Клаудио Осорио - Claudio Osorio

Клаудио Осорио Mugshot - 2013

Клаудио Осорио, родился 16 ноября 1958 г., Венесуэльский предприниматель и бизнесмен из Майами, Флорида. Он стал известен в конце 1990-х годов (Осорио был назван «предпринимателем года» Эрнст & Янг в 1997 г.) в связи с расширением его компании CHS Electronics, в прошлом ведущий международный дистрибьютор микрокомпьютеров, периферийных устройств и программного обеспечения, который обанкротился после бухгалтерских скандалов.^[1][2] Следующая компания, основанная Осорио Innovida, также прошла конкурсное производство и, в конечном итоге, банкротство. Осорио сталкивается с пятью отдельными судебными исками за мошенничество.^[3] Инвесторы утверждали, что миллионы исчезли со счетов Innovida.^[3] Он и его жена Амарилис обвиняются в ограблении благотворительной организации по строительству домов на Гаити после землетрясения 2009 года. Осорио объявил о банкротстве в 2011 году.^[4] В декабре 2012 года Осорио был арестован и обвинен в причастности к мошенничеству на 40 миллионов долларов.^[5] В 2013 году он был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за мошенничество.^[6]

CHS Electronics

CHS Electronics была публичной компанией с августа 1994 года. В 1995 году Осорио перешел на Nasdaq листинг smallcap.^[7] В 1997 году проверенные счета CHS Electronics показали, что объем продаж составил 4,75 миллиарда долларов, а чистая прибыль - 48,3 миллиона долларов.^[8] Также в 1997 г. компания CHS Electronics предложила акции компании CHS Electronics на сумму 475 миллионов долларов. Raymond James & Associates ^[9] был крупнейшим андеррайтингом за пределами Нью-Йорка за год. Около 20 процентов предложения было направлено крупным иностранным институциональным инвесторам через европейские офисы.^[10]

К 2000 году, однако, цена акций CHS Electronics упала. Электроника Osorio CHS заполнена для главы 11.^[1] С тех пор Осорио был обвинен в гражданском мошенничестве в нескольких судебных процессах, а в 2010 году против него было возбуждено уголовное дело в Швейцарии в отношении CHS на сумму 220 миллионов долларов.^[11] Также сообщалось, что SEC расследовал Осорио на предмет «возможных нарушений федеральных законов о ценных бумагах».^[12]

Innovida

В 2007 году Осорио основал Innovida, который был производителем строительных материалов:^[13] «Компания открыла заводы в Северном Майами-Бич и нескольких зарубежных странах. Осорио обхаживал знаменитостей в январе 2010 года, чтобы убедить их, что он поможет предоставить доступные дома жертвам разрушительного землетрясения на Гаити ».^[14] Однако в декабре 2011 года судья суда по делам о банкротстве постановил ликвидировать Innovida после того, как «предложение Осорио о реорганизации долгов его бывшей компании InnoVida Holdings было подано« недобросовестно »и включает« бессмысленное »объяснение того, что случилось с миллионами. долларов недостающих средств ». ^[14]

Innovida получил 3,5 миллиона долларов США займов Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) для строительства домов в Гаити после землетрясения. В сентябре 2011 года OPIC начала подвергать сомнению «отрицательный операционный денежный поток Innovida».^[15] Назначенный судом управляющий, ответственный за расследование финансов Innovida, указал, что «37,5 миллионов долларов были переведены в офшор, но он пока не смог выяснить, что случилось с деньгами».^[15] Осорио использовал свое конституционное право ссылаться на право пятой поправки против самооговора, когда его спросили, использовались ли средства компании для оплаты личных расходов.^[16]

Осорио и его бывшая компания InnoVida были банкротами с марта 2011 года. После нескольких многомиллионных судебных процессов Осорио был вынужден выставить свой особняк на Звездном острове на аукцион.^[16][17]

Сбор средств

Осорио организовал громкие мероприятия по сбору средств и пожертвовал Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и демократам более 80 000 долларов, согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии.

Арест и уголовные обвинения

В пятницу, 7 декабря 2012 года, Клаудио Осорио и Крейг Толл, финансовый директор InnoVida, были арестованы в Майами, Флорида, после того, как им были предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и одному пункту обвинения в крупном мошенничестве.^[18] И Осорио, и Толл также обвиняются в мошенничестве со стороны SEC за нарушение федеральных законов о ценных бумагах.

Федеральные обвинители заявили, что Осорио обманывал инвесторов с 2007 по 2010 год, преувеличивая финансы компании и кладя в карман миллионы долларов, чтобы финансировать роскошный образ жизни.^[19] Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Осорио незаконно использовал деньги инвесторов для оплаты особняка в Майами-Бич, автомобиля Maserati и дома для отдыха в горах в Колорадо.^[20][21]

Рекомендации