Инцидент манипулирования ценами на акции BBK - BBK stock price manipulation incident

Корейское имя
Хангыль
BBK 주가 조작 사건
Ханджа
Пересмотренная романизацияБибикей Юкка Джоджак Саггеон
МакКьюн – РайшауэрПипикей Чукка Чочак Саккон

Вовремя 2007 президентские выборы в Южной Корее, были высказаны обвинения в адрес кандидата в президенты Ли Мён Бак отношения с компанией BBK. Ким Хон Ир из прокуратуры Центрального округа Сеула оправдал Ли любого правонарушения на основании отрицания того факта, что Ли когда-либо был связан с BBK. Это скоро окажется неправдой, так как вскоре выяснилось, что Ли в своих публичных выступлениях публично признал, что является владельцем BBK: за три дня до выборов в октябре 2000 года появилось видео, на котором Ли произносит речь. аудитории студентов в Kwangwoon University, в котором он "хвастается" тем, что он основал и руководил деятельностью BBK ("BBK? Ага, это мое!").[1] За два дня до выборов национальное собрание назначил прокурор и поручил ему расследовать это дело.[2]

Чон Хо Ён, как специальный прокурор, отвечающий за расследование, вскоре объявит Ли невиновным в обвинениях, связанных с предполагаемым мошенничеством и так называемым инцидентом BBK. Критики отметили, что расследование, похоже, было скомпрометировано, и что обвинение, возможно, было запугано, поскольку оно предпочло не вникать дальше, вероятно, полагая, что Ли будет избран президентом. Даже тот факт, что Ли давали интервью, а не допрос, идентичен тому, как Клинтон лечили перчатками. То, что конкретный тип заведения, где проходило интервью Ли, когда-то был известен как кисэн Дом не понравился публике после того, как появилась новость, поскольку дом кисэн относится к элитному заведению-ресторану, похожему на бордель, где женщины-обслуживающий персонал / артисты обслуживают мужчин власти и богатства.[3] В ответ на возмущение общественности специальная прокуратура объявила, что первоначальное место интервью просочилось в средства массовой информации, поэтому в последнюю минуту было изменено на новое место - бывший дом кисэн, расположенный в уединенном, удаленном месте, вдали от город, защищенный от посторонних глаз. Они также заявили, что пришли полностью подготовленными и у них более чем достаточно времени для проведения интервью.[4]

В соответствии с WikiLeaks Ю Чон-ха (유종하), бывший сопредседатель предвыборной кампании Ли Мён Бака, попросил Александра Вершбоу, тогдашнего посла США в Южной Корее, чтобы власти США помогли отсрочить экстрадицию в Корею на ближайшее время Правительство Кореи, чтобы предвыборная кампания кандидата в президенты Ли Мён Бака могла лучше контролировать и эффективно сдерживать полемику, касающуюся предполагаемой причастности Ли к скандалу с хищениями BBK, произошедшему накануне сезон выборов.[5][6][7][8]

2012

Шин Мён, предполагаемый автор поддельное письмо, вернулся в Южную Корею из США и сдался SPO 4 апреля 2012 г.[9]

DAS

DAS - южнокорейская компания, причастная к скандалу с BBK. Когда в рамках дела BBK возникли обвинения в мошенничестве, в конце декабря 2011 года первоначально предполагалось, что владельцами DAS были члены семьи Ли Мён Бака, например, Ли Сан-Ын (이상 은), один из старших братьев Ли. , но не сам Ли. Корейские прокуроры в то время объявили, что Ли, похоже, не является владельцем DAS, и теперь, судя по множеству свежих доказательств, они отступают от этой позиции. Например, по состоянию на начало марта 2018 года утверждалось, что Ли Мён-Бак является и всегда был истинным владельцем DAS, часть которого принадлежит корейскому правительству, полученной в качестве уплаты налогов на наследство, причитающихся Ли. семья.[10] С этой целью корейское обвинение получило показания не только от Ким Пэк-Джуна, многолетнего доверенного лица Ли Мён-Бака, личного секретаря, фактического дворецкого и предполагаемого мальчика на побегушках, теперь представляющего доказательства государства, но также и от Ли Сан-Дыка, еще один старший брат Ли, который в пятницу, 2 марта 2018 г., показал, что начальные деньги, которые пошли на создание DAS под видом доходов от продажи собственности в шикарном районе Сеула Догок-донг, были не его собственными, а фактически принадлежность его брата Ли Мен Бака, причем младший Ли был фактическим владельцем собственности Догок-дон. Юридические последствия предполагаемого владения DAS Ли Мён Баком имеют далеко идущие последствия и привели в смятение всю Южную Корею. Независимо от структуры корпоративной собственности DAS на бумаге, Ли Мён-Бак будет истинным бенефициарным владельцем DAS, что делает вопрос юридического владения DAS менее важным, чем тот факт, что DAS для всех намерений и целей был и является «альтер эго» Ли Мён Бака на протяжении всех соответствующих периодов, особенно в целях получения взяток из-за границы. Это также подразумевает FCPA («Закон о борьбе с коррупцией за рубежом 1977 года»), который позволяет судам США осуществлять экстерриториальную юрисдикцию, если в запрещенном деянии участвуют физические или юридические лица США. Последние подробности обвинений с участием BBK, DAS и Ли свидетельствуют о причастности Samsung к финансированию судебных издержек DAS, переводя миллионы долларов в качестве платежа от имени DAS в пользу Akin, Gump, Strauss, Hauer и Feld, известной американской юридической фирмы, представляющей DAS. в судебном иске, вновь поданном на него компанией Optional Ventures в качестве истца по обвинению в краже и конвертации средств, принадлежащих Optional Ventures, которые Ким присвоила в рамках скандала с BBK. Как широко сообщалось в корейской прессе, Samsung якобы переправила Ли значительную сумму денег через указанную американскую юридическую фирму Akin Gump с помощью и участием одной или нескольких своих зарубежных дочерних компаний в США. Согласно законодательству США, это будет представлять собой подкуп иностранного должностного лица лицами США, физическими или юридическими, если это так. Ли Мён-Бак в то время был не просто иностранным чиновником, но действующим президентом Южной Кореи в то время: предполагаемая оплата компанией Samsung судебных издержек DAS компании Akin, Gump, Strauss, Hauer и Feld означает, что на крючке все, начиная от самого Ли Мён Бак как получателя взятки; Akin, Gump, за то, что они действовали в качестве канала в качестве части и в продвижении заговора с целью нарушения закона FCPA и связанного с ним заговора с целью нарушения закона Соединенных Штатов, что само по себе является отдельным преступлением; Samsung и ее дочерним компаниям, через которые осуществлялись предполагаемые платежи; даже Ли Кун-Хи, предположительно больному председателю Samsung, за его предполагаемую роль в предоставлении разрешения на дачу взяток (якобы по крайней мере некоторых из них) Ли в форме судебных издержек DAS; корейско-американскому адвокату Саку Хан Киму, который тогда был партнером Akin, Gump, а теперь и другой фирмой, якобы за организацию всей сделки от имени Samsung и в интересах Ли Мён-Бака. Такие проблемы с FCPA усугубляются предполагаемыми суммами, выплаченными Samsung в пользу и через Akin, Gump сверх судебных издержек, причитающихся DAS, что свидетельствует о вероятных дополнительных нарушениях законодательства США, например, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств, которые являются нарушениями согласно Закону о гербовых сборах. как предусмотрено Кодексом США. Хотя расследование корейской прокуратуры по факту владения Ли DAS и предполагаемого взяточничества Samsung за границей все еще продолжается, и хотя местные корейские прокуроры уделяют внимание только внутренним корейским аспектам, вполне возможно, что в настоящее время имеется достаточно вероятных причин для требовать слушания присяжных и предъявления обвинения Министерству юстиции США к массовому расследованию FCPA.

