Банк Бали скандал - Bank Bali scandal

Банк Бали скандал
Типпреступление белых воротничков, банковское мошенничество, политическая коррупция
Расположение
Ключевые люди
Руди Рамли, А. А. Барамули, Сетя Нованто, Джоко Тьяндра, Панде Любис, Сяхрил Сабирин, Би Джей Хабиби

В Банк Бали скандал произошло в Индонезия в 1999 году, когда Golkar Party чиновники вступили в сговор с Индонезийское агентство по реструктуризации банков (IBRA) принуждать Банк Бали Руди Рамли должен выплатить незаконную комиссию в размере 546 миллиардов рупий (в то время эквивалентную примерно 80 миллионам долларов США) частной компании Era Giat Prima, чтобы получить 904,6 миллиарда рупий, причитающихся двум банкам, переданным IBRA. Часть средств пошла на поддержку тогдашнего президента. Би Джей Хабиби его заявка на переизбрание, но его речь об ответственности была отклонена высшим законодательным органом страны после того, как разразился скандал. Скандал получил название Балигате (в честь банка Бали и Уотергейт скандал). Большинство причастных к этому, включая чиновников Голкара и помощников Хабиби, были либо оправданы, либо даже не привлечены к ответственности. [1]

Задний план

В 1997-98 Азиатский финансовый кризис привел к краху 64 индонезийских банков.[2] Многочисленные проблемные банки были взяты под контроль правительством, которое реструктурировало и объединило некоторые из них. До кризиса Bank Bali был четвертым по величине частным банком Индонезии и считался хорошо управляемым.[3]

Банк Бали предоставил межбанковские ссуды банку Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN) и Bank Tiara Asia (Tiara) на сумму 1,477 триллиона рупий в счет основной суммы долга и процентов к 31 декабря 1998 года.[4]

4 апреля 1998 года BDNI, BUN и Tiara были среди семи индонезийских банков, находящихся под надзором государства из-за серьезных проблем с ликвидностью.[5] Их обязательства и активы были переданы IBRA, которая была создана в январе 1998 года и представляла правительство Индонезии.

В марте 1998 г. был принят совместный указ о руководящих принципах, изданный IBRA и Банк Индонезия изложены требования к приемлемости требований об оплате по общей гарантии правительства по банковским кредитам.[6]

К 11 января 1999 года остаток межбанковских кредитов Bank Bali после компенсации его обязательств перед BDNI и Tiara и корректировки на убытки от курсовой разницы составил 1,235 трлн. Рупий, включая 869,8 млрд. Рупий для BDNI, 327,3 млрд. Рупий. за BUN и 38 миллиардов рупий за Тиару.

Также в 1999 году президент Б.Дж. Хабиби добивался переизбрания, что потребовало поддержки большинства из 27 глав провинций Партии Голкар, а затем поддержки со стороны членов Народного консультативного собрания. Чтобы получить эту поддержку, главный советник Хабиби, Ахмад Арнольд Барамули, организовал сбор и распределение денежных средств.[7][8][9]

События

Встречи, записки и запросы

Директор президента Bank Bali Руди Рамли, который унаследовал банк от своего отца в 1992 году, не смог вернуть межбанковские ссуды Bank Bali у IBRA к январю 1999 года. Ему нужно было взыскать долги, чтобы выполнить требования по капитализации и помешать IBRA захватить его банк. .[10] Согласно схеме государственных банковских гарантий, средства должны были быть автоматически возвращены в банк Бали.[11]

В октябре 1998 года жена Руди сообщила ему, что магнат недвижимости Джоко Тьяндра хотел с ним встретиться.[12] Позже Джоко Тьяндра заставил Руди воспользоваться услугами своей компании по взысканию долгов PT Era Giat Prima (EGP), которая согласилась помочь Bank Bali вернуть свои деньги от IBRA, в обмен на получение EGP огромной комиссии в размере 60% от всей суммы. продолжается. EGP принадлежала Джоко Тьяндре и управлялась Сетя Нованто, который был заместителем казначея партии Голкар и входил в команду по переизбранию Хабиби.

