Bancopoli - Bancopoli

"Bancopoli"было название придумано Итальянская пресса за финансовые и банковские скандалы в период с июля 2005 г. по январь 2006 г. Banca Popolare Italiana (BPI), конкурируя с голландскими ABN AMRO для управления Banca Антонвенета, получил несправедливое преимущество Banca d'Italia президент (центрального банка Италии), Антонио Фацио.

Фацио был вынужден уйти в отставку, а управляющий директор BPI Джанпьеро Фьорани, был арестован по ряду обвинений в связи с покушением на перенимать, будучи обвиненным в применении незаконных процедур. Джованни Консорте, глава итальянской страховой компании Unipol, также был вынужден уйти в отставку из-за того, что он был связан со схемой Антонвенета и другой попыткой захвата итальянского Banca Nazionale del Lavoro (BNL). В конечном итоге ABN AMRO получил контроль над Антонвенетой.[1] и французы BNP Paribas получил контроль над BNL.[2]

Итальянские и иностранные интересы в Антонвенете и BNL

Антонвенета

Летом 2004 г. ABN AMRO запросил у Banca d'Italia разрешение на увеличение своей доли владения в банке Antonveneta с 12,6% до 20%, что сделало его крупнейшим банком. акционер. 14 февраля 2005 г. итальянский банк BPI (известный в то время как Banca Popolare di Lodi (BPL)) получил разрешение от Banca d'Italia увеличить свою долю в Антонвенете до 15%.

30 марта 2005 г. ABN AMRO подала заявку на приобретение Antonveneta, а месяц спустя, 29 апреля, BPL предложила слияние с Antonveneta.[нужна цитата ]

BNL

29 марта 2005 года испанский банк, BBVA, подала заявку на увеличение своей контрольной доли до 15%, чтобы стать мажоритарным акционером BNL. В том же году, 19 июля, итальянская страховая компания, Unipol, подала заявку на поглощение контрольный пакет акций в BNL. Заявка Unipol создала конкуренцию между двумя итальянскими компаниями и двумя иностранными банками за право собственности на внутренние банки в Италии.

Скандал

Скандал стал достоянием общественности 25 июля 2005 г., когда прокуратура г. Милан приказал в судебном порядке наложить арест на все акции банка Antonveneta, принадлежащие BPL (в то время именовавшимся Banca Popolare Italiana (BPI)) после расследования, начатого 2 мая. Это дело расследовали прокуроры Эухенио Фуско и Джулия Перротта.

Тесные личные связи между управляющим директором BPL Джанпьеро Фьорани и губернатор Банка Италии Антонио Фацио обеспечила быструю авторизацию запросов BPL, в то время как запросы ABN Amro были приостановлены. По данным итальянского регулятора рынков, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSoB), BPL покупала акции Antonveneta с ноября 2004 года по тайному соглашению акционеров и не позднее 17 января 2005 года, но только заявила о владении немногим более 2%. .

14 февраля 2005 г. БПЛ принял на себя контроль над Антонвенетой с 52% совокупных акций банка. BPL напрямую контролировала 15% акций, а остальная часть контролировалась другими ассоциированными компаниями: Fingruppo, Gp Finanziaria, Unipol, и Magiste. В ходе допроса в декабре 2005 года Фьорани показал, что операция финансировалась за счет незаконного сбора денег. комиссия банка и взяв его со счетов умерших людей.

Предварительное расследование

2 мая 2005 года прокурор Милана начал подготовку дела против неустановленных лиц, проникших в Антонвенету. Обвинения касались манипулирования акциями, в частности попытки повлиять на цену акций Antonveneta посредством активной кампании дезинформации. Пятнадцать дней спустя прокурор освободил первоначальную группу имен, по которым ведется расследование. Фьорани и Эмилио Гнутти были среди двадцати трех идентифицированных сотрудников. Они были ключевыми акционерами Fingruppo, Gp Finanziaria и Hopa. Эти компании также были в портфеле премьер-министра Италии. Mediaset[3] и Fininvest,[4] уже соавторы инфляции Telecom Italia. Также было выявлено Роберто Коланинно из Olivetti, Вице-президент Banca Monte dei Paschi di Siena ранее судимый за инсайдерская торговля. 8 июня суд Падуи приостановил работу совета директоров Antonveneta по результатам расследования.

Между тем прокуратура Рима решила возбудить дело о развитии банковского сектора, и 12 июля Фиорани был добавлен в список имен, по которым ведется расследование. Сразу стало ясно, что это крупный скандал. Через три дня, 15 июля, Франческо Фраска глава Banca d'Italia работа следователя с прокуратурой Перла Лори и Ахилле Торо, обнародовал список лиц, находящихся под следствием в Риме.

Возмущение общественности усугубила публикация расшифровок перехваченных телефонных разговоров между центральными фигурами, замешанными в скандале. В частности, звонок, в котором Фацио дал разрешение Fiorani Banca d'Italia на проведение транзакций, был сочтен удивительным, поскольку он продемонстрировал такую ​​близость между двумя банками и дал публике более полное представление о размахе скандала.

