Unaoil - Unaoil

Unaoil
Частный
ПромышленностьНефтяная промышленность
Основан1991
Штаб-квартира
La Rousse
,
Монако
Ключевые люди
Семья Ахсани

Unaoil это Монако базирующаяся компания, которая предоставляет «промышленные решения для энергетического сектора на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке».[1][2] Unaoil - это включены в Британские Виргинские острова, а налоговая гавань с непрозрачной банковской системой.[3]

История

Компания, которой управляет Семья Ахсани, была основана в 1991 году.[2]

Скандал со взяточничеством

В 2010 году Unaoil заключила договор с Leighton Holdings с целью обеспечения контракта на строительство нефтепровода в Ираке на сумму 500 миллионов долларов. В 2011 году Leighton Holdings назвала сделку в полиции коррупцией.[3] В 2014 году судья Высокого суда Великобритании оспорил иски о коррупции после того, как Unaoil отклонила их в гражданском судебном процессе с участием Leighton Holdings.[4] В 2016 году Великобритания Управление по борьбе с серьезным мошенничеством утверждал в Высоком суде Великобритании в отдельном деле, возбужденном Unaoil, о том, что фирма занималась «обширной» коррупцией.[5] Судебный процесс Unaoil, в котором утверждалось, что SFO действовал незаконно, был отклонен Высоким судом.[6]

В марте 2016 года SFO начало расследование утверждений о коррумпированных действиях Unaoil, содействующих коммерческим сделкам с участием Rolls-Royce, Halliburton-KBR, Петрофак, ABB, Leighton Holdings и Amec Foster Wheeler.[7]

В США KBR, FMC Technologies и Основные лаборатории все раскрыли в 2016 году, что с ними связались Департамент юстиции в связи с расследованием дела Unaoil Министерством юстиции США.[8]

Запросы SFO и DOJ последовали за сообщениями СМИ о том, что Unaoil якобы способствовала масштабной коррупции и взяточничеству в нефтяная промышленность.[9] Утечка внутренней электронной почты компании Unaoil за период с 2001 по 2012 год стала предметом серии статей, опубликованных Fairfax Media журналисты-расследователи Ник Маккензи, Ричард Бейкер и Майкл Бачелар в австралийской газете Возраст, и The Huffington Post в марте 2016 г. Под такими заголовками, как «Unaoil: крупнейший в мире скандал со взятками»[9] и "Unaoil: компания, которая подкупила мир",[9] Возраст писали: «Как они зарабатывают деньги, очень просто. Богатые нефтью страны часто страдают от плохого управления и высокого уровня коррупции. Бизнес-план Unaoil состоит в том, чтобы сыграть на опасениях крупных западных компаний, что они не смогут заключить контракты без его помощи. Тогда его сотрудники подкупать чиновников в нефтедобывающих странах, чтобы помочь этим клиентам выиграть проекты, финансируемые государством. Коррумпированные чиновники могут сфальсифицировать тендерный комитет. Или утечь внутреннюю информацию. Или обеспечить заключение контракта без проведения конкурса ».[9]

В Ираке Unaoil якобы выплачивал «многомиллионные единовременные выплаты» высокопоставленным политикам. Другие нефтедобывающие страны, в которых работала Unaoil, включают Иран, Ливию, Сирию, Йемен, Кувейт и ОАЭ.[9]

В марте 2016 г. Sydney Morning Herald опубликовал письмо законного представителя Unaoil, в котором отвергаются обвинения в коррупции и взяточничестве.[10]

31 марта 2016 года власти Монако объявили, что они совершили налет на офисы Unaoil и дома некоторых из ее руководителей после срочного запроса о помощи от британского правительства. Управление по борьбе с серьезным мошенничеством. В заявлении говорилось: «Эти обыски и интервью проводились в присутствии британских официальных лиц в рамках масштабного международного коррупционного скандала, в котором замешаны многочисленные иностранные нефтяные компании. Собранная информация будет изучена британскими властями в рамках их изучение."[11] В Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании провели свое расследование в сотрудничестве с Федеральная полиция Австралии и Федеральное бюро расследований США.[12]