11 января 1999 года Bank Bali и Setya Novanto подписали соглашение о выплате цесси (вид синдицированной ссуды) для возврата своих межбанковских ссуд на сумму 598,1 миллиарда рупий, причитающихся BDNI, и 200 миллиардов рупий, причитающихся BUN. В то время это соглашение не было зафиксировано в официальном отчете Bank Bali и не было зарегистрировано в Bank Indonesia. Еще 38 миллиардов рупий должны были быть взысканы с Tiara по соглашению о цесси с компанией PT Persada Harum Lestari (PHL).

11 февраля 1999 года в отеле Mulia, принадлежащем директору EGP Джоко Тьяндре, состоялась встреча. Джакарта обсудить кредитный вопрос Bank Bali. Среди присутствующих были: Руди Рамли, Джоко Тьяндра, директор Bank Bali Фирман Соетяхджа, Высший консультативный совет (DPA) председатель Арнольд Барамули, министр государственных предприятий Танри Абенг, управляющий Bank Indonesia Сяхрил Сабирин, Заместитель председателя IBRA Панде Насораона Любис и президент EGP Сетия Нованто.[13] Большинство из них позже отказались присутствовать на встрече.

18 февраля 1999 года Панде Любис поручил Эрману Мунзиру, директору по развитию банковского дела Банка Индонезии, пересмотреть претензии Банка Бали. Эрман поручил выполнение этой задачи группе из отдела банковской экспертизы Банка Индонезии. 22 марта 1999 года группа пришла к выводу, что требования банка «Бали» правомерны.[14] Эрман направил письмо председателю IBRA Гленну Юсуфу, в котором проинформировал его о заключении и упомянул соглашение о цессии между Bank Bali и EGP.[15]

29 марта 1999 г. EGP выпустила два письма, разрешая Bank Bali взыскивать ссуды и проценты от BUN и BDNI от своего имени.

9 апреля 1999 года IBRA снова отклонило претензии банка Bali, заявив, что необходимо согласие министра финансов и банка Индонезии. 14 апреля 1999 г. Панде Любис направил представителю IBRA Гленну Юсуфу служебную записку, в которой рекомендовал немедленно оплатить требования Банка Бали.

Руди все еще отчаянно пытался вливать средства в Bank Bali, поэтому он назначил JP Morgan привлечь инвесторов. JP Morgan вскоре включил в шорт-лист трех серьезных потенциальных инвесторов: Ситибанк, ABN Amro, и GE Capital. По словам Руди, Citibank предложил купить бизнес кредитных карт Bank Bali, который тогда был вторым по величине в Индонезии, за 1,5 триллиона рупий, что покроет 1,4 триллиона рупий, которые ему необходимы для увеличения капитала своего банка. Но JP Morgan не согласился с предложенной продажей, поэтому Руди принял предложение GE Capital, но сделка была отклонена Bank Indonesia и IBRA. Руди говорит, что Bank Indonesia вместо этого подтолкнул его к тому, чтобы Standard Chartered инвестировало в Bank Bali. 22 апреля 1999 г. на глазах у репортеров из Bank Indonesia Руди подписал со Standard Chartered соглашение о покупке доли в Bank Bali, переговоры по которому должны были завершиться в течение трех месяцев к 22 июля 1999 г.[16]

12 мая 1999 года Руди Рамли встретился с тогдашним министром финансов Бамбангом Субианто в доме последнего, чтобы попросить помощи в расторжении соглашения с EGP. Позже Бамбанг признался, что провел как минимум три встречи в этом месяце с Руди и другими официальными лицами.

14 мая 1999 г. в совместный указ от марта 1998 г. о требованиях к требованиям к выплате по общей гарантии правительства были внесены поправки, с тем чтобы требования банка «Бали» подлежали оплате.

