USI Tech - USI Tech

USI Tech
Место основанияОбъединенные Арабские Эмираты ОАЭ
ТерриторияГлобальный
ДеятельностьСхема Понци

USI Tech Limited (также известный как United Software Intelligence, или стилизованный под USI-TECH) был Дубай -основан криптовалюта и платформа форекс торговый провайдер, подозреваемый в высокодоходная инвестиционная программа и Схема Понци.[1][2][3] Прежде чем перейти в автономный режим за счет средств пользователей, USI-Tech переместила свой веб-сайт с .com домен верхнего уровня, в домен .io, а также появляется на нескольких зеркальных доменах.[4] Джозеф Ротонда, директор отдела правоприменения в Совет по ценным бумагам штата Техас, по оценкам мошенников удалось извлечь сотни миллионов доллары со всего мира.[5]

Промоутеры

На основании отчетов Engadget Первоначально USI продвигали Ли Оки, Керри Стоктон, Родни Бертон и Майкл Фауст. Оки и Стоктон - британцы, в настоящее время живут в Австралии. Бертон (49 лет, в 2018 г.), также известный как «Биткойн Родни», был известен тем, что приобрел $ 350 000 Lamborghini Huracan от Lamborghini Newport Beach в Коста-Меса, Калифорния, с помощью Биткойн. Бертон был освобожден из тюрьмы в 2010 году, отсидев пять лет за торговля наркотиками.[6][5]

Дэн Патнэм, который идентифицирует себя как генеральный директор R&D Global, предполагаемой материнской компании USI, также хвастался, что всего лишь 40 долларов инвестиций могут вырасти до 10 миллионов долларов всего за 18 месяцев в Eyeline Trading. Домашняя страница Eyeline на короткое время была перенаправлена ​​на сайт USI Tech, а затем тоже отключилась.[5] R&D Global зарегистрирована как компания с ограниченной ответственностью в штате Юта, штат Юта, в штате Патнэм, под именем Ричарда Теодора Патнэма.[7]

Связанные компании

Eyeline Trading

По состоянию на март 2019 года домен, принадлежащий USI Tech, был перенаправлен на Eyeline Trading,[8] другая компания, претендующая на звание криптовалюта и платформа форекс торговый провайдер. Перенаправление предполагает, что владельцы исходного веб-сайта перезапустили схема Понци через Eyeline Trading, после того, как USI Tech подверглась воздействию правоохранительных органов.[9]

Богатство

Eyeline Trading рухнула из-за неуплаты, и впоследствии была переименована в WealthBoss после Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии выпустила предупреждение о недопустимости работы с Eyeline.[10][5]

R&D Global

Согласно Engadget, и Eyeline, и WealthBoss указали R&D Global в качестве материнской компании.[5]

История

  • 20 декабря 2017 г. Совет по ценным бумагам штата Техас выдал экстренный прекратить и воздерживаться заказ, поскольку ни USI-Tech, ни торговые агенты, Клиффорд Томас и Майкл Ривера, не были зарегистрированы для продажи ценных бумаг в Техасе.[1]
  • 21 декабря 2017 г. Правительство Нью-Брансуика предупредил потребителей о недопустимости инвестирования в USI-Tech и посоветовал потребителям обращаться в Комиссию, если к ним обращаются по поводу инвестирования в компанию.[11]
  • 12 января 2018 года Генеральный прокурор Гуам выпустила заявление, в котором рекомендуется проявлять осторожность при инвестировании в USI Tech.[12]
  • 26 января 2018 г. Правительство Саскачевана издал приказ о прекращении торговли и попросил всех, с кем связалась USI-TECH, проинформировать Управление по делам финансов и потребителей Саскачевана. [13]
  • 9 апреля 2018 года испанский финансовый регулятор Comisión Nacional del Mercado de Valores добавила USI-Tech в свой список предупреждений о неавторизованных фирмах и организациях.[14]
  • 16 августа 2018 г. Управление по финансовым рынкам Новой Зеландии обновил свой список предупреждений, включив в него USI Tech на том основании, что он предлагает финансовые услуги и продукты жителям Новой Зеландии без разрешения, а также предупредил, что операторы обладают характеристиками мошенничества.[15]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б «Промоутер биткойнов USI-Tech отправил экстренный заказ». Совет по ценным бумагам штата Техас. 20 декабря 2017 г.. Получено 25 октября 2018.
  2. ^ Джонсон, Тим (20 февраля 2018 г.). «Крики о мошенничестве возникают из-за того, что когда-то высокопоставленные фирмы перестали поставлять криптовалюту». McClatchyDC. Получено 25 октября 2018.
  3. ^ Пенман, Эндрю (1 марта 2018 г.). ""«Я зарабатываю деньги, пока сплю», - утверждает промоутер инвестиционного подразделения Биткойн под названием USI-Tech ». Daily Mirror. Получено 25 октября 2018.
  4. ^ «USI Tech: будущее криптовалюты». Получено 25 октября 2018.
  5. ^ а б c d е Плакетт, Бенджамин (23 мая 2019 г.). «Мошенничество с биткойнами Понци, которое никуда не денется». Engadget. Получено 17 ноября 2019.
  6. ^ «Покупка автомобилей биткойн-способом». Autonews.com. 8 октября 2018 г.. Получено 17 ноября 2019.
  7. ^ «НИОКР ГЛОБАЛ, ООО». Utah.gov. Получено 17 ноября 2019.
  8. ^ «Usitech.io». USI Tech. Получено 8 марта 2019.
  9. ^ "Eyeline Trading: законная криптовалюта" Торговый пакет BTC "MLM?". Руководство по обмену биткойнов. Получено 8 марта 2019.
  10. ^ «Eyeline Business Development и Eyeline Trading (вместе, Стороны)». Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии. 29 октября 2018 г.. Получено 17 ноября 2019.
  11. ^ «Внимание потребителей: USI-TECH Ltd». Правительство Нью-Брансуика. Комиссия по финансовым и потребительским услугам. 21 декабря 2017 г.. Получено 25 октября 2018.
  12. ^ О'Коннор, Джон (12 января 2018 г.). «AG смотрит на USI-Tech, предостерегает потребителей». Почта Гуама. Получено 25 октября 2018.
  13. ^ «Не инвестируйте с USI-TECH Limited». Правительство Саскачевана. 26 января 2018 г.. Получено 25 октября 2018.
  14. ^ «Организации, не авторизованные CNMV». Comisión Nacional del Mercado de Valores. Получено 25 октября 2018.
  15. ^ Скиннер, Селеста (16 августа 2018 г.). «Новозеландский FMA внес в черный список поставщика программного обеспечения для торговли USI-Tech». Финансовые магнаты. Получено 25 октября 2018.

внешняя ссылка