CWM FX - Википедия - CWM FX

CWM FX
ТипЗакрытое акционерное общество
ПромышленностьФинансовые услуги
Штаб-квартираЛондон, Англия.
Ключевые люди
  • Энтони Константину
    Крейг Дросте
ТоварыИностранная валюта
Интернет сайтcwmfx.com

CWM FX был торговля иностранной валютой фирма, расположенная в Башня цапли в 110 Bishopsgate, иначе известная как Salesforce Tower. Работа с фирмой была приостановлена ​​в марте 2015 года после полицейского рейда на фирму и 13 арестов. По состоянию на 15 июня 2015 года в отношении этих арестов не было вынесено обвинительных приговоров. Генеральный директор Энтони Константину был осужден в 2016 году за сексуальное насилие и приговорен к 12 месяцам тюремного заключения.[1] Позже лондонская полиция выяснила, что большая часть доходов компании поступила от предполагаемых Схема Понци который обещал доходность 5% в месяц.[2]

Операции

Фирма ранее использовала торговую платформу «white label» для торговли иностранной валютой Leverate Financial Services Limited,[3] Кипрская инвестиционная компания (CIF), лицензированная и регулируемая Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра[4] который работал в Лондоне, используя MiFID правила Европейского сообщества. Он использовал модель «сквозной обработки» для розничных торговцев иностранной валютой для торговли валютными парами и Контракт на разницу (CFD). CWM FX в настоящее время ищет нового партнера для возобновления работы.

Люди

Основателем группы компаний CWM является Энтони Грегори Константину.[5] Константину родился в 1981 г., получил образование в Колледж Дери где получил степень бакалавра делового администрирования (2000-2003). Он был главным исполнительным директором AC Enterprises Limited (с сентября 2005 г. по декабрь 2012 г.).[6] В 2013 году был директором[7] компании Aixia Limited (торгующие как сигналы T4X Binary или T4X), о которых Управление финансового поведения вынес предупреждение в 2014 году.[8] Он был директором 24 компаний, все из которых были распущены.[9]

Энтони Константину - младший сын[10][11] из Аристос Константину который был застрелен в первый день нового 1985 года.[12] В октябре 2016 года Энтони Константину был признан виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии в Олд-Бейли, что было охарактеризовано в суде как поведение в стиле Волка с Уолл-стрит.[13] 1 декабря 2016 года он был приговорен к 12 месяцам лишения свободы.[14][15]

Крейг Джеймс Дросте был директором CWM Trading Limited, CWM FX Limited и двух других компаний, которые были распущены.[16] Он родился в 1984 г., учился в Стелленбосский университет и имеет опыт управления яхтами.[17]

Сара Тьен - глава финансового отдела CWM Trading Limited. Она училась в университете Лафборо и ранее работала в Price Waterhouse Coopers.[18]

Джим Лондос - руководитель отдела анализа глобального рынка и рисков в CWM World. Лондос получил образование в Лондонском Метрополитенском университете и ранее работал в Налоговая и таможенная служба Ее Величества и Муниципальный совет Афин. Он президент Городское инвестиционное общество.[19]

Полицейский рейд

Торговая платформа CWM FX была закрыта Leverate после полицейского рейда в офисах CWM FX 3 марта 2015 года, в результате которого было арестовано 13 человек по подозрению в мошенничество путем ложного представления, заговор с целью обмана, и отмывание денег.[3][20] Все арестованные были освобождены под залог до сентября 2015 года. Полиция лондонского Сити детектив-суперинтендант Мария Вудалл сказала: «Основная цель фазы ареста этого расследования заключалась в том, чтобы остановить то, что мы считаем продолжающейся преступностью, и не дать людям вкладывать свои деньги в управляемые CWM фонды, предлагающие 5% годовых в месяц».[21] CWM FX заявила, что «несмотря на запросы полиции, они до сих пор не смогли назвать ни одного инвестора, который выразил им озабоченность».[22]

CWM FX назвал себя несправедливо пойманным в попытках закрыть "котельная" мошенничества, которым они не являются, но в других сообщениях в СМИ утверждалось, что рейд связан с подключениями между CWM FX и Бельведер Менеджмент который в последнее время стал предметом негативной огласки.[23][24][25]

