Pilatus Bank - Pilatus Bank

Pilatus Bank
Корпорация
Основан2014
Несуществующий2018
Штаб-квартираTa 'Xbiex, Мальта
Ключевые люди
Сейед Али Садр Хашеминеджад, основатель и Исполнительный директор

Pilatus был Мальтийский банк, расположенный в Ta 'Xbiex.[1]

История

Pilatus Bank начал свою деятельность в январе 2014 года. Его владельцем был Сейед Али Садр Хашеми Неджад, известный как Али Садр. Банк оказался в центре внимания после того, как репортер Дафна Каруана Галиция обвинил банк в отмывании средств якобы коррупционных схем от имени оффшорных компаний и частных лиц.[2] После 18 месяцев расследования, проведенного судьей на Мальте, было установлено, что утверждения не соответствуют действительности. [3]

Али Садру было предъявлено обвинение в нарушении санкций США против Ирана в США в марте 2018 года.[4] Признанный виновным на суде, решение суда было отменено в июле 2020 года, и обвинения были сняты.[5]

4 ноября 2018 г. у банка была отозвана банковская лицензия Европейский центральный банк (ЕЦБ).[6] После освобождения Али Садра в 2020 году Pilatus подает иск в Европейский суд о возврате банковской лицензии и возмещении убытков против ЕЦБ.[7]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Микаллеф, Кейт (25 марта 2020 г.). "PilatusBank был операцией по переводу денег'". Times of Malta. Получено 25 марта 2020.
  2. ^ Велла, Мэтью (23 сентября 2019 г.). «Совместное расследование MFSA и FIAU в Pilatus Bank завершено и передано в полицию». Мальта сегодня. Получено 25 декабря 2019.
  3. ^ Велла, Мэтью (17 декабря 2019 г.). "Магистерское расследование Egrant". Мальта сегодня.
  4. ^ Раймонд, Нейт (20 марта 2018 г.). «США арестовывают иранца по обвинению в схеме уклонения от санкций». Рейтер. Получено 20 марта 2018.
  5. ^ Джонсон, Кэрри (12 июня 2020 г.). «Прокуроры отказываются от собственного дела после получения доказательств». ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР.
  6. ^ «Мальтийский Pilatus Bank лишился европейской лицензии». Хранитель. 5 ноября 2018 г.. Получено 5 ноября 2018.
  7. ^ «Pilatus подает в суд на Европейский центральный банк в американские суды». Мальта сегодня. 1 декабря 2020.

внешняя ссылка