Woodbridge Securities - Википедия - Woodbridge Securities

Woodbridge Securities (a / k / a Woodbridge Group of Companies) составила 1,2 млрд долларов. Схема Понци управляется Исполнительный директор Роберт Х. Шапиро.[1] В мошенничестве было обвинили около 8400 жертв розничных инвесторов, многие из которых пожилые.[2][3][4][5]

Вудбридж объявил о банкротстве в декабре 2017 года.[6]

В декабре 2018 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявил обвинение 13 физическим лицам и 10 компаниям, включая «гуру» телевизионных финансов Джордана Гудмана, в мошенничестве в связи со схемой Понци. Среди других фигур были Алан Х. Нью и Дэвид С. Кнут, совладельцы Synergy Investment Services.[7][8][9]

28 января 2019 года Woodbridge и ее 281 родственная компания по заказу Окружной суд США Южного округа Флориды Чтобы выплатить 892 миллиона долларов в качестве выкупа, бывшему генеральному директору Роберту Шапиро было приказано выплатить гражданский штраф в размере 100 миллионов долларов и изъять более 20 миллионов долларов в виде доходов и процентов, полученных незаконным путем.[10]

11 апреля 2019 года федеральная прокуратура США обвинила владельца и двух бывших руководителей Woodbridge Group of Companies LLC в организации схемы Понци на сумму 1,3 миллиарда долларов с участием 10 000 жертв. Роберт [Х] Шапиро, владелец компании по продаже элитной недвижимости, и бывшие директора по инвестициям Дэйн Роузман и Иван Асеведо были обвинены в Южном округе Флориды в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграфных сообщений, а также по подсчетам существенного мошенничества с использованием почты. Справедливость (DOJ) говорится в заявлении. Шапиро было приказано заключить в тюрьму, а Розману и Асеведо было приказано явиться в Южный округ Флориды для предъявления обвинения, дата которого еще не была назначена. Согласно обвинительному заключению, Шапиро взял около 35 миллионов долларов денег инвестора в свою пользу, потратив миллионы на личные расходы, такие как аренда частных самолетов и покупка роскошных автомобилей, дома и уплата подоходного налога с населения и своей бывшей жены. Компания подала заявление о банкротстве в декабре 2017 года, сославшись на расходы на расширение, судебные разбирательства и расследование государственного мошенничества, а затем SEC подала на нее в суд за якобы мошенничество с инвестициями, продавая незарегистрированные ценные бумаги для сбора средств для выплаты ранее инвесторам. Компания Woodbridge, которая в прошлом году достигла соглашения с правительством о назначении нового совета и оплате юридических услуг для тысяч предполагаемых жертв, вышла из банкротства в феврале. Министерство юстиции заявило, что Шапиро и Розман были обвинены в существенном мошенничестве с использованием электронных средств связи, а кроме того, Шапиро было предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег и уклонения от уплаты федерального подоходного налога. и существенные упущения для инвесторов при продаже инвестиций Woodbridge », - заявило Министерство юстиции. Согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам, Асеведо и Розман несли ответственность за наем и обучение торгового персонала Woodbridge, а также за утверждение мошеннических маркетинговых материалов и сценариев продаж. Они помогли создать впечатление, что Вудбридж был законной операцией, хотя на самом деле это была схема Понци, заявила SEC.[11]

7 августа 2019 года Роберт Х. Шапиро, бывший генеральный директор Woodbridge Group of Companies, признал себя виновным и признал в федеральном суде Майами, что он «незаконно присвоил» от 25 до 95 миллионов долларов из денег инвесторов себе и своей семье, чтобы платить за поместье в районе Лос-Анджелеса, зафрахтованные самолеты, путешествия по миру, драгоценности, бриллианты и марочные вина. Шапиро также коллекционировал работы Пабло Пикассо, Марка Шагала, Пьера-Августа Ренуара и Альберто Джакометти. 61-летнему Шапиро, арестованному в апреле, грозит до 20 лет за сговор с мошенничеством с использованием телеграммы и почты и еще 5 лет за уклонение от уплаты налогов при вынесении ему приговора 15 октября окружным судьей США Сесилией Альтонага. Признавая себя виновным, Шапиро избегает суда, но все же ожидает в общей сложности 25 лет тюрьмы.[12]

Рекомендации

  1. ^ Келли, Брюс. «Массовое мошенничество с инвестициями, вызванное ловким маркетингом и горячими обедами». Investmentnews.com. Получено 27 декабря 2018.
  2. ^ "SEC.gov - SEC взимает с операторов схемы Понци на 1,2 миллиарда долларов, нацеленной на инвесторов с основных улиц". Sec.gov. Получено 27 декабря 2018.
  3. ^ ООО «Группа компаний Вудбридж (релиз № LR-23939; 21 сентября 2017 г.)». Sec.gov. Получено 27 декабря 2018.
  4. ^ «235 обществ с ограниченной ответственностью (версия № LR-23977; 1 ноября 2017 г.)». Sec.gov. Получено 27 декабря 2018.
  5. ^ Келли, Брюс. «Банкротство Вудбриджа сжигает консультантов и инвесторов в недвижимость». Investmentnews.com. Получено 27 декабря 2018.
  6. ^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет пять в связи с предполагаемой схемой мошенничества Woodbridge Group». Настоящая сделка Майами. 20 августа 2018 г.. Получено 27 декабря 2018.
  7. ^ Ианнелли, Джерри (19 декабря 2018 г.). Гуру "TV Finance" "обвиняется в мошенничестве с жителями Флориды как части схемы Понци на сумму 1,2 миллиарда долларов". Майами Нью Таймс. Получено 27 декабря 2018.
  8. ^ Келли, Брюс. «SEC обвиняет бизнес-журналиста и еще 12 человек, которые продали Вудбридж Понци». Investmentnews.com. Получено 27 декабря 2018.
  9. ^ "SEC.gov - Комиссия по ценным бумагам и биржам дополнительно взимает 13 незарегистрированных брокеров, которые продавали ценные бумаги Woodbridge розничным инвесторам". Sec.gov. Получено 27 декабря 2018.
  10. ^ «SEC.gov | Суд вынес решение на 1 миллиард долларов против операторов Вудбриджской схемы Понци, нацеленной на розничных инвесторов». www.sec.gov. Получено 2019-01-29.
  11. ^ «Министерство юстиции обвиняет основателя фирмы, занимающуюся недвижимостью, бывших руководителей схемы Понци». news.yahoo.com. Получено 2019-10-16.
  12. ^ https://www.miamiherald.com/news/local/article233611332.html