Джон Руффо - John Ruffo

Для австралийского певца см. Джонни Руффо.
Джон Руффо
Джон ruffo.jpg
Родился (1954-11-24) 24 ноября 1954 г. (возраст 66)
Бруклин, Нью-Йорк
Исчез9 ноября 1998 г. (43 года)
JFK аэропорт, Нью-Йорк
СтатусОтсутствует на 22 года и 24 дня
НациональностьАмериканец
Другие имена
  • Джозеф Руффо
  • Джон Руссо
  • Джек Ниц
  • Брюс Грегори
  • Джон Питерс
  • Чарльз Сандерс
оккупацияБывший хозяйственный руководитель
РаботодательКонсолидированные компьютерные услуги (CCS)
ИзвестенХотел посредством Служба маршалов США за банковское мошенничество
Рост5 футов 6 дюймов (1,68 м)
Уголовный статусна свободе
Верность
  • «Звезда проекта»
  • Эдвард Дж. Райнерс
Уголовное обвинение
Пенальти17 лет тюрьмы
Сумма вознаграждения
$25,000
Статус захвата
беглец
Разыскивается
Служба маршалов США
Разыскивается сНоябрь 1998
Время на свободе
22 года и 24 дня
Комментариив настоящее время на 15 самых разыскиваемых беглецов маршалов США список

Джон Руффо (родился 24 ноября 1954 г.), бывший американец хозяйственный руководитель, белый воротничок преступник и уверенный человек, который в 1998 году был осужден за мошенничество с банковскими учреждениями США и других стран на сумму более 350 миллионов долларов. Мошенничество считается одним из самых значительных случаев банковское мошенничество в истории США.[2] Он был беглец от правосудия с тех пор и находится на 15 самых разыскиваемых беглецов маршалов США список.[1]

Он был президентом CCS, IBM реселлер оборудования в Нью-Йорке, 1996 год.[3][4][5]

ранняя жизнь и образование

Руффо родился в семье сплоченных Итальяноамериканец семья в рабочий класс район в Бруклине. Он присутствовал Нью-Йоркский университет на стипендию, получение степени в Информатика. В мае 1980 года он женился на своей возлюбленной детства Линде. Изначально Руффо работал в United Computer Systems LLC в Нью-Йорке, прежде чем в конце концов развился и основал свою собственную фирму Consolidated Computer Services (CCS).[6]

Преступная деятельность, арест и осуждение

Руффо познакомился и подружился с другим известным нью-йоркским бизнесменом Эдвардом Дж. Райнерсом, в прошлом руководителем компании Филип Моррис США. После увольнения Райнерса в 1992 году он обратился к Руффо с идеей. Схема заключалась в привлечении различных банков в попытке получить финансирование для фиктивной «Звезды проекта». Они представили проект руководству банков как совершенно секретную операцию для Филипа Морриса по разработке бездымных сигарет. Компания Руффо, CCS, должна была предоставить компьютерное железо и консультирование пяти офисов, созданных для работы над проектом. Они использовали предыдущие полномочия Райнерса как руководителя Филипа Морриса, чтобы подделать документы и добавить аутентичности схеме. Они также включали строгие соглашения о конфиденциальности оговаривается, что из-за деликатности проекта банки должны иметь дело только с Райнером и никогда не связываться напрямую с Филипом Моррисом.[7]

Руффо старался избежать подозрений, своевременно делая выплаты процентов по кредитам. Однако в 1996 году исполнительный директор банка Долгосрочный кредитный банк Японии заметил неточность на одном из поддельных документов. После того, как он связался с Филлипом Моррисом, а затем с ФБР, схема стала распутываться. Райнерс был арестован агентами ФБР, которые организовали операция по укусу 19 марта 1996 г. и ордер на арест был выпущен для Руффо двумя неделями позже. В целом по этой схеме было получено более 350 миллионов долларов в виде обеспеченных кредитов, хотя большая часть из них была растрачена из-за бедных фондовый рынок спекуляции и непомерные траты заговорщиков. Однако 21 миллион долларов федеральные власти никогда не учитывали.[5]

Руффо был предъявлен обвинительный акт со 150 пунктами обвинения в мошенничестве с банком. отмывание денег, телеграфное мошенничество, и заговор. Его залог был установлен в необычно высокой сумме 10 миллионов долларов, поскольку он считался рейс риск. Поскольку почти все известные активы и счета Руффо были заморожены ФБР, большинство его ближайших родственников предоставили свои дома в качестве залога, чтобы обеспечить его досудебное освобождение. Руффо был признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к 17 годам лишения свободы.[8][9]

