Группа судьбы - Destiny Group

Группа судьбы был бангладешцем многоуровневый маркетинг компания, которая работала как Схема Понци.

История

Destiny начиналась как многоуровневая маркетинговая компания. Он вырос до собственной газеты и телеканала. Он широко рекламировался и был одним из основных спонсоров празднования 40-летия независимости Бангладеш. Он продал 50 миллионов деревьев в своем бизнесе по выращиванию плантаций, которых не было, а инвесторам показывали фотографии деревьев Сундарбан лес.^[2] Деревья были проданы 1,7 миллионам инвесторов, но по данным антикоррупционной комиссии, существовало только 5,3 процента этих деревьев.^[3] В 2014 году дистрибьюторы Destiny пытались получить новую лицензию на свою многоуровневую маркетинговую деятельность.^[4]

Расследования

Сообщения о нарушениях в компании побудили Комиссия по борьбе с коррупцией и другие государственные органы, чтобы начать расследование в отношении компании.^[5] Расследование ACC обнаружило 722 банковских счета в ряде банков на имя 37 компаний Destiny Group. Бангладеш Банк сообщил, что Destiny Group отмыла около 51,13 миллиарда долларов. така с 2002 по 2006 год через счета трех дочерних концернов - Destiny 2000 Limited, Destiny Multipurpose Cooperative Society Limited и Destiny Tree Plantation Limited.^[6] В мае 2014 года ACC возбудила дело об отмывании денег против 51 руководителя компании.^[7] АКК конфисковала активы компании на сумму 6,31 млрд. Така.^[8]

Рекомендации