26 мая 1999 года Руди встретился с фигурой Голкара Маримуту Манимареном и помощником Хабиби Хариманом Сирегаром в квартире Аскотт в Джакарте, чтобы попросить их помочь в отмене платежа в EGP. Сообщается, что Манимарен сказал, что RI-1 (ссылка на президента Хабиби) нужно «всего 300 миллиардов рупий».[17]

Перевод

Джоко Тьяндра неоднократно призывал главу IBRA Гленна Юсуфа утвердить платеж в размере 904 млрд. Рупий банку Bali, но Юсуф отказался. Когда Юсуф был в Нью-Йорке 1 июня 1999 года, два его заместителя, Панде Любис и Фарид Хариджанто, санкционировали выплату в его отсутствие, хотя это было в воскресенье вечером. Той ночью перевод 904,6 млрд рупий был одобрен Банком Индонезии и осуществлен IBRA банку Бали для удовлетворения своих требований к BDNI. Манимарен и Хариман попросили Руди немедленно перевести 546,4 миллиарда рупий в EGP. Затем Фирман Суетяхджа перевел комиссию 3 июня 1999 года. В этот день со счета EGP начались переводы средств компаниям и должностным лицам, в том числе лидерам Голкаров.[15]

Согласно дневнику Руди Рамли, он встретился 29 июня 1999 года с магнатом Энтони Салимом и младшим братом Хабиби Тимми Хабиби.[18] Энтони предупредил Руди, что сделка с EGP вызовет проблемы, потому что Джоко Тьяндра хвастался, что он «выкупил Патру Кунинган [президента Хабиби]» за 300 миллиардов рупий. Однако Тимми Хабиби сказал, что через Танри Абенга получено всего 200 миллиардов рупий.[19]

Скандал разрывается

В апреле 1999 г. Стандартный чартерный согласился купить 20% Bank Bali при условии проверки счетов банка. В ходе этой комплексной проверки было обнаружено нехватку 546 миллиардов рупий - денег, выплаченных EGP.[20] Компания Standard Chartered сообщила о потере 20 июля 1999 года.[14]

Несмотря на обнаружение убытков, в ночь на 22 июля 1999 г. все же состоялась вечеринка, посвященная запланированной покупке Standard Chartered доли в банке. Около 500 человек посетили грандиозное мероприятие для руководителей и старшего персонала Bank Bali и Standard Chartered в пятизвездочном отеле Shangri-La в Джакарте. Но на следующий день Банк Индонезии объявил, что банк Бали был поглощен правительством, поскольку он не соответствовал требованию достаточности капитала; однако продажа Standard Chartered будет продолжена.[21] 26 июля 1999 г. Standard Chartered объявила, что взяла на себя управленческий контроль над Bank Bali.[22]

На публичном семинаре по банковскому делу в Джакарте 30 июля аналитика банковского права по имени Прадджото спросили, почему Standard Chartered не завершило свои инвестиции в Bank Bali, поскольку трехмесячный срок истек в середине июля. Прадджото ответил, что сделка застопорилась, потому что Bank Bali стал «жертвой денежной политики». Он объяснил, что в балансе Bank Bali была обнаружена дыра. Он сказал, что Руди Рамли более года безуспешно пытался обеспечить свое требование от IBRA и Банка Индонезии, пока не был вынужден заплатить огромную «комиссию» за использование услуги «упрощения формальностей».[23][24]

После того, как СМИ сообщили о крупном платеже Bank Bali EGP, команда Хабиби по переизбранию попыталась ограничить нанесенный ущерб. Сетия Нованто ушел с поста заместителя казначея Голкара. Затем, 14 августа, Барамули сообщил средствам массовой информации, что EGP вернет свою комиссию в Bank Bali, и оплата была произведена через несколько дней.[25]