Беглец

Изображение наблюдения Ruffo
Изображение наблюдения Ruffo

В ноябре 1998 года Руффо не сдался Службе маршалов США, чтобы начать отбывать наказание. Его изображение было запечатлено на Кабельное телевидение камеры вынимают деньги из банкомата (на фото) днем, когда он должен был сообщить об этом, но с тех пор его никто не видел и не слышал. Во время последней беседы с ним в утро его исчезновения он сказал ей, что встречается с офицером по условно-досрочному освобождению, но так и не вернулся. Его машина позже была обнаружена ФБР и брошена в JFK аэропорт. Через три месяца после исчезновения Руффо дома его жены, матери, тещи и других были конфискованы правительством в качестве конфискации залога, что фактически сделало их всех бездомными.[10]

В апреле 2001 года Руффо был замечен в Дункан, Оклахома, он посетил несколько местных банков, пытаясь открыть счет, чтобы получить 250 миллионов долларов банковских переводов от Нигерия. [11]

Власти считают, что Руффо все еще имеет доступ к значительным зарубежные финансовые ресурсы, что могло помочь ему в его способности оставаться вне сетки и принять новый идентичность. Заместитель главного заместителя Маршалла США Джон Болен в 2013 году прокомментировал: «Его приговорили к 220 месяцам тюремного заключения и не отбыли ни одного дня подобных наказаний для тех, кто работает в этой профессии. Его действия - это издевательство над нашей системой правосудия. . Мы лучшие в мире в этом. Ему просто нужно сделать одну ошибку. Мы можем сделать много, но он просто должен сделать одну. Мы его поймаем ». Последний поверенный Руффо, Джеффри Лихтман, предложил следующее, когда его спросили, думает ли он, что власти когда-нибудь поймают его бывшего клиента: «Я думаю, что если бы мне пришлось быть букмекером, я бы поставил свои деньги на Джона Руффо. Потому что, насколько я могу пока видите, он умнее тех, кто его ищет ".[12][13]

Руффо остается на свободе. Служба маршалов США предлагает вознаграждение в размере 25000 долларов за информацию, которая приведет к поимке Джона Руффо.[2][14][15]

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ а б «Деньги для бега, но нет навыков, чтобы спрятаться». NPR.org. 25 мая 2009 года. Получено 29 августа 2015.
  2. ^ а б «РАЗЫСКИВАЕТСЯ - Джон Руффо». usmarshals.gov.
  3. ^ Кеннет Н. Гилпин (6 июня 1996 г.). «Бывший сотрудник Филип Моррис признал себя виновным в банковском мошенничестве». Нью-Йорк Таймс. Получено 28 августа, 2015.
  4. ^ Билл Аткинсон и Гэри Кон (22 апреля 1996 г.). «Раскрытие банковских махинаций на 323,5 миллиона долларов приводит к огромным последствиям. История разворачивается: несмотря на задействованные миллионы, схема ссуды была относительно простой, и ее жертвы легко соглашались». Балтимор Сан. Получено 28 августа, 2015. Из них около 180 миллионов долларов было инвестировано в акции, контролируемые г-ном Райнерсом и Джоном Руффо, президентом CCS Inc., согласно судебным документам, источникам и Джадду Бурштейну, адвокату г-на Руффо.
  5. ^ а б «Исполнительный директор Нью-Йорка обвиняется в мошенничестве с ссудой». Wall Street Journal. 7 марта 1997 г.. Получено 29 августа, 2015.
  6. ^ «Подписано, запечатано и украдено». CNBC. Документы. Получено 29 августа 2015.
  7. ^ «Бывший сотрудник Филип Моррис признал себя виновным в банковском мошенничестве». Нью-Йорк Таймс. Получено 29 августа 2015.
  8. ^ «Мужчина, богатый и умный? Ты мечта мошенника». Yahoo News. Получено 29 августа 2015.
  9. ^ «Решение по уголовному делу (США против Руффо)». CNBC. Федеральный окружной суд. Получено 29 августа 2015.
  10. ^ "Джон Руффо, неуловимый мошенник из Нью-Йорка, все еще в бегах после 20 лет". Новости NBC. Получено 2019-09-17.
  11. ^ "Художник-мошенник заметил в Оклахоме". Американский банкир. Получено 25 апреля 2001.
  12. ^ Протокол, 60 (01.11.2007). Мошенники: увлекательные профили мошенников и жуликов из файлов самой успешной трансляции в истории телевидения. Саймон и Шустер. ISBN  9781416593195.CS1 maint: числовые имена: список авторов (ссылка на сайт)
  13. ^ "Джон Руффо, неуловимый мошенник из Нью-Йорка, все еще в бегах после 20 лет". Новости NBC. Получено 2019-09-17.
  14. ^ «Подписано, запечатано и украдено». CNBC. CNBC. Получено 29 августа 2015.
  15. ^ «Деньги, чтобы бежать, но нет навыков, чтобы спрятаться». энергетический ядерный реактор. Получено 29 августа 2015.

внешние ссылки