Wallace Groves - Wallace Groves

Wallace Groves (ок. 1902–30 января 1988 г.) финансист, который после освобождения из федеральной тюрьмы в 1944 г. переехал в Багамы и там основали и эксплуатировали зону свободной торговли, курорт и развитие казино. Свободный порт на Остров Гранд Багама. Следователи организованной преступности США связывают его с Мейер Лански синдикат, управляющий оффшорными казино из пляж Маями. Несмотря на эти связи, ему приписывают роль движущей силы в развитии современной багамской экономики.

Ранняя карьера

Родившийся примерно в 1902 году, Гровс начал карьеру в сложных финансовых операциях. Уолл-стрит. По сообщениям, он родился в Вирджинии и приехал в Нью-Йорк из Балтимора, где работал продавцом облигаций.^[1] В его некрологе отмечалось, что «будучи молодым, ярким и успешным инвестором, он участвовал в нескольких предприятиях и имел контрольный пакет акций в нескольких других, включая United Cigar Store и сеть аптек Wheelan».^[2] Однако его транзакции вскоре привлекли внимание Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а с 1933 года до тюремного заключения в 1941 году он часто появлялся в новостях по юридическим или нормативным вопросам.

Довоенный финансист

В 1931 году Гроувс начал собирать инвестиционные фонды и другие компании посредством сложных транзакций по определенной схеме. Тогда сообщалось, что его общие чистые активы составляют 19 миллионов долларов.^[3]В 1931 году Гровс получил контроль над Chain и General Equities, подписав предложение акционерам дополнительных акций, а затем вызвал избрание должностных лиц по своему выбору в совет директоров, согласно SEC. Затем Гроувз продал компании «642 517 обыкновенных акций Interstate Equities Corp. примерно за 1 325 000 долларов с валовой прибылью в 369 000 долларов указанному Уоллесу Гроувсу». Акции имели «небольшую стоимость активов или не имели ее вообще».^[4] Многочисленные другие подозрительные операции аналогичного характера были раскрыты SEC для общественности.

Две другие компании, Interstate Equities of New York и Yosemite Holding из Детройта, также перешли под контроль Groves Equity Corporation к декабрю 1932 года, что позволило Гроувсу оценить рыночную стоимость этих компаний «за счет очень небольшой суммы денег».^[5] Акционеры подали иск против Гроувса и его сообщников^[6] В 1933 году Гровс продал свой контроль над Equity Corp.

В 1936 году Гровс был президентом Phoenix Securities Corp. с Филипом де Рондом, председателем, и Уолтером С. Маком-младшим, вице-президентом.^[7] Эта компания приобрела контроль, в частности, над South Coast Co., Celotex Co. и Allied Products. Corp.^[8] Гроувс приобрел Phoenix в результате враждебного поглощения в 1931 году. Затем Phoenix получила контроль над Autocar, United Cigar, Certain-Teed Products, аптеками Whelan и другими компаниями. К 1936 году Гроувс обнаружил, что он, как единственный владелец оффшорной компании Montana в Панаме, может проводить через нее операции без налогов.^[9] Это и другие способы использования иностранных налоговых гаваней привели к Казначейство сообщить о Гроувсе, де Ронде и других в Объединенный комитет Конгресса по расследованию уклонения от уплаты подоходного налога, утверждая, что это «финансовый закон». Гроувз тогда также владел Nassau Securities, Ltd, багамской подставной компанией; де Ронд владел похожей оболочкой. Багамские компании служили депозитариями средств, выведенных из американских компаний на орбите Гровса.^[10]

1 декабря 1938 года Соединенные Штаты предъявили обвинение Уоллесу Гроувсу, его брату Джорджу С. Гровсу, Эрнесту Б. Уорринеру (беглецу в Канаде) и де Ронду (беглецу во Франции) по 15 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты и заговоре с целью обмана.^[11]

Дело привлекло значительное внимание в финансовых кругах, где Гровс был заметным в обществе. 21 февраля 1941 года после продолжительного судебного разбирательства два брата Гровс были признаны виновными. Уоллес получил два года в федеральной тюрьме в Дэнбери, Коннектикут. У Джорджа восемь месяцев. Каждый был оштрафован на 22 тысячи долларов.^[12] После освобождения Уоллес Гроувз переехал в Багамы.

