Business Consulting International - Википедия - Business Consulting International

Международный бизнес-консалтинг был Лондон инвестиционная компания, которая рухнула после того, как Полиция лондонского Сити расследование в 2008 году как объединенное Королевство самый большой схема Понци, оценивается в 115 миллионов фунтов стерлингов.^[1] Бизнес был основан и управлялся лондонским индийским бизнесменом Каутиля Нанданом Прути в партнерстве с Кеннетом Пикоком и Джоном Андерсоном, которые оба жили в Sunningdale, Суррей.

На основе арендованных офисов по адресу 1 Relton Mews, Knightsbridge, предложение BCI состояло в том, чтобы клиенты ссужали ему деньги, чтобы BCI, в свою очередь, мог ссудить эти деньги под очень высокие процентные ставки «проблемным» предприятиям, которые оказались не в состоянии брать займы в банках на короткие периоды времени. Прути через BCI предложил инвесторам доходность от 4% до 20% в месяц по краткосрочным фиксированным депозитам на срок от четырех недель до года,^[2] в то время как Андерсон и Пикок через свои собственные консалтинговые компании обещали несколько более низкие ставки, передав свои депозиты напрямую Прути.

За последние три года работы (2005 г. - ноябрь 2008 г.) каждый из партнеров привлек:

• Андерсон: 130 клиентов, общий объем инвестиций от 8,4 до 10,1 млн фунтов стерлингов.
• Peacock: 175 клиентов, общий объем инвестиций от 9 до 10 миллионов фунтов стерлингов.
• Прути: 290 клиентов, общий объем инвестиций - 49,5 млн фунтов стерлингов.

Павлин, член Крикетный клуб графства Суррей, переманил на схему многих спортивных деятелей. Три партнера также будут регулярно встречаться у Лорда и Овальная площадка для игры в крикет, где они также встретятся с потенциальными инвесторами. Прути дополнительно купил Apex Motorsports, в которую он вложил средства и в которую он приглашал инвестиционных клиентов для участия в различных британских и мировых мероприятиях по автоспорту.

Расследование

В ноябре 2008 г. BCI и активы партнеров были заморожены, чтобы позволить провести расследование. Полиция лондонского Сити. Документы на проживание в Высший суд, то Управление финансовых услуг обвинил BCI и его партнеров в незаконном приеме вкладов для схемы коллективного инвестирования в нарушение Закон о финансовых услугах и рынках 2000 года, поскольку они не были уполномочены управлять таким предприятием.

Несмотря на то, что Прути работал в одних и тех же офисах, Прути сразу же заявил, что Андерсон и Пикок действуют независимо от него, и поэтому такой организованной «схемы» не существует. Эти трое также возражали против того, что деньги никогда не объединялись для «коллективного» инвестирования, и поэтому они не могли нарушить Закон.

FSA начало поиск инвестированных средств, который по всему миру распространился на Дубай, то Каймановы острова, Таиланд и Бермуды. В Великобритании изъяли: ювелирных изделий на сумму 1 миллион фунтов стерлингов; 250 000 фунтов стерлингов наличными; и 16 автомобилей, в том числе Бентли, два Феррари, а Ламборджини. Прути был единственным акционером Relton Mews Air Ltd, бермудской компании, которая владела двухмоторным двигателем. Cessna Citation I реактивный самолет, зарегистрированный как VP-BGE. Этот самолет разбился возле Биггин Хилл аэропорт, Кент 30 марта 2008 г. погибли пять человек, в том числе: Дэвид Лесли, водитель легкового автомобиля; Ричард Ллойд, автогонщик и совладелец команды APEX; и Крис Аллартон, инженер по обработке данных.^[3] Они ехали в Автодром Ногаро во Франции для тестирования Apex Motorsport в рамках подготовки к Чемпионат Европы FIA GT3.^[4] Любые деньги от страхового возмещения в размере 1 миллиона долларов (610 000 фунтов стерлингов) теперь будут депонированы в FSA.

Испытание

25 марта 2010 года Высокий суд постановил, что Прути, Андерсон и Пикок, действующие как Business Consulting International, John Anderson Consulting и Kenneth Peacock Consulting, незаконно принимали депозиты от британских потребителей.^[2]

29 июня 2010 года Высокий суд постановил, что эти трое должны выплатить FSA 115 миллионов фунтов стерлингов в течение определенного периода, разделенные на: Прути 89,8 миллиона фунтов стерлингов; Андерсон - 13,2 миллиона фунтов стерлингов; Павлин 11,6 млн фунтов стерлингов.^[2] Но, не сделав этого, Высокий суд объявил каждого из них банкрот, чтобы позволить FSA вернуть максимальную сумму клиентских средств.^[5]

30 июля 2010 года Прути было предъявлено обвинение в 30 преступлениях, связанных с мошенничеством, включая ведение фиктивного бизнеса, отмывание денег и получение денег обманным путем. залог.^[6] Основное испытание было назначено на начало 2012 г. Королевский суд Саутварка в присутствии судьи Майкла Гледхилла, QC, чтобы у FSA было время на взыскание средств.

30 января 2012 года, до начала судебного разбирательства, Прути признал себя виновным на досудебном слушании: по четырем пунктам обвинения в получении денежных переводов обманным путем; один эпизод участия в мошенничестве; один счет несанкционированной регулируемой деятельности; и по одному пункту обвинения в конвертации и изъятии преступной собственности.^[7] 5 марта Андерсон и Пикок были осуждены за несанкционированную регулируемую деятельность по схеме, разработанной Прути. 7 марта Андерсон и Пикок были признаны невиновными в необдуманном предоставлении вводящего в заблуждение, ложного или вводящего в заблуждение обещания. Присяжные также сняли с них по одному пункту обвинения в мошенничестве.^[1]

Рекомендации