Реакция МВФ и аудит PwC

Под давлением Международный Валютный Фонд (МВФ), чтобы раскрыть правду о скандале, парламент Индонезии поручил независимому аудитору PricewaterhouseCoopers для расследования дела.[26] После двухнедельного запроса с участием 20 аудиторов PricewaterhouseCoopers представила свой 123-страничный отчет в Государственное аудиторское агентство (ОБРК) 7 сентября 1999 года. В отчете были обнаружены «многочисленные признаки мошенничества, несоблюдения, нарушения, незаконного присвоения, неправомерного преференциального режима, сокрытия, взяточничества и коррупции» в связи с транзакцией, а также признаки возможной причастности «министров высокого ранга. должностные лица и члены парламента ».[27][28][10]

Скандал привел к приостановке на несколько месяцев почти 1,4 млрд долларов США кредитов, координируемых МВФ, Всемирный банк и Азиатский банк развития чтобы помочь Индонезии преодолеть экономический кризис.[3][29] МВФ потребовал полного выпуска аудиторского отчета, но глава ОБРК Билли Юдоно сослался на законы о банковской тайне в качестве причины для предоставления отчета только в полицию. Было обнародовано 36-страничное резюме, в котором не упоминаются имена.[30] По запросу ОБРК в сводке также не указаны подробности движения средств.[31]

В октябре 1999 г. Верховный суд постановил, что полную копию отчета следует передать в национальный парламент.[32] Позже парламент пожаловался на отсутствие страницы в отчете.[33]

Неудачное сокрытие и парламентское расследование

Хотя Прадджото, который разразил скандал 30 июля 1999 г., не назвал Голкара причастным к этому делу, Барамули в ответ заявил, что Прадджото должен быть привлечен к суду за клевету против Голкара.

Еженедельный новостной журнал "Гамма" 15 августа 1999 года напечатал стенограмму записанного разговора между Барамули и Сетией Нованто. В беседе, состоявшейся 7 августа, Барамули консультировал Сету о том, как оправдать огромные комиссионные EGP. [34] В записи Барамули сказал Сетии, что сделка была похожа на обычную продажу проблемных долгов, и чтобы они не упоминали своих имен, вместо этого использовал имя Джоко Тьяндра. Эксперт по телекоммуникациям Рой Сурё сказал парламенту, что его анализ показал, что запись была подлинной.[35]

23 августа 1999 г. Наблюдение за коррупцией в Индонезии опубликовал журнал встреч Руди Рамли вокруг скандала.

25 августа 1999 года Руди встретился с китайским бизнесменом Ким Йоханнесом, бывшим деловым партнером Барамули. Позже Руди сказал, что Ким предупредил его, что генеральный прокурор привлечет его к ответственности за коррупцию, если он не откажется от своего журнала. Руди сказал, что Ким в то время разговаривал по телефону с Барамули. Чувствуя, что угроза исходит непосредственно от Барамули, Руди попросил своего адвоката составить серию опровержений, одно из которых Ким отправил Барамули в тот же день.[36]

26 августа 1999 года, после заседания кабинета министров, министр юстиции / государственный секретарь Мулади зачитал письмо об отказе, приписываемое Руди. В письме отрицалось, что журнал Руди о скандале с Bank Bali был подлинным. «Я никогда не составлял хронологию дела Bank Bali ни в наборной, ни в устной форме. Хронология исходила не от меня, поэтому я не несу ответственности за ее содержание », - говорится в письме. Письмо должно было показать, что команда по переизбранию Хабиби не причастна к скандалу. Но журналисты заметили, что письмо было подписано «Руди Рамли», тогда как банкир всегда писал свое имя как «Руди».

Когда 9 сентября 1999 г. Руди был допрошен парламентской комиссией по расследованию, он сказал, что его вынудили подписать опровержение, и выразил свое нежелание, умышленно неправильно написав свою подпись.[37]

Мулади пришел в ярость и потребовал от Руди Рамли пройти тест на детекторе лжи. Барамули ответил, сказав репортерам, что Руди был лжецом и «злоупотреблял наркотиками».

