Unidad de Inteligencia Financiera (Мексика) - Unidad de Inteligencia Financiera (Mexico)

Unidad de Inteligencia Financiera (Группа финансовой разведки) или же UIF административная единица Мексика Секретариат финансов и государственного кредита отвечает за получение, анализ и распространение информации, связанной с предотвращением, обнаружением и борьбой с нарушениями операций с незаконными ресурсами, такими как отмывание денег и финансирование терроризма. Его основным источником информации являются отчеты и уведомления, предоставляемые финансовыми учреждениями страны.[1]

ПИФ был создан 7 мая 2004 г.[2] во время президентства Висенте Фокс Кесада.[3]

Руководители агентства

Руководители агентств ПИФ[4] [5] [6] [7]
Исполнительный директор агентстваПериод
Concepción Patiño Cestafe2004–2006
Агустин Акоста Аскон2006
Луис Уррутия Коррал2006–2010
Хосе Альберто Бальбуэна Бальбуэна2011–2013
Альберто Базбаз Сакаль2013–2018
Орландо Суарес Лопес2018
Сантьяго Нието Кастильо2018–

Рекомендации

  1. ^ Официальный веб-сайт Unidad de la Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Consultada miércoles 23 de Octubre de 2013)
  2. ^ «SHCP - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)». 24 сентября 2015 г.. Получено 2 октября 2019.
  3. ^ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (7 мая 2004 года). Decreto que исправление Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Diario Oficial de la Federación. Получено 2 октября 2019.
  4. ^ Персонал (4 декабря 2006 г.). "Номбра Карстенс а Equipo de Hacienda". Реформа.
  5. ^ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2012). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Memoria 2006 - 2012 (PDF). Получено 6 февраля 2018.
  6. ^ Разиэль, Зедрик (26 августа 2019 г.). "Ayuda a Duarte la UIF de Peña". Реформа.
  7. ^ Камара де Дипутадос (13 декабря 2018 г.). "Ratifica Cámara de Diputados nombramiento de 12 empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria". Получено 27 сентября 2019.

Смотрите также