Штейн Баггер - Stein Bagger

Штейн Баггер (родился 20 января 1967 г.) Датский осужденный преступник, бывший предприниматель, бывший генеральный директор IT Factory. Перед банкротством IT Factory и последующим скандалом с мошенничеством он был назван «Датским предпринимателем года» Эрнст & Янг, а его компания два года подряд была названа журналом "Лучшей ИТ-компанией Дании". Computerworld. 11 июня 2009 года Штайн Баггер был приговорен к семи годам тюремного заключения. Он был освобожден по лицензии 24 марта 2014 года, отбыв примерно 5 лет заключения.^[1]

Исчезновение и обвинения

Бэггер исчез 27 ноября 2008 г. во время поездки в г. Дубай с женой и коллегами по бизнесу.^[2] 1 декабря появилась информация о том, что выручка IT Factory была искусственно завышена, а в результате мошенничества с лизингом банки и частных инвесторов были обманы на более 875 миллионов долларов. Датская крона (186 миллионов Доллары США ),^[3] сделать это крупнейшее дело о финансовом мошенничестве в Дания в последние десятилетия.^[4] В результате Баггеру было предъявлено обвинение в мошенничестве и подделке документов, а ордер на его арест был выдан. Интерпол.^[5]

Поддельные степени

Штайн Баггер утверждал, что у него было несколько ученых степеней, в том числе MBA и кандидат наук в Международный бизнес от "Технического университета Сан-Франциско". Такого университета не существует. После того, как репортеры поинтересовались предполагаемыми степенями, Баггер нанял американскую актрису, чтобы она выдавала себя за сотрудника фальшивого университета, чтобы «проверить» его степень.^[6][7]

Возрождение и заключение

Штайн Баггер сдался полиции США в центре города Лос-Анджелес примерно в 21:00 время по Гринвичу 6 декабря 2008 г.^[8][9] Сообщается, что Баггер вылетел из Дубая на самолете, направлявшемся в Нью-Йорк, где он позаимствовал машину у своего шведского друга, Микаэль Юнгман перед поездкой в ​​Лос-Анджелес. Согласно заявлениям, размещенным им на семейном блог (и позже повторяется в интервью^[10] и очевидно в суде^[11]), он якобы стал жертвой систематических вымогательство и угрозы в адрес его семьи, вынуждающие его предпринимать мошеннические действия с целью получения доходов для обеспечения безопасности своей семьи. Однако многие критики сомневаются в правдивости этих утверждений. Баггер содержался под стражей в США до его экстрадиции в датские судебные органы. 16 декабря он был экстрадирован в Данию и заключен в тюрьму до проведения дальнейшего расследования.

Природа афера

Расследования показали, что Баггер использовал схему обмана, подделывая крупные заказы на продажу, создавая фиктивный доход. В этой схеме реальные и вымышленные зарубежные «партнерские» компании продали несуществующие крупные комплекты аппаратного и программного обеспечения (например, полный хостинг-центр за 10 миллионов долларов) IT Factory, после чего IT Factory получила лизинговые контракты, финансирующие поддельные покупки. Около половины денег, полученных за счет лизинга, выплаченных партнеру, было потрачено на покупку программного обеспечения у IT Factory, что привело к увеличению доходов компании. Лизинговые контракты не считались долгами в соответствии с применяемыми стандартами бухгалтерского учета, поэтому IT Factory выглядела прибыльной на бумаге, а поскольку арендованные товары были вымышленными, каждому «партнеру» оставалось примерно половину цены в качестве личной прибыли. Поскольку каждая мошенническая транзакция проводилась на такую ​​большую сумму, для совершения мошенничества на сумму 200 миллионов долларов потребуется лишь относительно небольшое количество поддельных документов.^[12]

Рекомендации