Афинса - Afinsa
 | Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста помоги Улучши это или обсудите эти вопросы на страница обсуждения. (Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)
|
Афинса была компания из Испании, которая в какой-то момент была третьей по величине в мире предметы коллекционирования компания, после Сотбис и Кристи, и имея контрольный пакет акций Escala Group, работала во многих Европейский города, США и Азия. Основанная в 1980 году Альбертино де Фигейредо, португальский проживает в Испании, штаб-квартира группы находится в Мадрид и имеет офисы во многих других городах, в том числе Барселона, Виго, Вальядолид и Лиссабон.
В 2006 году полиция Испании произвела несколько арестов по обвинению в эксплуатации Схема мошенничества Понци. В июле 2013 года испанский суд вынес обвинительные заключения 14 офицерам.
Обвинения в мошенничестве
В мае 2006 г.[1] полиция Испании произвела несколько арестов, закрыла офисы и конфисковала материалы в связи с масштабной операцией по подозрению в мошенничестве с участием двух компаний Afinsa Bienes Tangibles и Forum Filatélico и влияя на сбережения более 350 000 частных инвесторов в Испании. Офисы Afinsa в Мадриде были обысканы вооруженной полицией, из зданий были изъяты документы и компьютеры. Из девяти арестов, произведенных полицией, четыре человека были из Афинсы, в том числе основатель Альбертино де Фигейредо и один из его сыновей Карлос Фигейредо Эскриба. Компания опубликовала на своем сайте заметку, заверив своих клиентов и сотрудников в том, что она сотрудничает с властями, чтобы доказать свою невиновность.
Компания была обвинена в управлении Схема мошенничества Понци, используя деньги новых инвесторов для выплаты прибыли по предыдущим инвестициям. Многие из примерно 150 000 инвесторов - пенсионеры, для которых вложение своих сбережений в редкие марки казалось более привлекательным вариантом, чем размещение их на сберегательном счете в банке с более низкой доходностью.
Афинса не была финансовое учреждение. Вопреки беспристрастность инвестиции материальные инвестиции не защищены обязательным гарантийным фондом в соответствии с испанским законодательством (доступны только зарегистрированным финансовым учреждениям, что позволило потерпевшим Banesto и Гескартера скандалы с возвращением небольшой части активов). Такие инвестиции контролируются отделами потребления региональные правительства вместо Comisión Nacional del Mercado de Valores Пострадавшие от ситуации клиенты Afinsa образовали несколько ассоциаций, как и клиенты Forum.
Как мажоритарный владелец NASDAQ торгуемая компания Escala Group (сейчас Spectrum Group International ), скандал сильно повлиял на стоимость ее акций, которая упала более чем на 85% в первые дни после арестов, прежде чем немного восстановилась. Компания получила уведомление об исключении из списка NASDAQ, вступившее в силу 10 января 2007 г.[2]
В июле 2013 года испанский суд вынес обвинительные заключения 14 офицерам «Афинса» и «Эскала».
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Хойл, Бен; Кили, Грэм (13 мая 2006 г.). «Тайник в 7 миллионов фунтов стерлингов спрятан в особняке торговца почтовыми марками». timesonline.co.uk. Архивировано из оригинал 9 октября 2010 г.. Получено 7 июля 2017.
- ^ «Escala Group получает уведомление от NASDAQ». Деловой провод. 8 января 2007 г.. Получено 7 июля, 2017.