Семья Ахсани - Ahsani family

В Семья Ахсани видные Монако бизнес-семья Иранский источник. Семейство возглавляет Ата Ахсани. Ата и его два сына Сайрус и Саман руководят консалтинговой компанией в области энергетики. Unaoil; его третий сын, Сасан, возглавляет британскую компанию по недвижимости Lumina Real Estate Capital.

Aria Trust - это семейное доверие семьи Ахсани. В 2007 году траст держал 63 миллиона евро на банковских счетах и ​​прямых инвестициях в свою международную собственность в Монако. Франция, то Соединенные Штаты и Лондон оценочной стоимостью 130 миллионов евро.[1][2] В семье Ахсани есть благотворительная организация Unakids. Контроль семьи Ахсани подставные компании в налоговых убежищах Нормандские острова, то Маршалловы острова, а Британские Виргинские острова, через которые ведется бизнес Unaoil. В марте 2016 г. Возраст описал Unaoil как «невидимого посредника в крупных сделках между крупнейшими энергетическими компаниями мира и заведомо коррумпированными правительствами на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Африке».[1] Портфель недвижимости семьи включает немецкие дома престарелых и недвижимость во многих странах.[1]

31 октября 2019 года Сайрус и Саман Ахсани признали себя виновными в сговоре с целью облегчения взяток от имени транснациональных компаний для обеспечения нефтегазовых контрактов. По словам прокуратуры США, они отмывали деньги, чтобы скрыть взятки, и уничтожили улики, чтобы помешать следователям в США и других странах.[3]

Члены семьи

Ата Ахсани родился в 1940 г. в г. Керман, Иран, а затем изучал инженерное дело в Англии и США, прежде чем работать в нефтяной компании в Иране. Ата Ахсани уехал из Ирана в Соединенное Королевство после 1979 г. Иранская революция, и основала Unaoil в 1990 году.[1]

Сайрус Ахсани - старший сын Аты Ахсани. Он является казначеем Клуба Послов Монако, клуб возглавляет Князь Монако Альбер II.

Саман Ахсани родился в декабре 1973 года.[4] Ранее он был попечителем Фонд наследия Ирана. Третий сын Аты Ахсани, Сасан Ахсани (родился в январе 1978 г.),[5] базируется в Лондоне и возглавляет Lumina Real Estate Capital, инвестиционную компанию в сфере недвижимости. Ата Ахсани был акционером Lumina с 2012 по 2016 год.[6]

Скандал о взяточничестве

25 марта 2019 года Сайрус и Саман Ахсани признали себя виновными в сговоре с целью облегчения взяток от имени транснациональных фирм для обеспечения нефтегазовых контрактов. [7]

Сотни тысяч электронных писем, отправленных в Унаойл и между членами семьи Ахсани с 2001 по 2012 годы, были просочены журналистам, проводящим расследования, и легли в основу серии сообщений в Fairfax Media с Возраст и Sydney Morning Herald газеты и Huffington Post в марте 2016 г. [8]

Примерно с 1999 по 2016 год Ахсани сговорились с другими, включая несколько компаний и частных лиц, чтобы дать миллионы долларов взяток правительственным чиновникам в Алжире, Анголе, Азербайджане, Демократической Республике Конго, Иране, Ираке, Казахстане, Ливии и других странах. Сирия, по мнению прокуратуры США.[9]

Рекомендации

  1. ^ а б c d «Фабрика взяток: кто такие Ахсани?». Мельбурнский век. 30 марта 2016 г.. Получено 30 марта 2016.
  2. ^ «Фабрика взяток: Часть 1». Мельбурнский век. 30 марта 2016 г.. Получено 30 марта 2016.
  3. ^ Дэвид Пегг и Роб Эванс. «Руководители Unaoil признают, что давали многомиллионные взятки | Новости Великобритании». Хранитель. Получено 24 ноября 2019.
  4. ^ ООО "Брокербокс". Дом компаний. Получено 30 марта 2016.
  5. ^ «Люмина Недвижимость Кэпитал Лимитед». Дом компаний. Получено 30 марта 2016.
  6. ^ "ЛЮМИНА РЕАЛ ЭСТЕЙТ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД". CompaniesHouse.gov.uk. Получено 15 февраля 2017.
  7. ^ "Соединенные Штаты против Самана Ахсани номер дела в суде: 19-CR-00147". www.justice.gov. 6 апреля 2020.
  8. ^ Холостяк, Ричард Бейкер, Ник Маккензи, Майкл (31 октября 2019 г.). «Богатые люди Монако признали себя виновными во взяточничестве и коррупции после разоблачения СМИ». Sydney Morning Herald.
  9. ^ «Руководители нефтяных компаний признали себя виновными в причастности к схеме взяточничества с участием иностранных должностных лиц». www.justice.gov. 30 октября 2019.

внешняя ссылка