Орландо Кастро Льянес - Википедия - Orlando Castro Llanes

Орландо Кастро Льянес (30 октября 1925 г. - 25 февраля 2014 г.[1]) был Венесуэльский бизнесмен, чья финансовая империя банков и страхование агентства распались в 1994 году и впоследствии был осужден и заключен в тюрьму Соединенные Штаты.

От коммуниста к капиталисту

Он родился в Гавана, Куба, в 1925 году и стал активным в политике. Он был главой крыла кубинского Коммунистическая партия пока после 1959 г. Кубинская революция, когда он якобы поссорился с Фидель Кастро и уехал из страны.

Он переехал в Венесуэлу, где стал продавцом страховых услуг. Ему это удалось, и он стал контролировать конгломерат страховых компаний, банков, недвижимости, радиостанций и газет. Он слыл одним из самых богатых людей Венесуэлы. Его Grupo Empresas Latinoamericanas включены Banco Progreso в Венесуэле Banco Progreso Internacional de Puerto Rico, а Banco Latinoamericana в Доминиканская Республика.[2]

Борьба за Banco de Venezuela

В 1990 году он купил крупный пакет акций престижного Banco de Venezuela (BdV), оплот старой денежной элиты Каракаса, и попытался попасть в его совет директоров. Однако, по словам Кастро, он никогда не был принят в эксклюзивные политические и экономические круги и считался венесуэльской элитой непригодным для руководства важнейшим банковским учреждением страны. На собрании акционеров, когда Кастро захотел попасть в совет директоров, председатель BdV приостановил собрание и заглушил протест Кастро, отключив микрофон.[3][4]

Кастро предпринял попытку враждебного поглощения BdV, что было решительно оспорено руководством BdV. Он работал через свою дочернюю компанию Grupo Progreso Latinoamericana, при поддержке Banco Consolidado Хосе Альвареса Стеллинга и Grupo Banco Unión.

Небольшая группа акционеров, все члены Caracas Country Club, присоединились к Banco Provincial, мощная промышленная группа Grupo Polar, и Finalven, чтобы выступить против поглощения. BdV нанял Тор Халворссен Хеллум, Специальный уполномоченный по международным делам о наркотиках в администрации президента Карлос Андрес Перес, чтобы расследовать слухи о отмывание денег пользователя Castro.[3]

Халворссен пришел к выводу, что Кастро отмывал деньги, полученные от продажи наркотиков, и был замешан в других финансовых нарушениях. Свою информацию он передал дружественному члены Конгресса Венесуэлы, имевшие депутатскую неприкосновенность. Союзники Кастро начали кампанию в СМИ по дискредитации Халворссена.[3][5]

Обвинения в отмывании денег

В марте 1991 г., после обнародования обвинений в отмывании денег, Таможенная служба США замерз Banco Progreso счета в Bank of America International в Нью-Йорк.

Кастро нанял своего делового партнера Чарльз Интриаго чтобы противостоять обвинениям. Интриаго был главным юрисконсультом Кастро по вопросам, связанным с Соединенными Штатами. Кастро Льянес выделил 80 000 долларов США в качестве стартового капитала для информационного бюллетеня Intriago. Предупреждение об отмывании денег. В конце концов Интриаго добился того, чтобы таможня США выпустила счета.[2]

Интриаго использовал свои связи в правительстве, чтобы очистить файлы правоохранительных органов от информации, связывающей Кастро Льянеса с незаконным оборотом наркотиков. Он нанял бывших американских чиновников и следователей, которые в период с 1991 по 1995 год обращались за информацией в несколько различных правительственных агентств США. В итоге они получили ДЭА файлы разведки на Кастро Льянес и имена по крайней мере четырех конфиденциальных информаторов против Кастро Льянеса для таможни. Бывший IRS Агент, работающий на Intriago, обнаружил, что через счет Кастро в Нью-Йорке прошло около 4 миллиардов долларов США. Он сообщил эту информацию таможенным агентам США и был уволен Интриаго.[6] Окружной прокурор Нью-Йорка Роберт Моргентау связал Кастро с 3500 офшорными корпорациями в Аруба, Кюрасао, и в других местах. 4 миллиарда долларов никогда не были связаны с незаконным оборотом наркотиков.[7]

По наущению Интриаго, который был Национальный комитет Демократической партии попечитель - Кастро внес 50 000 долларов США в демократическая партия. Он присутствовал на открытии в январе 1993 г. Президент США Клинтон и получил красную ковровую дорожку от администрации Клинтона. Пожертвование было возмещено одной из венесуэльских компаний Кастро, что сделало пожертвования незаконными в соответствии с законодательством США.[8]

Осуждение и тюремное заключение в США

В 1994 году банковская система Венесуэлы рухнул - после краха режима президента Переса в 1993 году и краха Banco Latino, второй по величине банк страны. Предприятия Кастро также рухнули.