Скандал взрывается

25 июля ведущие следователи миланского расследования, Фуско и Перротти, арестовали все акции Antonveneta, принадлежащие BPI и ее союзникам. Среди опознанных были Эмилио Гнутти; Стефано Рикуччи, владелец Magiste, ранее замешанный в мрачной инфляции RCS; Лонатис; и Данило Коппола. В уведомлении об изъятии также упоминается несколько прослушек, в которых фигурируют Фацио и Фиорани. Прокуратура использовала это как доказательство того, что инфляция была спланирована незаконно. 2 августа судья предварительного следствия Клементина Форлео подтвердила арест акций и направленные меры против Фьорани и Джанфранко Бони, финансовый директор BPI.

16 сентября Фьорани ушел из совета директоров BPI на фоне новых обвинений в адрес его офиса. Ему было предъявлено обвинение в манипулировании акциями, инсайдерской торговле и препятствовании расследованию CONSoB. Фиорани также обвиняли в том, что он делал ложные заявления государственному учреждению и публиковал ложные оценки и проспект эмиссии. Утверждалось, что Фиорани лично обогатился за счет финансирования собственного банка.

Запрос расширяется

Между тем, скандал обсуждался в политических кругах, главным виновником был назван Фацио, и неоднократно звучали призывы к его отставке. После недолгих размышлений 22 сентября министр финансов Доменико Синискалько ушел в отставку в знак протеста против отказа правительства свергнуть Фацио.[5]

29 сентября просочилась новость о том, что глава Banca d'Italia с начала августа подвергался расследованию прокурором в Риме на предмет возможного злоупотребления служебным положением в связи с расследованием дела Антонвенеты. Вызванный магистратами, Фацио должен был быть допрошен 10 октября.

6 декабря весь совет директоров, исполнительный комитет и аудиторы BPI подверглись расследованию за манипулирование акциями. Это была новая угроза расследования, и она потрясла экономический мир.

7 декабря Джованни Консорте, глава страховой компании Unipol, был добавлен к списку лиц, находящихся под следствием за его участие в покупке акций Antonveneta от имени Fiorani.

Джанпьеро Фьорани арестован, Фацио и Консорте ушли в отставку

13 декабря Фиорани было предъявлено обвинение в причастности к преступлению. В настоящее время расследование работает по трем основным обвинениям: связь с преступным намерением, манипулирование ценными бумагами и хищение. Хищение произошло из-за того, что Фьорани снял деньги с текущих счетов клиентов в собственном банке. Судья Форлео по ходатайству прокурора вынес постановление о заключении Фьорани под стражу.

Тот же день Вито Бонсиньоре попал под расследование по обвинению в манипулировании ценными бумагами, член Европейского парламента от Союз христианских и центристских демократов (УДК) партия и предприниматель. Он владел Гефип, компания, которая предположительно участвовала в инфляции акций, организованной Фьорани. Однако предположения оказались беспочвенными, поскольку в ходе расследования было установлено, что ни Гефип, ни Бонсиньор не участвовали в таких манипуляциях с акциями, поэтому никаких обвинений или вменений произведено не было.

15 декабря Джованни Консорте, Председатель и главный исполнительный директор Unipol, попал под расследование прокурором Рима за манипулирование акциями, манипулирование рынком и препятствия, связанные с расследованием инфляции BNL. CONSoB утверждал, что между Unipol и немецкий банк.

Фьорани, допрошенный 17 декабря, несколько раз признался в накоплении 70 миллионов евро за счет своих клиентов.

Губернатор Banca d'Italia, который к этому моменту был вовлечен в расследование и находился под сильным давлением итальянского парламента, 19 декабря подал в отставку. Его отставка была принята высшим советом центрального банка на следующий день.

28 декабря Consorte была вынуждена отказаться от контроля над Unipol, поскольку список обвинений расширился. По мнению магистратов, Unipol помог бы Фиорани в незаконной инфляции Антонвенеты и потенциально получил бы выгоду от сложной сети отношений, сплетенных с другими так называемыми Furbetti del Quartierino (?) для приобретения BNL.

Отставка Ахилле Торо и победа банка ABN Amro

Во вторник 3 января 2006 г. прокурор Перуджи добавил имя Акилле Торо, специального прокурора Рима, в список лиц, в отношении которых ведется расследование по обвинению в разглашении служебных тайн. Несмотря на то, что он получил заявление о добросовестности из своего офиса, Торо подал в отставку. Между тем, заявляя о своей невиновности, от любых обвинений в причастности к поглощениям BNL и Antonveneta и связанной с ними фондовой деятельности. Официальная тайна, которую, как предполагалось, раскрыл Торо, была связана с этими людьми, в отношении которых ведется расследование.

В тот же день после приобретения 25,9% капитала, ранее контролировавшегося BPI, голландский ABN Amro окончательно получил контроль над Antonveneta с 55,8% капитала. Они подготовились подать заявку на поглощение к концу месяца на тех же условиях, которые были предложены в июле прошлого года, но от которых отказались из-за противодействия BPI и ее союзников.