Реакция Федерального суда США

В корейский язык Корейско-американский газета, Воскресный журнал, 1 декабря 2011 г. опубликовала статью о том, что Федеральный окружной суд США в Лос-Анджелесе отменил постановление о конфискации в отношении DAS 17 ноября 2011 г.[11][12]

Полемика

В Верховный суд Южной Кореи официально решил предъявить обвинение одному из организаторов Naneun Ggomsuda, Чунг Бонг-Джу, за ложное сообщение информации, связанной с BBK.[13]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Видеоклип BBK возрождает напряженность между ПРООН и ВНП». Донг-А Ильбо (Английское издание). 2007-12-17. В архиве из оригинала 27 декабря 2007 г.. Получено 2007-12-20.
  2. ^ "Специальный советник исследователя Ли Мён Бак". Цифровой Чосун Ильбо (Английское издание). 2007-12-18. В архиве из оригинала 20.01.2008. Получено 2007-12-20.
  3. ^ Санг-Хун, Чхве (21.02.2008). «Новый южнокорейский лидер оправдан по делу о мошенничестве». Нью-Йорк Таймс. Получено 2008-05-07.
  4. ^ "고승덕, 친딸" 父 교육감 자격 없다 "발언 '해명'". moneytoday.co.kr. Получено 2014-05-31.
  5. ^ "07SEOUL3225, Дело об экстрадиции Кима". WikiLeaks. Получено 2011-12-17.
  6. ^ "Телеграмма посольства США - 송환 사건" (на корейском). Wiki Leaks Корея. Получено 2011-12-17.
  7. ^ Чхве (최), Мин Ён (민영) (03.09.2011). ""BBK 송환 미뤄 달라 "이명박 후보 측 미국 에 요청". Hankyoreh (на корейском). Получено 2011-12-17.
  8. ^ Мун (문), Йонг-пил (용필) (05.09.2011). «위키 리크 스 MB 실체 폭로…» 사실상 매국 «경악». Newsface (на корейском). Архивировано из оригинал на 2012-04-25. Получено 2011-12-17.
  9. ^ Йи Ван Ву (2012-04-03). «Под вопросом ключевой персонаж в поддельном письме BBK». Korea Times. Получено 2012-04-04.
  10. ^ Пак (박), Се Ёль (세열) (2011-12-23). "'МБ 실 소유 '논란' 다스 '에 또 무슨 일 이? ". Прессиан (на корейском). Получено 2011-12-25.
  11. ^ Пак (박), Сангюн (박상균) (01.12.2011). "[단독] 연방 법원, (주) 다스 소취하 요청 승인". Воскресный журнал США (на корейском). Архивировано из оригинал на 2012-05-22. Получено 2011-12-25.
  12. ^ "미 연방 법원 '다스, BBK 상대 140 억 민사 소송 취하' 최종 승인". Кёнхян Синмун (на корейском). 2011-12-02. Получено 2011-12-25.
  13. ^ Рю (류), Чон Мин (정민); Пак Сэ-ми (박새미) (22 декабря 2011 г.). "감옥행, MB 정부 '나 꼼수 파괴' 현실 로?". СМИ сегодня (на корейском). Получено 2012-01-15.

внешняя ссылка

По-английски