Послевоенные интересы на Багамах

Сообщается, что сначала Гроувс заинтересовался вести реальный бизнес на Багамах, занимаясь лесопилением и лесопилением на в основном неосвоенных Остров Гранд Багама 81 миля от побережья Флориды.^[13] Он использовал Abaco Lumber Co. в качестве плацдарма для новых деловых предприятий. Большой Багама был вырублен в процессе.^[14]

С 1946 года бывший министр финансов Багамских островов, член Палаты собраний. Stafford Sands работал адвокатом Уоллеса Гроувса и помогал проложить путь его бизнес-интересам. В 1955 году Гроувз обеспечил основную Соглашение о Хоксбилл-Крик с колониальным правительством, уступив ему 211 квадратных миль острова Гранд Багама, на котором можно было бы создать промышленную и курортную зону свободной торговли. (Гровс получил дополнительные соглашения в 1960 и 1966 годах.) Соглашение освободило Администрация порта Гранд Багама от уплаты налогов, сборов и акцизов в течение 25 лет (с момента продления до 2054 года) и освободил его от других багамских законов, в частности, иммиграционных законов. К 1965 году 416 компаний действовали по лицензии основной освобожденной компании. Зона постепенно стала самой современной, хорошо управляемой и процветающей частью колонии, хотя лишь номинально описывалась как багамская.

В 1963 году, после того как Багамам было предоставлено внутреннее самоуправление, Гровс дополнительно закрепил за собой право управлять игорными заведениями во Фрипорте, воспользовавшись услугами Stafford Sands. В то же время Сэндс и другие высокопоставленные правительственные чиновники получили платежи, превышающие 1 000 000 долларов от администрации порта Гранд Багамы. Сложная система непрерывных выплат почти всей багамской элите (известная как «мальчики с Бэй-стрит») была подробно описана Королевским Комиссия по расследованию 1967 г.^[15] Выплаты из трех казино (третье построили около Нассау ) продолжалось до Объединенная багамская партия (UBP) потеряли власть на выборах 1967 года и стали предметом расследования Комиссии 1967 года. Они также были подробно разоблачены в Журнал Life, 3 февраля 1967 г. Позднее сообщалось, что решение об открытии казино было принято в Майами-Бич в 1961 г. Отель Фонтенбло, при котором Мейер Лански присутствовали и другие воры в законе, а архитектор отеля включил центральную внутреннюю «площадку для игры в сквош» площадью 9 000 кв. футов, которая стала казино.^[15] В соответствии с Жизнь, домены Groves были просто самым прибыльным компонентом сложной сети санкционированной государством преступной деятельности, сосредоточенной на оффшорных компаниях, включая отмывание денег и страховое мошенничество.

Один источник (Валентайн, 2004) утверждает, что Гроувс выступал за Лански «с 1951 года, когда он продал ему ценную собственность в Ки-Бискейн», но другой (Блок, 1998) утверждает, что Луи Чеслер (см. Ниже) переместил Гроувса на орбиту Лански. в 1961 году. Американская общественность впервые узнала о ситуации на Багамах 5 октября 1966 года, когда Wall Street Journal опубликовал подробное изложение сделок с участием Гроувса, Сэндса, Лански и других.^[16] В Журнал также написал, что неопубликованная книга, говорящая обо всем, Уродливый багамец, написанная Аланом Уитвером, бывшим сотрудником Groves, была куплена и подавлена Сэндс.

Гровс контролировал свою компанию как напрямую, так и через различных партнеров. Его жена Жоржетта была совладельцем, как и британский подданный Кейт Гонсалвес. Но Life отметила, что «молчаливым партнером Гроувса во всех трех игорных салонах и представителем Синдиката является Лански». Доходы мафии от казино тогда оценивались более чем в миллион долларов в год.

Развитие Фрипорта вместе с первоклассным аэропортом стало очень успешным и создало процветающий анклав, обслуживающий в первую очередь американских туристов, в том числе пассажиров круизных лайнеров, а также американцев-экспатриантов, предпочитающих жить со стильным комфортом недалеко от берегов США. Отель Lucayan Beach стал широко известен, а его казино Monte Carlo Room привлекло внимание американских игроков. В 1960-х годах сообщалось, что у отеля возникли проблемы, но казино было исключительно прибыльным, и деньги были переданы мафии Майами. По закону предприятия Гроувса не могли проходить аудит на Багамах.^[15]Гровс также был связан с принадлежащей мафии Загородный клуб La Costa в округе Сан-Диего. Он продвигал разработку в 1960-х от имени Мо Далитц, и был частым гостем.^[17]

