец граждане были среди 41 задержанного.

В 2006 году расследование было распространено на рассмотрение обвинений во взяточничестве в совете Марбельи. В частности, похоже, что застройщиков просили заплатить за разрешение на строительство, и это разрешение было предоставлено вне рамок местного плана (например, жилая застройка на нежилой зонированной земле). Были арестованы мэр Марисоль Яге, планировавший высшее руководство Хуан Антонио Рока и другие, в том числе почти две трети членов совета. Также были арестованы руководители строительных компаний и агентств недвижимости.

Масштабы предполагаемой коррупции вынудили передать контроль над аюнтамьенто (муниципалитетом) Марбельи временной администрации, назначенной хунтой Андалусии, до проведения местных выборов в 2007 году.

Смотрите также

• Отмывание денег
• Организованная преступность
• Уклонение от уплаты налогов

внешние ссылки

• Испания раскритиковала рэкет на 300 миллионов долларов от BBC
• ЮКОС может стать жертвой испанского криминального кольца - источник от Рейтер
• ЮКОС - жертва преступного сообщества Испании от CNN

Эта преступление -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это.