10 сентября адвокат-правозащитник Аднан Буюнг Насутион, который работал адвокатом Руди в конце августа, сообщил, что его офис помогал Руди составить четыре версии опровержения, но Руди не мог выбрать, какую информацию опровергать. Буюнг сказал, что письмо, зачитанное Мулади, было черновиком, который никогда не должен был покидать его офис. Затем Буюнг ушел с поста адвоката Руди и встретился с Хабиби. После встречи он сказал, что Хабиби сказал ему, что Барамули предоставил письмо, содержащее опровержение Руди. Позже Мулади подтвердил, что Барамули добился опровержения.[38]

Руди не хотел обсуждать детали своего журнала с парламентом, говоря, что ему и его семье угрожали смертью. Но он признался, что отправил журнал 13 августа 1999 г. юристу в Индонезийская Демократическая партия борьбы (PDIP), который позже направил его в Индонезию.

13 сентября 1999 года Гленн Юсуф был допрошен в парламенте и заявил, что Барамули был организатором скандала, неоднократно прося его оплатить требования Bank Bali и двух других банков. Он сказал, что Барамули пытался добиться его увольнения с поста председателя IBRA и замены его Панде Любисом.

Гленн подтвердил, что среди сообщников Барамули были Танри Абенг и Сяхрил Сабирин. Он сказал, что Барамули хотел собрать средства для покупки голосов в MPR и даже обсуждал свои расчеты относительно того, сколько мест будет стоить победа.

14 сентября 1999 года министр финансов Бамбанг Субианто также обвинил в скандале Барамули и Танри Абенга. Однако местные СМИ отметили, что Бамбанг был связан с Панде Любисом в течение 36 лет, и пара работала в государственном Bank Bapindo, который развалился в 1994 году из-за плохого управления. Став министром финансов, именно Бамбанг привел Панде Любиса на работу в IBRA под руководством Гленна Юсуфа.

На вопрос в парламенте Барамули отрицал свою причастность. «Это заговор! Эти люди аморальны - они хотят только свергнуть меня, потому что именно я заставил Голкара победить [ 7 июня 1999 всеобщие выборы ]. Я всегда придерживаюсь учений Пророка Мухаммеда и молю Аллаха простить их за то, что они делают ».

Следующим дал показания Танри Абенг, который отказался отвечать на вопросы. За ним последовал Сетия Нованто, который признал, что имеет тесные связи с Барамули и Танри, но он настоял на том, чтобы большая часть средств, полученных EGP от Bank Bali, в размере 426 миллиардов рупий, была переведена на счет Джоко Тджандра, а 112 миллиардов рупий пошли на счет Манимарена. текстильная компания Ungaran Sari Garment. Сетия утверждал, что он инициировал выплату 546 миллиардов рупий банку Бали.

24 сентября 1999 года парламентская комиссия по расследованию опубликовала заявление, в котором указаны 13 человек, причастных к скандалу. Было семь правительственных чиновников: Барамули, Бамбанг Субианто, Танри Абенг, Сяхрил Сабирин, Гленн Юсуф, Панде Любис и заместитель директора IBRA Фарид Хариджанто; и шесть неправительственных чиновников: Джоко Тджандра, Сетия Нованто, Ким Йоханнес, Руди Рамли и двое других должностных лиц Банка Бали. Комиссия хотела назвать 16 участников, но спикер Палаты представителей Хармоко и заместитель спикера Палаты представителей Абдул Гафур - оба члена Голкара - убедили ее назвать три имени: Маримуту Манимарен, Тимми Хабиби и Хариман Сирегар. Они также хотели, чтобы имя Барамули было исключено из списка, но им это не удалось.[39]

Гражданское дело

После того, как разразился скандал, IBRA аннулировала соглашение о выплате цесси и аннулировала право EGP на вознаграждение. Setya Novanto подала гражданский иск против отмены гонорара EGP. Окружной суд Южной Джакарты в апреле 2000 г. вынес решение в пользу EGP. Высокий суд Джакарты подтвердил это решение и удовлетворил Генеральная прокуратура право на возврат средств EGP.

