Список Лагард - Википедия - Lagarde list

В Список Лагард это электронная таблица содержащий примерно 2000 потенциальных уклоняющиеся от уплаты налогов с необъявленными счетами в Швейцарии HSBC женевское отделение банка. Он назван в честь бывшего министра финансов Франции. Кристин Лагард, которые в октябре 2010 года передали его греческим чиновникам, чтобы те помогли им бороться с уклонением от уплаты налогов. Однако широкой публике список стал известен лишь два года спустя, когда греческий журналист Костас Ваксеванис опубликовал это в своем журнале Горячий Док,[1] протестуя против отказа правительства Греции начать расследование.

В Список Лагард это лишь подмножество гораздо большего набор данных, известный как Список Фальчиани, около 130 000 имен клиентов HSBC были захвачены французской полицией.[2] Его не следует путать с другим списком из Банк Греции из 54000 человек, вывезших из страны 22 миллиарда евро, и этот вопрос еще предстоит расследовать.[3]

История

Список Фальчиани

В 2006 и 2007 годах - компьютерный техник женевского отделения банка HSBC, Эрве Фальчиани, якобы украл данные своего работодателя, содержащие имена клиентов из нескольких стран ЕС, и попытался продать их нескольким правительствам.[2]

В январе 2009 года полиция провела обыск во французском доме Фальчиани и обнаружила компьютерные файлы 130 000 потенциальных уклоняющихся от уплаты налогов (24 000 со всей Европы) и начала расследование.[3] Затем французское правительство передало информацию некоторым европейским правительствам, таким как Великобритания, чтобы помочь им бороться с уклонением от уплаты налогов.[2]

Доставка властям Греции

В начале лета 2010 года французская разведка DGSE сообщил (тогда) глава Национальное разведывательное управление Греции что многие из тех, кто упоминается в досье Фальчиани, были греками.[3] и что французские власти были готовы предоставить список с именами богатых греческих вкладчиков в швейцарских банках, чтобы помочь греческому правительству расправиться с уклоняющимися от налогов. Затем глава греческой разведки проинформировал бывшего министра финансов правительства Жоржа Папандреу: Гиоргос Папаконстантину, который принял эту информацию на встрече с тогдашним министром финансов Франции Кристин Лагард, при условии, что это останется незаметным.[2]

В октябре 2010 года Лагард отправила Папаконстантину список из 1991 имен.[4] по дипломатическим каналам в виде компакт-диска без маркировки, содержащего таблицы примерно для 2000 аккаунтов, ныне известных в Греции как «список Лагард».[3] Позже Папаконстантину сообщил в ходе парламентского расследования, что он «передал все файлы новому главе налоговой полиции» - Управлению по финансовым и экономическим преступлениям Греции (SDOE) - «и попросил его провести полное расследование». Однако налоговые органы предпочли не продолжать, и Папаконстантину покинул свой пост в середине 2011 года.[3] и компакт-диск пропал. Преемник Папаконстантину, Евангелос Венизелос, затем руководитель ПАСОК Социалисты сделали копию на карте памяти и начали ограниченное расследование относительно того, уклонялся ли кто-либо из перечисленных от налогов. В ходе расследования было рассмотрено только около десяти политиков, и никаких юридических действий принято не было. И только тогда, когда новый министр финансов Яннис Стоурнарас попросил у Пэрис еще одну копию, что Венизелос якобы помнил флешку в ящике его секретарши.[5] Сравнение списка, недавно доставленного из Парижа, со списком, предоставленным Венизелосом из министерства финансов Греции, показало, что в последнем пропущены три имени, все родственники Папаконстантину.[6] Это привело к исключению Папаконстантинуса из политической партии ПАСОК.[7] В 2015 году Папаконстантину был осужден за фальсификацию условно.[8] Тем не менее, он последовательно отрицал все обвинения.[9]