Согласно сообщениям в Город А., планы компании по расширению в Манчестере были нарушены последствиями полицейского рейда.[26]

Последствия

В мае 2015 года появились дополнительные подробности предполагаемой преступности со стороны CWM FX с сообщениями о мошенничестве, нацеленном на сообщество гуркхов в Великобритании, которое предлагало обещанный доход в размере 5% в месяц.[27][28]

В июле 2016 г. OffshoreAlert который ДМС Банк в Каймановы острова и Британские Виргинские острова Постоянному клиенту банка предъявили иск 318 человек, которые утверждали, что потеряли 50 миллионов фунтов стерлингов на инвестициях в CWM Group.[29]

Спонсорство

Фирма известна своими спортивными спонсорскими сделками, в том числе боксом и «торговым партнером онлайн-форекс» Футбольный клуб Челси.[30][31][32] Соглашение с «Челси» было расторгнуто после полицейского рейда.[22]

Другие сделки включают спонсирование CWM LCR Honda. MotoGP гоночная команда, Уиган Уорриорз регби и SV Racing, которые примут участие в Renault Clio Cup в 2015 году.[33] Сообщается, что сделка с CWM LCR Honda была заключена на 6,3 миллиона евро, две трети из которых, по мнению источников в автоспорте, возможно, уже были оплачены.[34]

