Перласия Гамбоа - Pearlasia Gamboa

Перласия Гамбоа
Родившийся
Эльвира Г. Гамбоа

Манила
Род занятийБизнес-леди
Супруг (а)Рокки Остин (род. 1993),
Марк Логан Педли (1994-настоящее время)
Дети2

Перласия Гамбоа (родившийся Эльвира Г. Гамбоа) это Филиппинский американец деловая женщина, занимающаяся спорным банковским делом и инвестициями, за что ей успешно предъявили иск Комиссия по ценным бумагам и биржам США и различные государственные органы. Она была связана с Доминион Мелхиседека, а микронация который использовался в качестве прикрытия для мошеннической преступной деятельности.

Личная жизнь

Гамбоа родилась Эльвира Г. Гамбоа,[1] в 1951 г.,[2][3] в Манила.[2] Она была замужем за Рокки Остином,[4] но позже развелась до 1993 года и в настоящее время живет в Калифорния.[2] В 1994 году она вышла замуж Марк Логан Педли.[5] У нее есть дочь Бернадетт и сын Раймонд от первого брака.[4] и у нее есть сын Хаземах от второго.[2]

Карьера

В 1994 году компаниям, управляемым Гамбоа и которые якобы являлись банками, запретили работать в Индиана[6] и Калифорния.[7]

Банковская микронация

Дальнейшая информация: Доминион Мелхиседека

Гамбоа был президентом микронации, известной как Доминион Мелхиседека, созданная ее мужем Марком Педли.[8] Микронация, существующая только в киберпространстве, является прикрытием для мошеннической преступной деятельности.[9][10]

ZNext Mining

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на нее в гражданский суд в отношении компании ZNext Mining, которой она владела, в 2009 году, утверждая, что она использовала фиктивные отчеты о золотодобывающих операциях для получения прибыли путем мошеннической продажи акций, выкачав более 1 миллиона долларов.[3][11] Она утверждала, что любые мошеннические манипуляции с курсами акций проводились ее мужем без ее ведома. После того, как Гамбоа не явилась в федеральный суд, чтобы оспорить обвинения правительства, в августе 2010 года ей было вынесено заочное решение на общую сумму 1,8 миллиона долларов; штраф в размере 650 000 долларов для корпорации ZNext и 1,18 миллиона долларов лично для Гамбоа. Гамбоа также навсегда запретили продавать пенни акции. В 2011 году она сказала, что не уплатила штраф и пыталась отменить решение.[2]

ZNext Mining была исследована межведомственной рабочей группой в рамках Операция Broken Trust, операция в США в 2010 г. инвестиционное мошенничество. Хотя ее муж Марк Педли был обвинен под именем Цемах Дэвид Нецер Корем и признал себя виновным, Гамбоа не был.[12]

Использование псевдонимов

Гамбоа действовал под разными псевдонимы, в том числе Pearl Asian и Bae Katiguman,[3] и Перласия.[2]

Рекомендации

  1. ^ «Ревущая руса». Вашингтон Пост. 5 ноября 1995 г.
  2. ^ а б c d е ж "Остров фантазий: Странная история предполагаемого мошенника Перласии Гамбоа". SF Weekly. 6 июля 2011. Архивировано с оригинал 23 ноября 2014 г.
  3. ^ а б c «SEC связывает акции золотодобывающих компаний с пустым Shell». Служба новостей здания суда. 15 июня 2009 г. Архивировано с оригинал 19 марта 2012 г.
  4. ^ а б "Свадьбы". Пало-Альто Интернет. 15 ноября 2006 г.
  5. ^ Тиллман, Роберт (2002). Global Pirates: мошенничество в индустрии оффшорного страхования. Издательство Северо-Восточного университета. п. 112. ISBN  9781555535056.
  6. ^ "Индиана пытается изгнать фантома Азиатско-Тихоокеанского банка". Звезда Индианаполиса. 9 ноября 1994. с. E1.
  7. ^ ""Нация «ведет« духовную войну »с государственным чиновником». Сакраменто пчела. 13 февраля 1995 г. с. B1.
  8. ^ «Кибернации с реальными последствиями». Asia Times Online. 17 февраля 2000 г. Архивировано с оригинал 12 декабря 2013 г.
  9. ^ «Владычество Мелхиседека». Куатлоос!.
  10. ^ Тиллман, Роберт (2002). Global Pirates: мошенничество в индустрии оффшорного страхования. Издательство Северо-Восточного университета. С. 113–5. ISBN  9781555535056.
  11. ^ «SEC предъявляет иск ZNext Mining и ее руководителю за мошенничество и нарушения регистрации». Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 12 июня 2009 г. Архивировано с оригинал 15 июня 2009 г.
  12. ^ "АДВОКАТ США ОБЪЯВЛЯЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ" НАРУШЕННОГО ДОВЕРИЯ "НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА". Министерство юстиции США. 6 декабря 2010. Архивировано с оригинал 21 января 2011 г.