Ūkio bankas - Ūkio bankas

AB Ūkio bankas
Публичная компания
Торгуется какNasdaq Baltic: UKB1L
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1989
Несуществующий2013
Штаб-квартира
Каунас
,
Литва
Ключевые люди
Гинтарас Угянскис (председатель правления)
ТоварыРозничные банковские услуги, ипотечные кредиты, корпоративный банкинг
Интернет сайтhttp://www.ub.lt
Филиал Ūkio bankas в Лайсвес Алая, Каунас

Ūkio bankas был Литовский коммерческий банк основанный в Каунас. Более 50% акций принадлежит литовскому бизнесмену. Владимир Романов который, следовательно, находится под контролем банка.[1] Это был пятый по величине и старейший частный банк Литвы.

В октябре 2006 г. во время интернет-конференции на новостном портале Delfi.lt Владимир Романов сообщил о планах продажи своих акций стратегическому инвестору. GE Деньги, филиал General Electric, как одного из возможных покупателей назвал Романов.[2]

Как и другие банки, Ūkio Bankas пострадал от Кредитный кризис а 26 августа 2008 года рейтинговое агентство Standard & Poor понизило рейтинг банков со стабильного на негативный.[3]

Организация спонсировала литовский футбольный клуб. ФБК Каунас и шотландская команда Сердца. Романов был владельцем Hearts и членом правления ФБК Каунас.

Ūkio bankas связан с отмывание денег известный как ŪkioLeaks[4] или же Прачечная Тройка.[5][6] Сообщает Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) как российская отмывочная машина 22 ноября 2011 г.,[7] Ūkio bankas[8] использовал украденное Сергея Магнитского Hermitage Capital Management дочерние компании[9][а] HSBC Guernsey Ltd,[b] ООО «Риленд», ООО «Парфенион» и ООО «Мархаон»[c] для финансирования через Bristoll, Nomirex и Tormex, Аш-Шабааб российское оружие построено Украиной и профи Кремль южный Судан поставки оружия боевикам из Украины [13][14][d]

В феврале 2013 года у банка было выявлено низкое качество активов, слабое управление рисками и отсутствие надлежащих операционных данных. Проверка также показала, что банк проигнорировал рекомендацию центрального банка снизить операционные риски. 12 февраля Банк Литвы в соответствии со ст. 76 Закона Литовской Республики о банках («Закон о банках») объявил частичное и временное ограничение деятельности («Мораторий») AB Ūkio bankas.[17] Позже в том же месяце Юкио был удален с литовской фондовой биржи.[18] при этом многие из его активов и обязательств переданы Šiauli bankas [lt ].

Смотрите также

Примечания

  1. ^ ТОО "Дирон Трейд", украденная компания Магнитского с почтовым ящиком в Великобритании, оказала помощь в размере 5,8 млрд долларов переводы отмывания денег между Swedbank балтийские дочерние предприятия и Данске Банк филиал в Таллинн за 6 месяцев 2010 и 2011 годов согласно SVT.[10]
  2. ^ Осенью 2007 года принадлежащая Hermitage Capital Management компания HSBC Guernsey Ltd была украдена казанской татарстанской компанией ООО «Плутон» Виктора Маркелова.[9]
  3. ^ Магнитский утверждал, что три российские компании ООО «Риленд», ООО «Парфенион» и ООО «Мархаон» были украдены ООО «Плутон». Виктор Маркелов стал владельцем ООО «Плутон» в июле 2007 года.[11] Hermitage Capital Management принадлежала кипрским дочерним компаниям Glendora Holdings Ltd. и Kone Holdings Ltd., 100% акций принадлежали Riland Ltd., Parfenion Ltd. и Makhaon Ltd. соответственно.[12]
  4. ^ Под профи Россия, про Кремль, и про Вставить Виктор Янукович с второе правительство, санкционировано три поставки оружия на Момбаса, Кения и кенийские военные 110 Украины построили танки Т-72 и их снаряды, ракетные установки «Град», артиллерийские орудия, зенитные орудия, гранатометы РПГ-7, боеприпасы и пять контейнеров с автоматами АКМ. Однако одна партия была угнана Боевики Аш-Шабааб связана с Сомалийские пираты и грузы всех трех партий были отправлены силам, близким к профессиональным Кремль южный Судан боевики. В сентябре 2008 г. «Фаина» вышла из порта Октябрьск Корабельного района (г.украинец: Корабельный район) возле Николаев,[15] Украина с вооружениями, предназначенными для Момбаса для Силы обороны Кении но судно было захвачено сомалийскими пиратами. Он прибыл в октябре 2007 года. 12 декабря 2007 года лайнер MV Beluga Endurance компании Phoenix Transport Services of Ukraine вышел из Октябрьска и прибыл в Момбасу 12 января 2008 года.[13][16]