Кастро сбежал в США и поселился в Майами. Банковские регуляторы Венесуэлы арестованы Banco Progreso в декабре 1994 года. Позже правительство Венесуэлы заочно предъявило Кастро обвинение в банковском мошенничестве, растрате и заговоре.[2] Banco Progreso убытки приблизились к 2,2 млрд долларов США и обрушились на еще три банка, контролируемых Кастро.[9]

4 апреля 1996 года окружной прокурор Моргентау предъявил Кастро обвинение в Нью-Йорке вместе со своим сыном Орландо Кастро Кастро и внуком Хорхе Кастро Барредо по обвинению в мошенничестве первой степени.[10] Трое Кастро были осуждены по обвинению в хищении в особо крупном размере 19 февраля 1997 года.[11] В апреле того же года он был приговорен к лишению свободы на срок от одного до трех лет. Воровство ограбило вкладчиков Banco Progreso International de Puerto Rico на сумму до 55 миллионов долларов США. Его преступление также стоило правительству Венесуэлы более 8 миллионов долларов США.[2][10]

Кастро Льянес отсидел 25 месяцев в тюрьме, затем добровольно вернулся в Венесуэлу.[6] В 2007 году Кастро был осужден за клевету в отношении Мигеля Энрике Отеро, директора газеты. Эль-Насьональ Он был приговорен к двум месяцам лишения свободы. Однако по венесуэльским законам он был условно-досрочно освобожден, поскольку был старше 65 лет.[12]

Рекомендации

  1. ^ Мурио Орландо Кастро (25 февраля 2014 г.). "Ultimas Noticias" (на испанском). ultimas noticias. Архивировано из оригинал 8 декабря 2014 г.. Получено 4 декабря 2014.
  2. ^ а б c d Незаконные пожертвования на кампанию Хорхе Кастро и почему они никогда не привлекались к ответственности В архиве 2016-03-06 в Wayback Machine в: Расследование нарушений закона и возможных нарушений закона, Комитет по реформе правительства и надзору, Промежуточный отчет, Шестой отчет, Том 3, Отчет Палаты представителей 105–829, 5 ноября 1998 г., стр. 2935-36
  3. ^ а б c Возмутитель спокойствия, Гаэтон Фонзи, Газета Пенсильвании, Ноябрь 1994 г.
  4. ^ (на испанском) "Remembranzas de Orlando Castro", Динеро, Май 1996 г. Доступно на ashenoff.com В архиве 2007-10-09 на Wayback Machine Проверено 21 июля, 2007 г.
  5. ^ (на испанском) Bombas por negocio Динеро, 1 ноября 1993 г.
  6. ^ а б Бывший прокурор причастен к предполагаемым попыткам воспрепятствования В архиве 2007-10-12 на Wayback Machine, The Washington Post, 16 сентября 1999 г .; Стр. A23. Доступно на ashenoff.com
  7. ^ Бейкер, Раймонд В. (2005) Ахиллесова пята капитализма: грязные деньги и как обновить систему свободного рынка Вайли. Хобокен, Нью-Джерси
  8. ^ Незаконные пожертвования на кампанию Хорхе Кастро и почему они никогда не привлекались к ответственности В архиве 2016-03-06 в Wayback Machine в: Расследование нарушений закона и возможных нарушений закона, Комитет по реформе правительства и надзору, Промежуточный отчет, Шестой отчет, Том 3, Отчет Палаты представителей 105–829, 5 ноября 1998 г., стр. 2939-40
  9. ^ Банкротства банков подрывают правительство Венесуэлы, The Нью-Йорк Таймс, 30 марта 1995 г.
  10. ^ а б В Нью-Йорке обвиняются венесуэльские финансисты, The New York Times, 5 апреля 1996 г.
  11. ^ Нью-йоркское жюри осудило трех венесуэльских банкиров за мошенничество с вкладчиками, The New York Times, 20 февраля 1997 г.
  12. ^ (на испанском) Condenan al ex banquero Orlando Castro por injuria, Эль Универсал, 14 октября 2006 г.

внешняя ссылка