Эммануэль Нвуде - Emmanuel Nwude

Эммануэль Нвуде нигериец мошенничество с предоплатой художник и бывший директор Юнион Банк Нигерии.^[1] Он известен тем, что обманул Нельсона Сакагути, директора бразильской Banco Noroeste основанный в Сан-Паулу,^[2] из 242 миллионов долларов США: 191 миллион долларов США наличными, а оставшаяся сумма в виде непогашенной интерес,^[3] с 1995 по 1998 гг.^[4] Его сообщниками были Эммануэль Офолу, Нзерибе Околи и Обум Осакве, а также дуэт мужа и жены, Кристиан Икечукву Анаджемба и Амака Анаджемба, а Кристиан позже был убит.^[3][5][6]

После Ник Лисон торговые убытки на Barings Bank, и разграбление Центральный банк Ирака к Кусай Хусейн, преступление было третьим по размеру в истории банковского дела.^[7] После крупномасштабного нападения на город в Нигерии в августе 2016 года Нвуде, как утверждается, был главарем и был арестован по обвинению в убийстве. Он остается под стражей.^[8]

Мошенничество

Nwude олицетворяет Пол Огвума, затем губернатор Центральный банк Нигерии,^[9] и успешно убедил Сакагути «инвестировать» в новый аэропорт в столице страны, Абуджа в обмен на комиссию в размере 10 миллионов долларов.^[4] В августе 1997 г. Banco Santander хотел захватить Banco Noroeste Brazil. Мошенничество было раскрыто после совместного заседания совета директоров в декабре 1997 года, на котором чиновник из Сантандера спросил, почему крупная сумма денег, две пятых от общей стоимости Норэсте и половина их капитала, находится на Каймановых островах без контроля.^[3]

Это привело к уголовным расследованиям в Бразилии, Великобритании, Нигерии, Швейцарии и США.^[4] Чтобы гарантировать продажу Сантандеру, семьи Симонсен и Кокрейн, владельцы Banco Noroeste, сами оплатили счет в размере 242 миллиона долларов. Однако Banco Noroeste рухнул в 2001 году.^[10]

Последствия и испытания

По просьбе бывшего президента Нигерии Олусегун Обасанджо, то Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям был создан Нигерийский парламент в 2002.^[11] В феврале 2004 года Амака Анаджемба, Эммануэль Нвуде, Эммануэль Офолу, Нзерибе Околи и Обум Осакве (на тот момент скончался Кристиан Анаджемба) были арестованы и обвинены в Высоком суде Абуджи по 86 пунктам обвинения в «мошенническом требовании предоплаты» и 15 отсчетов взяточничество связанные с делом.^[10][12] Они умоляли не виновен. Судья Высокого суда Абуджи Лавал Гуми сразу же предупредил их о подкупе сотрудников суда после того, как он заявил, что в банке ходят деньги.^[10]

Команда защиты заверила, что «ничего не будет сделано для скандала с отправлением правосудия».^[10] Четыре нигерийские компании, Fynbaz, Emrus, Ocean Marketing и African Shelter Bureau, также были предъявлены обвинения и не признали себя виновными.^[12] В июле 2004 года судья Лавал Гуми отказался от дела, заявив, что, поскольку преступление не имело места в Абуджа, у него не было юрисдикции, и сказал, что подходящим местом для дела будет Лагос Высший суд.^[13]

Подсудимые были немедленно повторно арестованы после того, как вышли из здания суда, и дело было перенесено в Лагос.^[13] В 2005 году Нвуде пытался дать взятку Нуху Рибаду, затем глава комиссии с 75 000 долларов наличными. Ему было предъявлено обвинение в связи с попыткой подкупа помимо попытки похищения свидетеля обвинения.^[14][15] В июле 2005 года Амака Анаджемба признался в том, что помогал Анаджембе, и был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения с выплатой 25,5 миллионов долларов.^[16][17]

Во время суда над Нвуде произошла угроза взрыва бомбы, из-за которой здание суда было эвакуировано.^[18] Эммануэль Нвуде и Нзерибе Околи признали себя виновными после показаний Сакагути в надежде на более мягкий приговор.^[14] и были приговорены к 29 годам тюремного заключения вместе, при этом Нвуде получил пять одновременных приговоров по пять лет, всего 25, а Околи - четыре.^[19][20] Все активы Нвуде были конфискованы для возврата потерпевшей, а федеральному правительству Нигерии был наложен штраф в размере 10 миллионов долларов.^[14] Это был первый крупный приговор EFCC.^[21] Он был освобожден из тюрьмы в 2006 году.^[22][23]

Нвуде подал иск о возврате конфискованных им активов после того, как он был освобожден из тюрьмы, на том основании, что некоторые из активов были приобретены до совершения преступления.^[24] Он уже возвратил не менее 52 миллионов долларов.^[23] По состоянию на 8 мая 2015 года дело находится на рассмотрении Апелляционного суда Лагоса.^[24]

События

19 августа 2016 г. город Укпо в Дунукофия район подвергся нападению более 200 человек, по всей видимости, из-за земельного спора с соседними Абагана сообщество. Были застрелены четверо полицейских и убит Эммануэль Окафор, охранник строительной площадки.^[25] Командование полиции штата Анамбра заявило, что Эммануэль Нвуде был главой полиции, и арестовало его по 27 обвинениям, включая убийство, покушение на убийство и террористические нападения.^[25][26] Его дело отложено до 16 января 2017 года.^[25] Он содержался в тюрьме Авка в Государство Анамбра,^[27][8] но был освобожден под залог 8 декабря 2016 года.^[28]

Он является генеральным президентом городского союза Угбене.^[29]

Смотрите также

• Нигерийская организованная преступность
• Уловка уверенности

Рекомендации