Уоллес Гровс был связан с многочисленными компаниями, в первую очередь с известной Мэри Картер Пейнт Ко., Которая стала Resorts International перед началом работы Атлантик-Сити, Нью-Джерси казино в 1978 году. Среди возражений против этого шага было указано, что «MCPC…. занимался покупкой багамской недвижимости с лицами неподходящего характера и характера, в частности Уоллесом Гроувсом, осужденным мошенником, и Луисом Чеслером, сообщником преступников… MCPC вступил в партнерство с женой г-на Гроувса и укомплектовал штат одного из его казино после того, как представитель компании посетил г-на Лански ».^[18] Многочисленные эксперты по азартным играм, связанные с мафией, в том числе Дино Челлини и многие члены его семьи работали на Гроувс на Багамах. Канадец Чеслер несколько лет управлял игорным курортом Фрипорт. Преступные сообщества Чеслера и работа на Гроувса подробно описаны в Блоке (ниже). В 1965 году сообщалось, что именно г-н Чеслер принес продвижение по службе, талант и связи, необходимые для того, чтобы превратить гостиничный курорт и казино в большой успех.^[13] Чеслеру, как британскому подданному, было разрешено управлять казино, но Гроувз выгнал его и заменил багамцем. Сообщалось, что Чеслер, проверенный и успешный промоутер, появился в 1960 году с 12 миллионами долларов для инвестиций. Он привел «свиту из элитных друзей и сатрапов и готовность к работе».^[15] Тайное вливание Чеслера 11 миллионов долларов в проект Лукаян привело к краху Атлантическая Акцептанс Корпорация Канады в крупном скандале, 15 июня 1965 г.^[19] В то же время в 1965 году с островов был изгнан ряд «нежелательных» американцев и итальянцев. Однако следователи сообщили, что Чеслер и его соратники по-прежнему контролировали игорные операции. Чеслер свидетельствовал Королевской комиссии по расследованию в 1967 году, что преступный мир Америки «абсолютно не имел» никакого отношения к казино Фрипорта, и что он просто консультировался с Мейером Лански за «советом по укомплектованию персоналом казино».^[20]

Оказалось, что после прекращения монополии UBP на власть на Багамах влияние Гроувса пошло на убыль. Новый премьер-министр г. Линден Пиндлинг, заключила новые договоренности о платежах и занялась торговлей наркотиками, уступив остров Norman's Cay для использования Карлос Ледер. Комплекс Freeport, который был признан очень успешным, продолжил работу, а в 1968 году был открыт новый комплекс казино Groves. райский остров недалеко от Нассау. Им руководил Эдди Челлини.

В последние годы

Гроувс жил во Фрипорте в большом стиле, выложенном сине-зеленой плиткой, и проводил досуг на своем частном острове. Little Whale Cay В 33 милях от Нассау. Он руководил своей уступкой по-монархски: «Жители и служащие часто жаловались, что власть, имевшая широкие полномочия по изгнанию, управляла островом в стиле полицейского государства». В 1968 и 1978 годах он продал части своей бизнес-империи за крупные суммы (80 и 38 миллионов долларов соответственно). Он продал свою долю в GBPA сэру Чарльз Хейворд. Уоллес Гроувс умер в 1988 году в Майами от инсульта. Ему было 86 лет.^[2]

Утверждения о преступном сообществе

Деятельность Уоллеса Гроувса привлекла значительное внимание многочисленных летописцев транснациональных финансовых преступлений из-за его обширных связей с главными именами финансового преступного мира. Ниже приводится выборка:

Нью-Йорк Таймс, 1 февраля 1988 г. (некролог).
Жизнь, 3 февраля 1967 г. (разоблачить).
Wall Street Journal, 5 октября 1966 г. (отчет).
Алан Блок, Мастера рая: организованная преступность и IRS на Багамах. Нью-Джерси: Издатели транзакций, 1998 (изд. Изд.).
Майкл Кратон и Гейл Сондерс-Смит, Островитяне в ручье: история багамского народа. Том II. Издательство Университета Джорджии, 1998.
Хэнк Мессик, Лански, Роберт Хейл и компания, 1971.
Майкл Ньютон. Мистер Моб: Жизнь и преступления Мо Далица. NC: McFarland & Co., 2007.
Кэтрин Висмер, Возлюбленные. Торонто: Джеймс Лоример и компания, 1980.
Дуглас Валентайн, Сила волка: тайная история войны Америки с наркотиками, Verso, 2004.