Ливанский канадский банк - Lebanese Canadian Bank

В Ливанский канадский банк (LCB), ныне несуществующий,[1] был банком, базирующимся в Бейрут в Ливан, который имел сеть из 35 филиалов в Ливане и представительство в г. Монреаль, Квебек, Канада. Банк был основан в 1960 году как Banque des Activities Economiques SAL и была дочерней компанией Королевский банк Канады Ближний Восток с 1968 по 1988 год, когда он стал частным ливанским банком. LCB предоставлял широкий спектр корпоративных, розничных и инвестиционных продуктов и поддерживал обширные корреспондентские счета в банках по всему миру, включая несколько финансовых учреждений США. В 2009 году общие активы LCB составили более 5 миллиардов долларов.[2]

В 2011 году США отдел по борьбе с наркотиками и Казначейство США и другие государственные органы США подали в суд на LCB, утверждая, что LCB помогала отмывать сотни миллионов долларов ежемесячно для сети незаконного оборота наркотиков между Южной Америкой и Ближним Востоком и Европой через Западную Африку, сеть, которая также помогла финансирование Хезболлы и другие террористические организации и отмывание денег для наркологического сообщества.[3][4] Однако власти США отказались раскрыть основания для этих утверждений, которые были опровергнуты Хезболлой.[5] Министерство финансов США запретило LCB торговать долларами, что привело к продаже банка.[6] В любом случае, в 2013 году LCB согласилась выплатить 102 миллиона долларов в качестве компенсации по иску.[7]

11 июля 2008 г. American Express Bank и Ливанский канадский банк[8] был подан в суд,[9] в Нью-Йорке за то, что он был банком-корреспондентом Yousser Company for Finance and Investment и Фонд мучеников.[10] Кроме того, канадские граждане подали первый гражданский иск против Ливанского канадского банка как жертвы ракетных обстрелов Хезболлы в канадском суде.[11][12]

3 марта 2011 г. было объявлено о слиянии LCB с французским банком. Société Générale.[6] Продажа была осуществлена ​​путем передачи большей части активов банка ливанской дочерней компании Société Générale,[3] Société Générale de Banque au Liban (SGBL).

Рекомендации

  1. ^ Смайт, Кристи. «Ливанский канадский банк заплатит 102 миллиона долларов для урегулирования иска». Сайт Bloomberg. 25 июня 2013 г. Проверено 10 июля 2015 г. https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-25/lebanese-canadian-bank-to-pay-102-million-to-settle-suit
  2. ^ Раздел «Справочная информация о LCB» на веб-сайте Казначейства США, 10 февраля 2011 г., получен 10 июля 2015 г. «Казначейство определяет ливанский канадский банк Sal как« основную проблему отмывания денег »». http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1057.aspx
  3. ^ а б О'Нил, Доминик "Штраф от Bank of Beirut усугубляет беды Ливана ", Euromoney, Апрель 2015 г. (дата обращения 10 июля 2015 г.).
  4. ^ Веб-сайт Казначейства США, 10 февраля 2011 г., данные получены 10 июля 2015 г. "Казначейство определяет ливанский канадский банк Sal как «главную проблему отмывания денег» »
  5. ^ Беккер, Джо. "Бейрутский банк рассматривается как финансовый центр "Хезболлы" ". Нью-Йорк Таймс. 13 декабря 2011 г.
  6. ^ а б Каруны, Мариам. "LCB Ливана объединится с подразделением Societe Generale ", Веб-сайт Reuters, 3 марта 2011 г. (дата обращения 10 июля 2016 г.).
  7. ^ Веб-сайт Министерства юстиции США "Прокурор Манхэттена США объявляет об урегулировании исков о гражданской конфискации и отмывании денег к ливанско-канадскому банку на сумму 102 миллиона долларов ", получено 10 июля 2015 г.
  8. ^ Сваби, Никиша (10 июля 2008 г.). «Ливанский канадский банк обвиняется | в помощи в финансировании" Хезболлы "». Получено 2020-01-28.
  9. ^ «Тамам и др. Против Франсабанка Сал и др., № 1: 2008cv06156 - Документ 59 (S.D.N.Y. 2010)». Закон справедливости. Получено 2020-01-28.
  10. ^ Перельман 17 июля, Марк; 2008 г. "Банк США подал в суд за якобы помощь в финансировании" Хезболлы ". Нападающий. Получено 2020-01-28.CS1 maint: числовые имена: список авторов (связь)
  11. ^ "Ливанско-канадскому банку грозит судебный процесс | Звезда". thestar.com. Получено 2020-01-28.
  12. ^ «Ливано-канадский банк подал в суд за взрывы». UPI. Получено 2020-01-28.