27 февраля 2017 г. в журнале News Corp -в собственности Австралийский представил альтернативную точку зрения на скандал со взяточничеством Unaoil.[13] В нем утверждалось, что газеты Fairfax Media урегулировали претензии, предъявленные им в отношении ложных обвинений, и указывалось, что «в течение нескольких недель издатель столкнется с еще одним судебным иском, на этот раз со стороны компании, которая оказалась в центре обвинений, которые вызвали эти отступления. Эта компания - Unaoil, компания из Монако, которая является игроком в международной нефтяной отрасли и принадлежит семье Ашани ». В статье утверждалось, что источником утечки электронных писем компании был вымогатель, взломавший Unaoil, и говорилось, что Unaoil будет пытаться через суд установить источники статей 2016 года. Австралийский ранее сообщал об опровержении Unaoil обвинений и обвинений в том, что он стал жертвой вымогательства 17 мая 2016 года.[14] Ни одна из этих статей не предполагала, что содержание просочившихся электронных писем, на которых были основаны более ранние обвинения, было неточным или сфальсифицированным.

В ноябре 2016 г. Казначейство Великобритании объявила, что предоставляет SFO «блокбастерное финансирование» для финансирования расследования агентства Unaoil. В том же месяце бывший региональный менеджер Unaoil сообщил Панорама BBC программу он подкупил чиновника правительства Ливии. Информатор Линдси Митчелл сообщил, что в 2009 году он передал конверт, заполненный долларами США, менеджеру дочерней компании государственной Ливийской национальной нефтяной компании.[15]

В январе 2017 года Министерство юстиции объявило утверждение который Rolls-Royce согласился выплатить штраф в размере 170 миллионов долларов для урегулирования обвинений в коррупции, связанных с использованием нескольких посредников для заключения контрактов, включая Unaoil.[16]

В апреле 2017 года Управление по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании сообщило о текущих расследованиях.[17] В мае 2017 года листинговая компания из Великобритании Петрофак временно отстранил одного из руководителей высшего звена в связи с расследованием Unaoil.[18]

25 марта 2019 года генеральный директор Сайрус Ахсани и главный операционный директор Саман Ахсани признали себя виновными в своей роли в схеме, направленной на коррумпированное содействие выплате взяток на миллионы долларов должностным лицам в нескольких странах.[19]

Обвинения в коррупции, выдвинутые Управлением по серьезному мошенничеству

17 ноября 2017 года Управление по борьбе с серьезным мошенничеством обвинило двух бывших менеджеров Unaoil в Ираке в сговоре с целью дачи взяток для получения контрактов голландской компании SBM Offshore в Ираке.[20] Иракские чиновники, которых якобы получил взятку, не называются. SFO также возбудило дело об экстрадиции в отношении главного операционного директора Unaoil Самана Ахсани.[21]

30 июля 2020 года Стивен Уайтли, бывший территориальный менеджер компании в Ираке, был приговорен к 3 годам тюремного заключения. Зиад Акле, еще один бывший управляющий территорией Ирака, получил 5 лет тюрьмы.[22]