Банк Бали обжаловал это решение. 8 апреля 2004 г. Верховный суд удовлетворил жалобу. EGP подала судебное рассмотрение, которое Верховный суд отклонил 29 мая 2007 года, поэтому деньги юридически принадлежали Bank Bali (который к тому времени был переименован в Банк Пермата ). Отдельным решением Верховный суд в июне 2009 года постановил, что средства должны быть возвращены в государственную казну.[40]

Судебные расследования и судебные процессы

Руди Рамли

В августе 1999 года полиция Индонезии начала расследование скандала. При администрации Хабиби полиция сосредоточила свое расследование только на Руди Рамли и трех других директорах Bank Bali: Фирмане Соетяхджа, Хендри Курниаван и Русли Сурьяди. Руди, этнический китаец, перенесший инсульт в марте 1999 года, пожаловался, что его сделали козлом отпущения, поскольку полиция не преследовала политиков Голкара и правительственных чиновников, замешанных в скандале.[41]

Полиция допросила Руди в сентябре 1999 года и заключила его в тюрьму на 38 дней. 11 ноября 1999 года Руди и три директора банка «Бали» предстали перед судом района Южной Джакарты.[25] Их обвинили в нарушении банковского законодательства за сокрытие платежей от центрального банка, и в случае признания виновным им грозило до 15 лет тюрьмы. Все четверо были оправданы в декабре 1999 года под руководством преемника Хабиби, Абдуррахмана Вахида, когда суд отклонил выдвинутые против них обвинения.

Панде Любис

Обвиненный в коррупции, Панде Любис был оправдан Окружным судом Южной Джакарты 23 ноября 2000 года. Председатель судебной коллегии Путра Джадня постановил, что решение Любиса о переводе средств IBRA в банк Бали было принято от имени IBRA, поэтому Любис не несет ответственности за сделку. поскольку он не принимал решение в личном качестве. Государственный прокурор Тарво Хади Саджури обжаловал это решение, утверждая, что Любис злоупотребил своими полномочиями, незаконно утвердив вливание 904,6 млрд рупий в банк Бали. Он сказал, что иск Bank Bali к BDNI уже был обработан посредством восьми сделок своп и двух других транзакций, все из которых были отклонены банком Индонезии, пока не вмешался Любис. Прокуроры также заявили, что Любис применил дополнительные проценты к кредитам и знал, что не менее 50% от общей суммы будет переведено в EGP.[42] 10 марта 2004 года Верховный суд приговорил Любиса к четырем годам тюремного заключения.[43] Он был признан виновным в мошенничестве с государством и коррупции. Любис ответил, что он только выполнял приказы. Он сказал, что сделка была одобрена пятью должностными лицами IBRA и тогдашним министром финансов. Адвокат Любиса Асфидуддин утверждал, что сделка была законной, поскольку она была основана на указе президента и циркуляре, выпущенном министром финансов.

Сяхрил Сабирин

Сяхрил Сабирин пригрозил подать в суд на PricewaterhouseCoopers за аудиторский отчет по скандалу, который, по его мнению, был несправедливым и спекулятивным.[28] 13 марта 2002 года Окружной суд Центральной Джакарты приговорил Сабирина к трем годам тюремного заключения за нарушение принципов разумного банковского дела, одобрив вливание средств в банк Бали.[44] Он остался на свободе и отказался уйти с поста главы Банка Индонезии до рассмотрения апелляции.[45] 29 августа 2002 года Высокий суд Джакарты отменил приговор.[46] Верховный суд в 2004 году оставил в силе его оправдательный приговор. 11 июня 2009 года Верховный суд пересмотрел дело и приговорил его к двум годам лишения свободы.[47]

