Эрве Фальчиани - Hervé Falciani

Эрве Фальчиани
Entrevista exclusiva a Hervé Falciani en español - eldiario.es.jpg
Эрве Фальчиани в 2013 году
Родившийся
Эрве Даниэль Марсель Фальчиани

(1972-01-09) 9 января 1972 г. (48 лет)
Монте-Карло, Монако
Национальность
  • Франция
  • Италия
Альма-матерСофия Антиполис
Род занятийСистемный инженер
ИзвестенСписок Лагард
Эрве Фальчиани во время интервью в 2013 году

Эрве Даниэль Марсель Фальчиани (Итальянский:[falˈtʃaːni]; родился 9 января 1972 г.) - итальянец французского происхождения системный инженер и осведомитель которому приписывают «самую большую банковскую утечку в истории».[1] В 2008 году Фальчиани начал сотрудничать со многими европейскими странами, предоставляя якобы незаконные украденная информация[2][3] в отношении более чем 130 000 подозреваемых в уклонении от уплаты налогов со счетами в швейцарских банках, в частности со счетами в швейцарской дочерней компании HSBC HSBC Private Bank.[4][5]

Фальчиани - человек, стоящий за "Список Лагард ", так называемый, так как это список клиентов HSBC, которые предположительно использовали банк для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, который Фальчиани слил бывшему министру финансов Франции. Кристин Лагард, в настоящее время Президент Европейского центрального банка. Лагард, в свою очередь, разослала список правительствам, граждане которых были в списке.[6]

11 декабря 2014 г. федеральное правительство Швейцарии заочно предъявило Фальчиани обвинение в нарушении закона страны. законы о банковской тайне и для промышленный шпионаж. В обвинительном заключении Фальчиани обвиняется в краже информации из женевского офиса HSBC и передаче ее налоговым органам Франции. HSBC был обвинен во Франции в отмывание денег в ноябре 2014 г.[7] В ноябре 2015 года федеральный суд Швейцарии приговорил Фальчиани к пяти годам тюремного заключения - «самый длительный приговор, которого когда-либо требовало государственное министерство конфедерации за кражу банковских данных». Фальчиани обвиняли в «финансовом шпионаже при отягчающих обстоятельствах, краже данных и нарушении коммерческой и банковской тайны».[8]

биография

После учебы в София Антиполис технологического парка, Фальчиани стал инженером-компьютерщиком в швейцарском филиале HSBC с 2001 по 2008 гг.[9] В 2006 году он реорганизовал базу данных организации, чтобы повысить ее безопасность.[10] Фальчиани заявил, что понял, что способ управления данными в HSBC способствует уклонение от уплаты налогов, и предложил новую систему, которая была отклонена его начальством.[11] После реакции HSBC и поскольку он считал, что «это систематическое нарушение основных прав граждан путем вычета средств, которые должны быть выделены на общие интересы», Фальчиани в течение двух лет собирал доказательства потенциального налогового мошенничества с участием 130 000 человек. Фальчиани попытался предоставить информацию швейцарским судебным властям, но безуспешно. Это утверждение подтвердили французские прокуроры.[12]

В 2008 году Фальчиани совершил поездку в Бейрут и, используя вымышленную личность, пытался продать то, что, как он утверждал, было информацией частного клиента из швейцарского банка, Банк Audi. Фальчиани утверждает, что он сделал это для того, чтобы намеренно активировать внутреннюю систему сигнализации, доступную для швейцарских банковских работодателей, Швейцарская ассоциация банкиров (Swissbanking ), за которым следит полиция. Он надеялся, что это позволит швейцарской прокуратуре узнать о преступной деятельности HSBC. Однако в своем судебном преследовании против него швейцарские власти заявили, что он поехал в Бейрут с намерением продать данные с целью получения прибыли. В любом случае тревога действительно сработала после того, как женщина сообщила, что мужчина, называющий себя Рубен аль-Чидьяк, попытался продать ей личные данные.[13] Фальчиани говорит, что оплатил авиабилеты со своего счета в HSBC, чтобы власти могли его отследить.[11]