Рекомендации

  1. ^ «ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». Unaoil.com. Получено 2016-03-31.
  2. ^ а б "Наследство". Unaoil.com. Получено 2016-03-30.
  3. ^ а б Маккензи, Ник; Бейкер, Ричард (18 ноября 2013 г.). «Leighton Holdings связана с« коррупционными »сборами за контракты на строительство трубопровода в Ираке». Австралийский. Получено 2016-04-02.(требуется подписка)
  4. ^ Китни, Дэймон (2015-03-10). «Свидетельства коррупции Лейтон« в лучшем случае незначительны », - говорит британский судья». Австралийский. Получено 2016-04-01.(требуется подписка)
  5. ^ Эванс, Роб; Пегг, Дэвид (2016-12-01). «Нефтяная компания Монако подает иск против Управления по борьбе с серьезным мошенничеством». Хранитель. ISSN  0261-3077. Получено 2017-07-12.
  6. ^ Редакция Рейтер. "Суд Великобритании отклонил дело Unaoil против агентства по борьбе с мошенничеством". Рейтер Великобритания. Получено 2017-07-12.
  7. ^ Томас, Натали. "Акции Amec Foster Wheeler упали на 10% в результате расследования SFO". Financial Times. Получено 2017-07-12.
  8. ^ «Швейцарская инженерная компания признает неправомерные платежи Unaoil - Закон 360». www.law360.com. Получено 2017-07-12.
  9. ^ а б c d е Маккензи, Ник; Бейкер, Ричард; Холостяк, Майкл; Куинлан, Даниэль (30 марта 2016 г.). «Фабрика взяток: Часть 1». Возраст. Получено 2016-03-30.
  10. ^ Холостяк, Майкл (2016-03-31). «Как фабрика взяток Unaoil пыталась помешать нам раскрывать их секреты». Sydney Morning Herald. Получено 2016-03-31.
  11. ^ Роулинсон, Кевин (2016-04-01). «Власти Монако совершают рейд на штаб-квартиру нефтяной компании в ходе расследования коррупции». Хранитель. Получено 2016-04-02.
  12. ^ Маккензи, Ник; Бейкер, Ричард; Холостяк, Майкл; Куинлан, Даниэль (31 марта 2016). «ФБР и Министерство юстиции расследуют огромный международный скандал о взяточничестве». Huffington Post. Получено 2016-04-03.
  13. ^ Мерритт, Крис (27.02.2017). «Боль Фэйрфакса только начинается, а рассказы о Unaoil продолжаются». Австралийский. Получено 2017-03-18.(требуется подписка)
  14. ^ «Unaoil отрицает утверждения СМИ о коррупции». Австралийский. 2016-05-17. Получено 2017-03-18.(требуется подписка)
  15. ^ Пегг, Дэвид; Эванс, Роб; Ватт, Холли (2016-11-01). «Бюро по борьбе с серьезным мошенничеством выделило дополнительные средства для расследования заявлений о взяточничестве Unaoil». Хранитель. ISSN  0261-3077. Получено 2017-07-12.
  16. ^ «Rolls-Royce plc соглашается выплатить 170 миллионов долларов уголовного штрафа за рассмотрение дела, связанного с Законом о коррупции за рубежом». www.justice.gov. 2017-01-17. Получено 2017-07-12.
  17. ^ Джейн Крофт (28 апреля 2017 г.), Управление по борьбе с мошенничеством в Великобритании начинает расследование в отношении подразделения KBR, Financial Times. Дата обращения 21 мая 2017.
  18. ^ «Petrofac отстраняет топ-менеджера из-за расследования коррупции в SFO». Телеграф. Получено 2017-07-12.
  19. ^ «Руководители нефтяных компаний признали себя виновными в причастности к схеме взяточничества с участием иностранных должностных лиц». Департамент правосудия.
  20. ^ Ватт, Холли; Эванс, Роб; Пегг, Дэвид (2017-11-16). «Управление по борьбе с серьезным мошенничеством обвиняет двух руководителей Unaoil во взяточничестве». Хранитель. ISSN  0261-3077. Получено 2017-11-17.
  21. ^ Ватт, Холли; Эванс, Роб; Пегг, Дэвид (2017-11-16). «Управление по борьбе с серьезным мошенничеством обвиняет двух руководителей Unaoil во взяточничестве». Хранитель. ISSN  0261-3077. Получено 2017-11-17.
  22. ^ «Второй бывший руководитель Unaoil осужден за взяточничество в постоккупационном Ираке». Управление по борьбе с серьезным мошенничеством. 30 июля 2020.

внешняя ссылка