Ранее, в октябре 2012 года, бывший сотрудник Минобороны Яннис Сбокос был арестован по обвинения в коррупции по министерству обороны взяточничество и отмывание денег скандал. На следующий день Леонидас Цанис, бывший заместитель министра внутренних дел (1999-2001), был найден мертвым в подвале своего дома, где он, по всей видимости, повесился. Влассис Камбуроглу, другой бизнесмен (и бывший управляющий директор Drumilan International, компании, занимавшейся продажей произведенных в России ТОР-М1 ракетный комплекс в Грецию), обвиненный в причастности к скандалу, был найден мертвым в номере отеля Джакарты. Он был вторым высокопоставленным греческим деятелем, умершим при загадочных обстоятельствах в течение пяти дней. И Цанис, и Камбуроглу были в списке Лагард.[10]

Публикация

28 октября 2012 г. греческий репортер и редактор Костас Ваксеванис утверждал, что владеет списком, и опубликовал 2056 имен из него в своем журнале. Горячий Док.[1][11] На следующий день он был арестован за нарушение закона о неприкосновенности частной жизни - преступление с возможным лишением свободы на срок до двух лет.[12] Три дня спустя Ваксеванис предстал перед судом и был признан невиновным.[13]

Доставка в датские власти

В Дании разразился скандал после Политикен сообщила 8 февраля 2015 года, что датские налоговые органы в 2010 году получили список из 314 датчан с депозитами в размере 4,8 миллиарда крон в HSBC, деньги, которые, скорее всего, не были задекларированы в Дании, и что, тем не менее, налоговые декларации этих богатых датчан не были исследованы.[14]

Рекомендации

  1. ^ а б «Греция арестовала журналиста из-за утечки банков из списка Лагард». Новости BBC. 28 октября 2012 г.. Получено 28 октября 2012.
  2. ^ а б c d «Список Лагард: 24 000 имен Eurowide принадлежат правительству Великобритании; 130 000 имен принадлежат французской разведке». Темная сеть. 31 октября 2012 г. Архивировано с оригинал 4 ноября 2012 г.. Получено 14 ноября 2012.
  3. ^ а б c d е Боргер, Джулиан (28 октября 2012 г.). "Редактор греческого журнала в суде за обвинение в уклонении от уплаты налогов". Лондон: Guardian. Получено 14 ноября 2012.
  4. ^ «Спорный« список Лагард »просочился, и это плохие новости для премьер-министра Греции». Деловой инсайдер. Получено 28 октября 2012.
  5. ^ «В Греции коррупция практически не прекращается». Der Spiegel. 16 октября 2012 г.. Получено 14 ноября 2012.
  6. ^ https://www.newyorker.com/magazine/2016/05/30/herve-falcianis-great-swiss-bank-heist
  7. ^ "Экс-министр Греции выслан за" защиту родственников "'". www.bbc.co.uk. 29 декабря 2012 г.. Получено 28 декабря 2012.
  8. ^ Смит, Хелена (24 марта 2015 г.). "Бывший министр финансов Греции осужден условно по списку Лагард"'". Хранитель. ISSN  0261-3077. Получено 2016-08-09.
  9. ^ https://www.economist.com/news/europe/21569069-did-former-finance-minister-tamper-evidence-protect-his-family-culprit-or-scapegoat
  10. ^ "Загадочная смерть в отеле Джакарты второго человека, обнаруженного в списке Лагард"'". Лондон: Независимый. 10 октября 2012 г.. Получено 14 ноября 2012.
  11. ^ Джулиан Боргер (28 октября 2012 г.). «Редактор греческого журнала подал в суд за обвинение в уклонении от уплаты налогов». Лондон: The Guardian. Получено 29 октября 2012.
  12. ^ МакЭлрой, Дэмиен (30 октября 2012 г.). «Греческие официальные лица, обвиняемые в преследовании из-за того, что журналист« Лагард Лист »предстает перед судом». Лондон: Телеграф.
  13. ^ "Греческий журналист Костас Ваксеванис оправдан в суде по обвинению в мошенничестве с налогами (ОБНОВЛЕНИЕ)". Глобальная почта. 1 ноября 2012 г.
  14. ^ "Skat ignorerede rige danskeres gemte milliarder i Schweiz i fire år" [Налоги игнорировали скрытые миллиарды богатых датчан в Швейцарии в течение четырех лет]. Политикен (на датском). 8 февраля 2015 г.. Получено 15 февраля 2015.