Отчет о песчаной буре - Sandstorm report

В Отчет о песчаной буре так назывался секретный отчет, представленный 22 июня 1991 года финансовыми консультантами. Price Waterhouse к Банк Англии, показывая, что Международный банк кредита и коммерции (BCCI) участвовала в широкомасштабном мошенничестве, и организации, считавшиеся террорист группы имели несколько учетных записей в БТПП в Лондон, с очевидным знанием британского и американского разведывательного сообщества. Песчаная буря было кодовым названием Прайс Уотерхаус для BCCI.

В результате информации, содержащейся в отчете «Песчаная буря», 5 июля 1991 года банк подвергся обыску и был захвачен регулирующими органами семи стран. Оценки финансовых потерь варьируются от 10 до 17 миллиардов долларов, хотя некоторые из них были возмещены ликвидаторы банка, Делойт и Туш. [1]

Смотрите также

• Ага Хасан Абеди
• Международный банк кредита и коммерции
• Аббас Гокал
• Абу Нидал
• Интернационал (фильм 2009 г.)

Рекомендации

• Кочан, Ник и Уиттингтон, Боб. Банкрот: мошенничество BCCI, Лондон 1991
• Адамс, Джеймс Ринг и Франц, Дуглас. Банк с полным спектром услуг, Лондон 1991
• «Пример из практики: Международный банк кредита и коммерции», Эриск, июнь 2001 г. (через Интернет-архив ), получено 1 октября 2007 г.,
• Неполная копия отчета о песчаной буре (pdf), предоставлено Ассоциацией по бухгалтерскому учету и бизнесу, получено 9 ноября 2005 г.
• Список отчетов BCCI, Association of Accountancy and Business Affairs, дата обращения 9 ноября 2005 г.

Эта статья, относящаяся к истории Соединенного Королевства или его предшественников, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это.