Рекомендации

  1. ^ «Листинг акционеров».
  2. ^ LHV, 15 октября 2006 г.
  3. ^ Коллиер, Майк (28 августа 2018 г.). "S&P понижает рейтинг Ukio". The Baltic Times. Получено 7 октября 2008.
  4. ^ Черняускас, Шарунас (4 марта 2019 г.). "Ūkio bankas - центр milijardinės pinigų plovimo sistemos" [Ūkio bankas находится в центре миллиардной системы отмывания денег]. 15 мин (на литовском языке). Получено 23 ноября 2019.
  5. ^ Клерикс, Кристоф (4 марта 2019 г.). "België, het doorgeefluik for 10 miljard euro van 'witwasbank' Ukio bankas" [Бельгия, канал для 10 миллиардов евро от «банка по отмыванию денег» Ukio Bankas]. www.knack.be (на голландском). Получено 7 марта 2019.
  6. ^ Kleinnijenhuis, Ян; Куиджперс, Карлин (4 марта 2019 г.). "Bijna een miljard euro stroomde vanuit Litouwen naar Nederland" [Прачечная Тройка. Из Литвы в Нидерланды потекло около миллиарда евро]. Trouw (на голландском). Получено 7 марта 2019.
  7. ^ «Русская стиральная машина». Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP). 22 ноября 2011 г.. Получено 11 января 2020.
  8. ^ «Изображение отмывания денег Ukios bankas». Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP). 22 ноября 2011 г.. Получено 11 января 2020.
  9. ^ а б Миклетуэйт, Нил (28 января 2011 г.). "Re: Отчет о подозрении в отмывании денег / Счета в Credit Suisse (Цюрих)" (PDF). Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP). Получено 11 января 2020.
  10. ^ Sprie, Inga; Шедрофский, Карина (20 марта 2019). «Мегадонор пророссийской партии получает выгоду от прачечных Магнитского и Азербайджана». Re: Балтика. Получено 11 января 2020.
  11. ^ Крайнова, Наталья (19 октября 2010 г.). «Суд отклоняет иск Hermitage». The Moscow Times. Получено 25 января 2020.
  12. ^ "Суд Москвы отклонил иск Hermitage". Русские Неприкасаемые. 20 октября 2010 г. Архивировано с оригинал 29 ноября 2010 г.. Получено 25 января 2020 - через The Moscow Times.
  13. ^ а б Спринге, Инга; Грэм, Стек (15 марта 2012 г.). "Латвийские прокси". Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP). Получено 11 января 2020.
  14. ^ «Риторика или сдержанность». Обзор стрелкового оружия. Швейцария. 2009. С. 61–3.. Получено 11 января 2020.
  15. ^ «Порт Октябрьск». Мировой источник порта (WPS). Получено 11 января 2020.
  16. ^ Спринге, Инга. "Re: Baltica". Re: Балтика. Получено 11 января 2020.
  17. ^ Уведомление о деятельности АО Ūkio bankas, 12 февраля 2013 г.
  18. ^ «Ukio Bankas исключен из списка акций NASDAQ OMX». Балтийский курс. 26 февраля 2013 г.. Получено 26 февраля 2013.

внешняя ссылка