Сад бин Сад Мухаммад Шариян Аль Каби - Википедия - Sad bin Sad Muhammad Shariyan Al Kabi

Саад бин Саад Мухаммад Шариян аль-Кааби (также: Саад Саад Мухаммад Ширьян аль-Кааби и Саад аль-Шарьян аль-Кааби) - известный катарский финансист и посредник в предоставлении финансовых услуг, которые поддерживают катарское отделение Аль-Каида, а также Фронт ан-Нусра (ANF) для народа Леванта (ANF), филиала «Аль-Каиды» в Сирии, который включен в список Соединенных Штатов как террористическая группа.[1]

По данным Министерства финансов США, Аль-Кааби был включен в список, потому что он участвовал в сложных схемах по продолжению потока средств, которые помогают сетям насильственной террористической деятельности в Сирии, Пакистане и Судане, по крайней мере, с 2012 года.[2]

В начале 2014 года аль-Кааби организовал кампании пожертвований в Катаре по просьбе сотрудника ANF. Он помог собрать значительные средства, на которые вырученные деньги были использованы для покупки оружия и продуктов питания для ан-Нусры.[3]

Он также участвовал в инцидентах с обменом заложников с ФАН. Организация официально попросила его выступить в качестве посредника при сборе и обеспечении выплаты выкупа в обмен на освобождение заложника, удерживаемого ФАН.[3]

Аль-Кааби был вовлечен в кампанию Мадад Ахль аль-Шам, которая выдавала себя за благотворительную организацию, через которую сторонники Фронта Аль-Нусра могли предоставлять финансирование.[4][5][6]

Он также был связан и тесно сотрудничал с неоднозначными людьми, включая Хамида Хамада Хамида аль-Али, кувейтского сборщика средств ANF, в 2013 году, когда он получил от него финансирование для поддержки ANF и Абд аль-Латифа аль-Кавари, с которыми он работал. о кампании Махид Ахль Шам.[4][7][8][9]

С августа 2015 года он был назначен Особо признанный глобальный террорист[10] и был внесен в санкционный список Казначейства Соединенных Штатов Америки для назначенных финансистов терроризма за его незаконную финансовую деятельность в целях преследования сетей финансирования террористических организаций.[11] С тех пор он был внесен в многочисленные санкционные списки по тем же причинам, в том числе Совет Безопасности ООН, то Евросоюз, Австралия, Пакистан, объединенное Королевство, Гонконг, и другие.[12][13][14][15][16]

Эти санкции позволяют Министерству финансов США конфисковать любые его активы, находящиеся под американской юрисдикцией, а также запрещают любое коммерческое взаимодействие между ним и любым другим лицом. Соединенные Штаты граждане.[17] В соответствии с санкциями Совета Безопасности ООН против Аль-Каиды он находится под аналогичными ограничениями с замораживанием его активов, запретом на поездки и эмбарго на поставки оружия положил на него.[18]

Рекомендации

  1. ^ "Саад бин Саад Мухаммад Шариян аль-Кааби | Вспомогательные органы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций". www.un.org. Получено 2016-06-29.
  2. ^ Шабад, Ребекка (05.08.2015). «США вводят санкции против сторонников Аль-Каиды». Получено 2016-06-29.
  3. ^ а б «Казначейство назначает финансовых сторонников« Аль-Каиды »и« Фронта ан-Нусра ». www.treasury.gov. Получено 2016-06-29.
  4. ^ а б "Получение небольшой помощи от наших друзей". Консорциум против финансирования терроризма. Получено 2016-06-29.
  5. ^ «Отчет: Катар наращивает усилия по борьбе с терроризмом на фоне новых угроз». 2015-06-20. Получено 2016-06-29.
  6. ^ «Говорят, что сирийский конфликт разжигает межрелигиозную напряженность в Персидском заливе». Вашингтон Пост. Получено 2016-06-29.
  7. ^ http://www.interpol.int/notice/search/un/5896810
  8. ^ «Equipo Nizkor - Анализ: Катар по-прежнему пренебрегает финансированием терроризма». www.derechos.org. Получено 2016-06-29.
  9. ^ «Анализ: Катар по-прежнему пренебрегает финансированием терроризма | The Long War Journal». Журнал долгой войны. Получено 2016-06-29.
  10. ^ "США, финансирующие санкции сирийских повстанцев со связями в Пакистане". 2015-08-06. Получено 2016-06-29.
  11. ^ «США называют двух катарских граждан финансистами терроризма | The National». Получено 2016-06-29.
  12. ^ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015XC0930(03)
  13. ^ «Режимы санкций». Департамент иностранных дел и торговли. Получено 2016-06-29.
  14. ^ http://cdcpakistan.com/wp-content/uploads/2015/10/Gazette-Of-Pakistan-%E2%80%93-S.R.O-No-967I2015.compressed.pdf
  15. ^ «Текущий список обозначенных лиц, организаций ИГИЛ (ДАИШ) и Аль-Каиды - Публикации - GOV.UK». www.gov.uk. Получено 2016-06-29.
  16. ^ http://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20162008/egn201620081004.pdf
  17. ^ «США вводят санкции против двух катарцев за связи с Каидой». Нью-Йорк Таймс. 2015-08-05. ISSN  0362-4331. Получено 2016-06-29.
  18. ^ «Комитет Совета Безопасности по санкциям против« Аль-Каиды »добавляет имена четырех человек в свой санкционный список | Освещение заседаний и пресс-релизы». www.un.org. Получено 2016-06-29.