В ноябре 2014 года было объявлено, что CWM FX стала титульным спонсором выставки. Лондонское Бот Шоу а с 2015 года выставка будет называться CWM FX London Boat Show.[35][36]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "'Бывший босс города Волк с Уолл-стрит заключен в тюрьму за растление двух женщин: судья считает, что сексуальные издевательства разрушают жизнь'". Телеграф. 1 декабря 2016 г.. Получено 10 марта, 2017.
  2. ^ Винья, Гонсало (4 февраля 2016 г.). «Солдаты гуркхов теряют сбережения по схеме Понци на 50 миллионов фунтов стерлингов». Financial Times. Получено 10 марта, 2017.
  3. ^ а б «CWM FX приостанавливает обслуживание после того, как Leverate разорвет все связи с брокером». Ави Мизрахи, Магнаты Форекс, 23 марта 2015 г. Дата обращения 25 марта 2015.
  4. ^ "О CWM FX". CWMFX. Получено 2015-03-07.
  5. ^ Харрис, Джулиан (07.10.2011). "Рейд полиции в башне Heron: красочный мир форекс-партнера ФК Челси CWM FX | City A.M". Город А.М. Получено 2015-03-07.
  6. ^ Энтони Константину, LinkedIn.com. Проверено 10 марта 2015 года.
  7. ^ Ранее предупреждение по поводу основателей CWM. Гарри Уилсон и Ник Филдс, Времена, 31 марта 2015 г. Дата обращения 6 апреля 2015.
  8. ^ Aixia Limited, t / a T4X Binary, t / a T4X Signals. Financial Conduct Authority, 3 марта 2014 г., изменено 11 марта 2014 г. Дата обращения 6 апреля 2015 г.
  9. ^ ЭНТОНИ ГРЕГОРИ КОНСТАНТИНОУ. CompanyCheck. Проверено 10 марта 2017 года.
  10. ^ "Магнат, брат жертвы" Серебряной пули "возвращается на Хай-стрит с модным брендом Ariella через 30 лет", Джоанна Бурк, Лондонский вечерний стандарт, 28 апреля 2015 г. Дата обращения 30 апреля 2015 г.
  11. ^ Полиция наконец-то призналась в арестах форекс-фирмы CWM по делу о мошенничестве. Джим Армитаж, Лондонский вечерний стандарт, 25 марта 2015 г. Проверено 27 марта 2015 г.
  12. ^ «Семья убитого магната требует обвинения против вдовы». Бен Лич, Телеграф, 30 ноября 2008. Дата обращения 19 марта 2015.
  13. ^ [1]
  14. ^ «Уголовный приговор - Энтони Грегори Константину - суд: Центральный уголовный суд (Олд-Бейли)». www.thelawpages.com. Получено 2017-06-22.
  15. ^ "'Бывший босс города Волк с Уолл-стрит заключен в тюрьму за растление двух женщин: судья считает, что сексуальные издевательства разрушают жизнь людей'". Телеграф. Получено 2017-06-22.
  16. ^ КРЕЙГ ДЖЕЙМС ДРОСТ. CompanyCheck. Проверено 10 марта 2017 года.
  17. ^ РЕЗЮМЕ. Крейг Дж. Дросте. cv-service.org, 19 марта 2015 г. Получено из Интернет-архива, 25 марта 2015 г.
  18. ^ Сара Тьен. LinkedIn. Проверено 6 апреля 2015 года.
  19. ^ Джим Лондос. LinkedIn. Проверено 6 апреля 2015 года.
  20. ^ «Форекс-трейдер Heron Tower CWM FX закрывает сайт после того, как провайдер Leverate убирает платформу». Кэтрин Нейлан и Джулиан Харрис, Город А., 24 марта 2015 г. Дата обращения 25 марта 2015.
  21. ^ «Партнер ФК« Челси », Capital World Markets, расследуется полицией в связи с предполагаемым мошенничеством». Льюис Дин, International Business Times, 25 марта 2015 г. Дата обращения 25 марта 2015.
  22. ^ а б «Челси» бросает городскую фирму CWM FX, которая оказалась в центре полицейского рейда по мошенничеству. Джулиан Харрис и Дэвид Хелье, Город А., 25 марта 2015 г. Проверено 26 марта 2015 г.
  23. ^ LCR Honda стала спонсором CWMFX в связи с расследованием расследования о мошенничестве полицией Лондона. Дэвид Эммет, motomatters.com, 25 марта 2015 г. Дата обращения 6 апреля 2015 г.
  24. ^ По словам исследователя, материнская группа CWMFX связана с крупной оффшорной схемой Понци. В архиве 2015-04-02 в Wayback Machine Виктор Головченко, Магнаты Форекс, 24 марта 2015 г. Дата обращения 25 марта 2015.
  25. ^ ОБНАРУЖЕНО: крупное преступное предприятие Belvedere Management. Дэвид Марчант, Оффшорное оповещение, 17 марта 2015 г. Проверено 25 марта 2015 г.
  26. ^ «Беспорядки рабочих в компании CWM FX по расследованию мошенничества, поскольку офис в Манчестере остается пустым». Джулиан Харрис, Город А., 10 апреля 2015 г. Дата обращения 10 апреля 2015.
  27. ^ Гуркхи стали мишенью бессердечных инвестиционных мошенников. Мартин Эванс, Телеграф, 22 мая 2015. Дата обращения 15 июня 2015.
  28. ^ Считается, что гуркхи и непальская община стали жертвами крупного инвестиционного мошенничества. В архиве 2015-10-24 на Wayback Machine Полиция лондонского Сити, 19 мая 2015 г. Дата обращения 15 июня 2015 г.
  29. ^ На DMS Bank Каймановых островов подали в суд жертвы мошенничества с инвестициями CWM Group в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. Дэвид Марчант, OffshoreAlert, 14 июля 2016 г. Дата обращения 15 июля 2016.
  30. ^ Джим Армитидж (6 марта 2015 г.). «Когда 13 человек арестованы в Сити, клиенты заслуживают большего количества ответов». Лондонский вечерний стандарт. Получено 7 марта 2015.
  31. ^ «CWM FX присоединяется к блюзу». Челси. Проверено 10 марта 2015 года.
  32. ^ «CWM FX превращает Chelsea в онлайн-партнера». Крис Пападопулос, Город А., 6 января 2015 г. Дата обращения 10 марта 2015.
  33. ^ «Сейфрид присоединяется к SV Racing при поддержке CWM FX на Clio Cup - Renault UK Clio Cup». Клетчатый флаг. Получено 2015-03-07.
  34. ^ CWM-шеф-повар Энтони Константину: Больше 4 млн. Долларов. Фон Гюнтер Визингер, Неделя скорости, 2 апреля 2015 г. Дата обращения 13 апреля 2015.
  35. ^ «Лондонская выставка лодок - CWM FX становится титульным спонсором». Sail-World.com. Получено 2015-03-07.
  36. ^ «CWM FX становится титульным спонсором LBS». Лодочный бизнес. Получено 2015-03-07.

внешняя ссылка