Победа BNP Paribas

10 января 2006 г. Banca d'Italia заблокировал сделку по поглощению Unipol на BNL. 3 февраля 2006 г. BNP Paribas приобрела 48% -ный контроль над BNL, который принадлежал Unipol и его партнерам. Они объявили о поглощении всех пакетов акций. Испанский BBVA позже продал принадлежащие ей акции.

Публикация в газете Берлускони "Il Giornale" и его свидетельство

2 января Il Giornale обнародовала часть телефонных разговоров между Консорте и секретарем Демократический ди Синистра (DS) член партии Пьеро Фассино и усилил политический скандал. Il Giornale принадлежит Паоло Берлускони брат Сильвио Берлускони, тогдашнего премьер-министра Италии. Опубликованные записи телефонных разговоров, относящиеся к июлю 2005 г., оказались неактуальными для судебных вопросов и даже не были расшифрованы магистратом. Однако их публикация оказала значительное влияние на политику и средства массовой информации и использовалась большинством правых политиков в предвыборной кампании до выборов 9 апреля.

12 января в эпизоде Porta a Porta организовано Бруно Веспа, Сильвио Берлускони сообщил, что ему были известны факты, касающиеся причастности DS к проблемам, связанным с Unipol. По неоднократным просьбам сторонников l'Unione (левоцентристская политическая партия), чтобы немедленно выступить с заявлением перед магистратами, на следующий день он явился прокурору Рима. Он провел 30 минут в разговоре с магистратами, и Берлускони пояснил, что он сказал только магистратам, что ему сообщили Тарак Бен Аммар встречи руководителей страховой компании Assicurazioni Generali и Unione, в которой Generali была вынуждена продать Unipol свою долю в BNL, эквивалентную 8,7%. 18 января президент Generali, Антуан Бернхейм, дал показания перед мировым судьей и категорически отрицал, что на него оказали давление члены левой партии, только Фацио. Бен Аммар подтвердил, что говорил об этих встречах, но он также опроверг утверждение Берлускони: «Бернхейм и я никогда не говорили президенту Совета, что политические представители левых или правых применяли давление».

25 января прокурор Рима потребовал представить справку о показаниях Берлускони, соответствующие уголовные факты не соответствовали делу, и оснований для возбуждения дела о клевете не существовало.[6][7]

Нет информации об источнике, который позволил журналисту из Il Giornale получить доступ к прослушкам. После расследования, проведенного Министерством юстиции, дискета с оригинальными прослушками была обнаружена в запечатанном конверте в августе прошлого года. Во время парламентских слушаний одного из отделов итальянской секретной службы члены DS призвали службу воздерживаться от любого вмешательства, которое могло бы повлиять на исход избирательной кампании.

Джанпьеро Фьорани допрошен судьей премьер-министра

Джанпьеро Фьорани, бывший президент BPI, признался прокурору в ответ на вопрос, что он давал ссуды некоторым правоцентристским политикам на благоприятных условиях, чтобы спасти Антонио Фацио, директора Banca d'Italia. Среди мер, используемых для достижения такого результата, было спасение Credieuronord, союзный банк на грани банкротства.

В ходе допроса выяснилось, что имели место денежные операции с правоцентристскими политиками, включая Роберто Кальдероли из Lega Nord и Альдо Бранчер из Forza Italia. Следствие ожидает документального подтверждения этих заявлений.[8][9]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Од Лагорс (15 сентября 2005 г.). «ABN Amro получает контроль над Антонвенетой». Обзор рынка. Архивировано из оригинал на 2012-07-07. Получено 16 апреля 2012.
  2. ^ Андреа Кумбс (5 февраля 2006 г.). «BNP Paribas приобретает долю в BNL». Обзор рынка. Архивировано из оригинал на 2012-07-07. Получено 16 апреля 2012.
  3. ^ "Mediaset Profili societari". Key4biz. Key4biz. Архивировано из оригинал на 2012-02-09. Получено 24 июн 2012.
  4. ^ «Фининвест Профили Социетари». Key4biz. Key4biz. Архивировано из оригинал на 2012-02-09. Получено 24 июн 2012.
  5. ^ "Lex live: Италия". Financial Times. 2005-09-22. Получено 2007-12-29.
  6. ^ "Procura: Депозитарий дель премьер иррилеванте". Corriere della Sera (на итальянском). RCS Pubblicità SpA. Получено 24 июн 2012.
  7. ^ "Unipol, procura chiede archiviazione per le dichiarazioni di Berlusconi". La Repubblica.it (на итальянском). La Repubblica. 25 января 2006 г.. Получено 24 июн 2012.
  8. ^ ЛУКА ФАЦЦО, ФЕРРУЧЧО САНСА (10 февраля 2006 г.). "Fiorani:" Ho pagato i politici per salvare Antonio Fazio"". La Repubblica Economia (на итальянском). La Repubblica. Получено 24 июн 2012.
  9. ^ ЛУКА ФАЦЦО, ФЕРРУЧЧО САНСА (11 февраля 2006 г.). "Fiorani pagava i politici in contanti" Serviva per difendere Fazio"". La Repubblica Economia (на итальянском). La Repubblica. Получено 24 июн 2012.

Библиография