22 декабря 2008 года Фальчиани был арестован, допрошен и освобожден.[11][14][15] После освобождения Фальчиани отправился во Францию, где был арестован в январе 2009 года, что вынудило швейцарские судебные органы выпустить международный ордер на арест для него. Швейцария призвала Францию ​​обыскать его дом и изъять ноутбук, который использовался для отправки файлов. Обыскав адрес, прокурор Ниццы, Эрик де Монгольфье,[16] начал собственное расследование, но не против Фальчиани, а против фигурирующих в списке предполагаемых налоговых мошенников. Так называемый список Фальчиани остается во Франции. Международное сотрудничество началось с различными судебными органами и продолжается до сих пор. Список Фальчиани вызвал дипломатический инцидент между Швейцарией и Францией. Последний наконец согласился вернуть данные, но только после того, как их содержимое было изучено. После этого Фальчиани бежал в Испанию по совету правительства США, потому что «кому-то было бы легко заплатить», чтобы попытаться убить его. По прибытии он был арестован в Барселоне в июле 2012 года на основании международного ордера Швейцарии.[17]

Его посадили в тюрьму Вальдеморо (Мадрид), ожидая Audiencia Nacional принять решение о его экстрадиции в Швейцарию. 18 декабря 2012 года Audiencia Nacional временно освободила его.[10] Это было в условиях максимальной безопасности: восемь телохранителей и бронежилет. После этого Фальчиани скрылся в Испании под системой максимальной безопасности, спонсируемой ООН.[18] Наконец, 8 мая 2013 года Фальчиани освободили.[19] В Audiencia Nacional, учитывая продолжающееся сотрудничество между испанскими и французскими судами, принял решение не экстрадировать Фальчиани по той причине, что он предоставил информацию, свидетельствующую о «крайне нерегулярной» подозрительной деятельности, а также о незаконных и уголовных преступлениях. Он был освобожден, потому что в Испании нет правовой концепции банковская тайна коммерческие тайны информационных технологий не могут быть использованы для сокрытия незаконной деятельности.[20] В апреле 2014 года Фальчиани призвали помочь Федеральному налоговому агентству Аргентины (AFIP) в борьбе с отмыванием денег.[21]

Фальчиани опубликовал книгу о своем опыте участия в скандале с HSBC под названием Séisme sur la planète financial (Землетрясение на планете финансов на английском языке), который был опубликован в апреле 2015 года.[22] Он жил в Париж[13] какое-то время, но продолжал работать с испанскими властями и баллотировался на испанских выборах от антикоррупционной партии X. В апреле 2018 года его снова арестовали в Мадриде.[23] и снова освобожден в сентябре после того, как испанский высокий суд отклонил запрос об экстрадиции на том основании, что испанский правовой кодекс не признает «финансовый шпионаж при отягчающих обстоятельствах».[24]

Политическая деятельность

Эрве Фальчиани занял первое место в избирательном списке новой испанской политической партии. Citizen Network X Party для Европейские выборы 2014 г..[25] Он был избран гражданами в Интернете через открытые списки.[26][27][28][29][30] В конце концов, партия X не получила мест.

В феврале 2015 года было объявлено, что Фальчиани будет сотрудничать с испанской стороной. Подемос разработать меры против уклонения от уплаты налогов для политической программы партии.[31][32]

Полемика

Фальчиани утверждает, что его похитил Израильский Моссад агентов в Женеве, которые искали информацию о клиентах банка с Хезболла галстуки.[33]

Фальчиани утверждает, что его мотивы - отразить "нападение" Швейцарии на налоговое законодательство и казначейства других стран.[34] Позиция HSBC заключается в том, что Фальчиани не разоблачителей, что он вместо этого пытался продать, а не раскрыть украденные данные, и начал сотрудничать с властями только после того, как был заключен в тюрьму в Испании.[34] Что касается этого утверждения, Audiencia Nacional, высокий суд Испании заявил, что «этот факт» (кавычки суда в отношении утверждения):

