Banco Continental (Гондурас) - Википедия - Banco Continental (Honduras)

Banco Continental
Основан20 марта 1974 г. в г. Сан-Педро-Сула, Гондурас
ОсновательХайме Розенталь
Несуществующий12 октября 2015 г.
Штаб-квартира
Гондурас
Обслуживаемая площадь
Гондурас
Ключевые люди
Хайме Розенталь
ТоварыБанковское дело
УслугиБанковское дело
ВладелецGrupo Continental
Интернет сайтhttp://www2.bancon.hn/

Banco Continental был банком в Гондурас основан Хайме Розенталь 20 марта 1974 г. и нацелена на коммерческий и агропромышленный банкинг,[1] включая кофе производители.[2] 7 октября 2015 г. Министерство юстиции США опубликовал заявление, в котором говорится, что Розенталь, его сын Яни Розенталь и племянник Янкель Розенталь, а также семь предприятий были названы «специально назначенными торговцами наркотиками» в соответствии с Закон о присвоении статуса иностранного наркобарона. Это был первый раз, когда указание было применено к банку за пределами Соединенные Штаты.[3] В результате официальный Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) принудительно ликвидировал банк, который оставался закрытым по состоянию на понедельник, 12 октября 2015 г.[4][5]

внешняя ссылка

Рекомендации

  1. ^ Historia Опубликовано Banco Continental, 12 октября 2015 г. В архиве 17 ноября 2015 г. Wayback Machine
  2. ^ «Около 30 тысяч производителей кофе перестанут получать 500 миллионов от Banco Continental». Эль-Тьемпо (на испанском). 13 октября 2015 г.. Получено 12 декабря, 2018.
  3. ^ «Влиятельному гондурасскому бизнесмену в США предъявлено обвинение в отмывании денег торговцами наркотиками». Новости США. 7 октября 2015 года.
  4. ^ «CNBC приступает к принудительной ликвидации Banco Continental». Эль-Тьемпо (на испанском). 12 октября 2015 г.. Получено 12 декабря, 2018.
  5. ^ «Гондурасский банк в центре дела об отмывании денег будет закрыт». Рейтер. 12 октября 2015 г.. Получено 12 декабря, 2018.