Скимминг (мошенничество) - Википедия - Skimming (fraud)

Форма белые воротнички преступление, скимминг это сленг^[1] для снятия наличных «сверху» с ежедневных поступлений компании (или от любой операции с наличными деньгами с участием третьей заинтересованной стороны) и официального сообщения более низкой суммы. Официальный юридический термин кража.

Примеры

• Скимминг-преступление может быть простым уклонение от уплаты налогов: владелец бизнеса может не «обзвонить» транзакцию и отложить наличные, таким образом конвертируя платеж клиента непосредственно в личное пользование владельца без бухгалтерский учет для выгода, таким образом, владелец избегает платить ни коммерческим, ни личным подоходный налог в теме. Известный пример этого преступления произошел в Студия 54 дискотека,^[2] который в результате был вынужден закрыть.
• Скимминг может дополнительно быть прямым кража наличных денег; помимо того, что скрывает это от налоговых органов, преступник скрывает изъятие у работодатель, деловые партнеры или акционеры. Такое обвинение было выдвинуто в широком масштабе. Satyam Computer Services касательно пропал миллиард долларов из казны компании.^[3]
• Удаление может быть вызвано третьим преступлением; например, честный бизнесмен, который платит налоги и не обманывает своих партнеров, может быть вынужден снимать с бизнеса немного денег и использовать их, чтобы дать вымогатель в виде взятка, откаты, или оплата защитная ракетка или же Ростовщик или даже шантажист.
• Другие связанные использования могут включать такие вещи, как коррумпированные государственные чиновники «снятие» наличных, полученных как внешняя помощь.^[4]

Рекомендации