выглядит несколько запутанным и несовместимым с фактической историей, которую мы представляем, которая действительно кажется объективно конкретными эпизодами предоставления информации и эффективного сотрудничества с властями других государств, что указывает на решительную позицию Фальчиани, а не на экономическую мотивацию.[35]

Обвинительный акт

11 декабря 2014 года Швейцария обвинила Фальчиани в нарушении законы о банковской тайне и для промышленный шпионаж. Фальчиани (имя которого в обвинительном заключении не фигурирует, как это принято в Швейцарии) было предъявлено обвинение в краже информации из женевского офиса HSBC и передаче ее французским налоговым органам. Швейцарские прокуроры заявили, что готовы заочно судить Фальчиани за его предполагаемые преступления.[7]

За месяц до предъявления ему обвинения Франция предъявила HSBC обвинение в отмывание денег. Фальчиани также предлагал свои услуги правительству Индии, которое расследовало отмывание денег при содействии HSBC. Швейцарское правительство отказалось помочь индийскому правительству в его расследовании в отношении индийских граждан, которых HSBC подстрекал к уклонению от уплаты налогов на том основании, что информация, подробно описывающая предполагаемые правонарушения HSBC, была украдена.[36]

В интервью Индийская телекомпания NDTV Фальчиани сказал, что Швейцария предъявила ему обвинение в рамках «программы» по подавлению таких информаторов, как он сам, которые разоблачали коррупцию в швейцарской банковской сфере.[36]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Ли, Дэвид; Болл, Джеймс; Гарсайд, Джульетта; Пегг, Дэвид (8 февраля 2015 г.). "Файлы HSBC показывают, как швейцарский банк помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов и скрывать миллионы: данные в огромном кэше просочившихся файлов секретных банковских счетов приоткрывают сомнительную практику в дочерней компании одного из крупнейших финансовых институтов мира". Хранитель. Получено 27 ноября 2015.
  2. ^ "BBC News - HSBC признает крупную кражу данных швейцарского банка". bbc.co.uk.
  3. ^ «Информатор? Вор? Герой? Представляем источник данных, потрясших HSBC». Международный консорциум журналистов-расследователей.
  4. ^ «Бывший сотрудник HSBC говорит, что США сказали ему бежать в Испанию». AFP. 2013-04-21.
  5. ^ Брижит Алепин Билл Гейтс, платите справедливую долю налогов ... как и мы! - 2012 с. 66 «Примеры HSBC-2010 и Лихтенштейн-2008. В деле HSBC-2010 Эрве Фальчиани, бывший руководитель банка HSBC в Женева, был арестован швейцарской полицией по подозрению в контрабанде данных. Он укрылся во Франции ... "
  6. ^ «Человек HSBC, который передал данные клиентов налоговым следователям, избежал экстрадиции». Хранитель. Ассошиэйтед Пресс. 8 мая 2013. Получено 11 января 2015.
  7. ^ а б Миллер, Хьюго (11 декабря 2014 г.). «Экс-сотрудник HSBC заявил, что обвинен в краже данных». Bloomberg. Получено 11 января 2015.
  8. ^ Гарсайд, Джульетта (27 ноября 2015). «Информатор HSBC заключен в тюрьму на пять лет из-за самой большой утечки информации в истории банковского дела». Хранитель. Получено 27 ноября 2015.
  9. ^ Ромеро, Хосе Мануэль (25 марта 2013 г.). "La 'lista Falciani' Condуce hasta Gürtel" [Список Фальчиани ведет к Гюртелю]. EL PAÍS (на испанском). Ediciones El País. Получено 15 февраля 2015.
  10. ^ а б Санчес, Хуан Луис (18 декабря 2012 г.). «¿Quién es Falciani? ¿Qué sabe Falciani?» [Кто такой Фальчиани? Что знает Фальчиани?]. eldiario.es (на испанском). Получено 15 февраля 2015.
