Джон Питер Галанис - Википедия - John Peter Galanis

Джон Питер Галанис (1943 г.р.) был американцем финансист в 1970-х и 1980-х годах, который стал печально известным белый воротничок преступник.[1] Его судили и приговорили к 27 годам лишения свободы в федеральной тюрьме, из которых он отсидел 13 лет. У Галаниса четверо сыновей, и в возрасте 76 лет он сейчас находится в тюрьме. Федеральное исправительное учреждение, Терминальный остров в Сан-Педро, Калифорния после того, как в 2019 году был осужден за мошенничество с индейским племенным образованием и различными клиентами по инвестиционным консультациям на десятки миллионов долларов в мошеннической и обманной мошенничестве с облигациями.[2]

Ранние годы

Галанис родился в Бостон, Массачусетс области и вырос на ферме.

Преступления

1970-е годы

В 1971 году три инвестора компании Armstrong Investors изменили гражданскую жалобу в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка по делу Delfino v. Armstrong Investors SA, требуя взыскать 13,5 млн долларов в качестве компенсации за предполагаемый ущерб. ослабление их инвестиций мошенническим или небрежным поведением Armstrong, его аффилированных лиц и партнеров, включая Everest Management Corporation (инвестиционного менеджера Armstrong). Галанис был офицером.[3]

В итоге за нарушение законодательства о ценных бумагах было возбуждено девять уголовных дел. Галанису было предъявлено обвинение в хищении ценных бумаг и денежных средств национальных и офшорных паевых инвестиционных фондов, а также в участии в схеме обмана внутренних и иностранных паевых инвестиционных фондов, и он был приговорен к тюремному заключению.[4]

1980-е

8 июня 1983 года Галанису было предъявлено обвинение вместе с двумя бывшими Чейз Манхэттен Банк вице-президентов с кражей 9,5 миллионов долларов у Чейза через мошеннические займы в 1978 и 1979 годах. Окружной прокурор Манхэттена, Роберт М. Моргентау.

12 мая 1987 года Галанису было предъявлено обвинение в отдельных делах на Манхэттене на федеральном уровне и уровне штата в хищении более 115 миллионов долларов у инвесторов и обмане правительства на миллионы долларов посредством ложных налоговых вычетов.[5]Галанис продвигал налоговое убежище.

В федеральном деле, объявленном к тому времени Прокурор США Рудольф В. Джулиани в Манхэттене участвовал в «масштабной схеме рэкета», когда Галанис руководил программой налогового убежища, которая получила около 40 миллионов долларов от примерно 2500 инвесторов. Джулиани назвал Галаниса «профессиональным беловоротничковым преступником».[6]Схема была такой: компания Галаниса ссужала инвесторам по 4 доллара на каждый вложенный доллар и сообщала им, что они имеют право вычесть из налогов в четыре раза больше их фактических инвестиций. Однако кредиты были сфабрикованы.

В деле штата Нью-Йорк Галанису было предъявлено обвинение в продаже налоговых убежищ на недвижимость с участием Nashua Trust Company, которая, как сообщается, приобретала и развивала отели, не связанные с казино, в Атлантик-Сити.[7] Ничего подобного не произошло. Целых 1400 инвесторов доверили Галанису 75 миллионов долларов. Деньги были использованы для выплаты других долгов, 6 миллионов долларов были переданы семье Галаниса. Комедийный киноактер Эдди Мерфи был инвестором Галаниса.[8]

16 сентября 1987 г. был введен новый счет на 58 пунктов. Закон о рэкетирах и коррупционных организациях (RICO) обвинительный акт был предъявлен Галанису, наряду с восемью другими, за Гринвич, Коннектикут рэкетирское предприятие.

Здесь компания Галаниса взяла под контроль три паевых инвестиционных фонда в Окленд, Калифорния, ISI Trust Fund, ISI Growth Fund и ISI Income Fund. Галаниса обвинили в получении 3,9 млн долларов путем продажи ценных бумаг фонда по завышенным ценам, а также в мошенническом получении контроля над Федеральным сберегательным банком Колумбии в г. Вестпорт, Коннектикут через ложь Федеральный банк жилищного кредитования Доска.[9]

29 сентября 1988 года Галанис был приговорен к 27 годам лишения свободы в федеральной тюрьме по 44 пунктам обвинения в причастности к рэкету после осуждения в июле 1988 года.

При вынесении приговора он заявил: «Мое высокомерие не позволило мне в полной мере взглянуть на события чужими глазами. Я считал себя добрым человеком, придающим хорошие ценности, а не рэкетиром».[10]}}

2000-е

В 2001 году Галанис был освобожден из тюрьмы по программе освобождения от работы и исчез.[11][12]

В 2019 году его судили и приговорили к 10 годам лишения свободы в федеральной тюрьме, и в настоящее время он находится в тюрьме. Федеральное исправительное учреждение, Терминальный остров в Сан-Педро, Калифорния после того, как в 2019 году был осужден за мошенничество с индейской племенной организацией и различными клиентами по инвестиционным консультациям на десятки миллионов долларов в мошеннической и мошеннической афере с облигациями. Его сын Джейсон был осужден по той же схеме в 2017 году и приговорен к 173 месяцам заключения.[13]

Рекомендации

  1. ^ WBAL TV News, «11 News исследуют генерального директора Fairbanks Capital, ипотечная компания все еще находится под следствием», 28 марта 2003 г. В архиве 27 сентября 2007 г. Wayback Machine
  2. ^ «Джон Галанис приговорен к 10 годам тюрьмы за участие в схеме обмана индейского племени и различных инвесторов». www.justice.gov. 8 марта 2019 г.. Получено 2 февраля 2020.
  3. ^ Веб-сайт адвоката защиты Джона К. Клотца
  4. ^ Годовой отчет SEC, 1973
  5. ^ "Промоутер жилья списан", Нью-Йорк Таймс, Арнольд Х. Любаш, 13 мая 1987 г.
  6. ^ Сайт тюрьмы Чарльза Гурвица
  7. ^ «За проектом - человек, защищенный лабиринтом», Philadelphia Inquirer, Джордж Анастасия и Фен Монтень, воскресенье, 15 июня 1986 г.
  8. ^ "Долгая жизнь Джона Питера Галаниса", Forbes, Бернард Кондон, 18 сентября 2000 г.
  9. ^ «8 обвиняемых в мошенничестве», The Association Press, 17 сентября 1987 г.
  10. ^ «27-летний срок за мошенничество», Associated Press, 30 сентября 1988 г.
  11. ^ Федеральные органы: «Группа экстази связана с мафией, Косово», United Press International, 25.10.2001 «... Джон Питер Галанис, беглый финансист, пропавший в начале этого года из тюремной программы по освобождению от работы, отбывая тюремный срок за мошенничество с инвесторами на миллионы долларов»
  12. ^ «Мошенник уходит с работы, освобождает программу - Джон Питер Галанис, 57 лет, - на свободе», Бостон Глобус, 22 янв 2001 г. В архиве 2006-02-20 на Wayback Machine
  13. ^ «Джон Галанис приговорен к 10 годам тюрьмы за участие в схеме обмана индейского племени и различных инвесторов». www.justice.gov. 8 марта 2019 г.. Получено 2 февраля 2020.