  11. ^ а б c Перес, Фернандо Х. (15 апреля 2013 г.). "Falciani robó los datos de la banca suiza tras ver sus actaciones" escandalosas"" [Фальчиани украл данные из швейцарского банка, увидев их «скандальные» действия]. EL PAÍS (на испанском). Ediciones El País. Получено 15 февраля 2015.
  12. ^ 20Minutos. "Falciani colaboró ​​con varias Justicias europeas con datos que llenarían" un tren de mercancías"". 20minutos.es - Últimas Noticias.
  13. ^ а б Киф, Патрик Радден. "Грабитель банка". Житель Нью-Йорка. Получено 27 мая 2016.
  14. ^ "Todo lo que siempre quiso saber sobre Hervé Falciani". partidox.org. Архивировано из оригинал на 2014-04-08. Получено 2014-04-10.
  15. ^ "Falciani:" En HSBC Suiza vi actaciones escandalosas"". Расширение.
  16. ^ Альтозано, Мануэль (21 апреля 2013 г.). "Эрве Фальчиани:" Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro"" [Эрве Фальчиани: «Соединенные Штаты посоветовали мне: ехать в Испанию, ваша жизнь в опасности»]. EL PAÍS (на испанском). Ediciones El País. Получено 15 февраля 2015.
  17. ^ "Arrestado el instance de HSBC acusado de robar datos secretos" [Арестованный экс-сотрудник HSBC обвиняется в краже секретных данных]. EL PAÍS (на испанском). Ediciones El País. 24 июля 2012 г.. Получено 15 февраля 2015.
  18. ^ "Falciani y el Estado español: парадигма структурной коррупции". eldiario.es.
  19. ^ "Falciani cifra en 200,000 millones el dinero que se evade en impuestos". eldiario.es.
  20. ^ Перес, Фернандо Х. (8 мая 2013 г.). "La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Suiza" [Национальный суд отклоняет экстрадицию Фальчиани в Швейцарию]. EL PAÍS (на испанском). Ediciones El País. Получено 15 февраля 2015.
  21. ^ "Se puede frenar la salida de dinero negro de Argentina" [Это может замедлить отток черных денег из Аргентины]. ambito.com (на испанском). 22 апреля 2014 г.. Получено 15 февраля 2015.
  22. ^ Делаусс, Матье. ""SwissLeaks ": un polar signé Hervé Falciani". L'Observateur. Получено 27 мая 2016.
  23. ^ Бэдкок, Джеймс (14 мая 2018 г.). "Почему осведомитель HSBC опасается за свою свободу". Получено 10 августа, 2019 - через www.bbc.co.uk.
  24. ^ Испания отклоняет экстрадицию осведомителя HSBC в Швейцарию Хранитель, 2018
  25. ^ Джонатан Блитцер. «Демократия. Период». Нью-Йорк Таймс.
  26. ^ "Falciani tirará del Equipo del Partido X en las europeas". publico.es.
  27. ^ "El número dos de las primarias del Partido X cede su puesto a Simona Levi". eldiario.es.
  28. ^ "Partido X, Partido del Futuro". partidox.org.
  29. ^ "Эрве Фальсиани, негодяй в Европе". Liberation.fr.
  30. ^ "Выборы: Falciani tête de liste aux Européennes en Espagne - News Monde: Europe - tdg.ch". tdg.ch/.
  31. ^ "Hervé Falciani colaborará con Podemos para luchar contra la evasión financial". Эль Конфиденсьял.
  32. ^ "Falciani ficha por Podemos".
  33. ^ Карвахаль, Дорин; Миндер, Рафаэль (8 августа 2013 г.). "Беглец с делом". Нью-Йорк Таймс. Получено 8 августа 2013.
  34. ^ а б М.В., Выпадение Фальчиани, Блог Шумпетера о бизнесе и менеджменте, The Economist, 16 октября 2013 г.
  35. ^ Карреньо, Белен (8 мая 2013 г.). "Falciani, libre" [Фальчиани, бесплатно]. eldiario.es (на испанском). Получено 15 февраля 2015.
  36. ^ а б Тивари, Ноопур. «Разоблачитель« черных денег »Эрве Фальчиани заявляет о« повестке дня »в обвинительном заключении Швейцарии». NDTV. Получено 11 января 2015.

дальнейшее чтение

внешняя ссылка

СМИ, связанные с Эрве Фальчиани в Wikimedia Commons