Джоко Тьяндра

27 сентября 1999 года Генеральная прокуратура начала расследование роли Тяндры в скандале. Он содержался под стражей АГО с 29 сентября 1999 года по 8 ноября 1999 года. Затем он был помещен под городской арест с 9 ноября 1999 года по 13 января 2000 года. Затем он снова находился под стражей в офисе с 14 января 2000 года по 10 февраля 2000 года. Его дело был передан в районный суд Южной Джакарты 9 февраля 2000 г. Суд постановил, что он должен находиться под арестом в городе. Тяндре было предъявлено обвинение в коррупции при «организации незаконных сделок и совершении ими». 6 марта 2000 г. он был оправдан и освобожден из-под ареста в городе. Заместитель председательствующего судьи Р. Сунарто постановил, что дело должно было рассматриваться гражданским судом, а не уголовным судом.[29] Прокуратура требовала 18-месячного приговора.[48] Государственный прокурор обратился в Высокий суд Джакарты с просьбой пересмотреть это решение. 31 марта 2000 года Высокий суд Джакарты приказал окружному суду Южной Джакарты изучить и судить Тьянду. Он вернулся под суд в апреле 2000 года. Прокуратура снова потребовала 18 месяцев лишения свободы за коррупцию, которая нанесла ущерб государству. 28 августа 2000 года окружной суд Южной Джакарты объявил Тьянду освобожденной от всех обвинений. Судьи заявили, что, хотя обвинение прокурора в отношении действий Тяндры было доказано юридически, это действие было не уголовным преступлением, а гражданским иском. 21 сентября 2000 г. государственная прокуратура подала апелляцию. 26 июня 2001 года Верховный суд снял с Тяндры все обвинения. Судьи Суну Вахади и М. Саид Харахап признали его невиновным, а судья Артиджо Алкоцар вынес особое мнение.

В октябре 2008 года Генеральная прокуратура подала в Верховный суд на пересмотр оправдательного приговора Тяндре. 10 июня 2009 года Тьяндра вылетела на чартерном самолете из Джакарты. Аэропорт Халим Перданакусума к Порт-Морсби, Папуа - Новая Гвинея. На следующий день комиссия Верховного суда под председательством Джоко Сарвоко в составе членов I Made Tara, Komariah E Sapardjaja, Mansyur Kertayasa и Artidjo Alkostar приняла судебный пересмотр. Тяндра была приговорена к двум годам тюремного заключения, оштрафована на 15 миллионов рупий, а оспариваемая сумма в размере 546 166 116 369 рупий в Bank Permata была конфискована для государства. Иммиграционная служба запоздало наложила запрет на въезд в Тяндру. 16 июня 2009 года Тяндра не выполнил повестку из Генеральной прокуратуры и не начал отбывать тюремный срок. Он проигнорировал второй вызов и был объявлен скрывающимся от правосудия. Позже он получил гражданство Папуа-Новой Гвинеи, которая также дала ему паспорт на новое имя и с новой датой рождения.[27] В июне 2020 года Тяндра вернулся в Индонезию и подал на рассмотрение дела в окружной суд Южной Джакарты. Позже он вылетел в Малайзию, где был арестован 30 июля 2020 года и экстрадирован в Индонезию для начала отбывания наказания.[49][50]

Влияние на банк Бали

При Руди Рамли Bank Bali превратился в четвертый по величине частный банк Индонезии. Он специализировался на потребительском банкинге и пользовался уважением аналитиков ценных бумаг за свой относительно консервативный кредитный портфель.[3]

После того, как в июле 1999 года IBRA взяла на себя управление Bank Bali, Руди был отстранен от должности президента-директора, а управление перешло к Standard Chartered PLC из Лондона. Более 1000 сотрудников Bank Bali протестовали в Джакарте, чтобы выразить поддержку Руди и выступить против иностранных менеджеров, назначенных в банк Standard Chartered.[20]

В феврале 2001 года Bank Bali был объединен с четырьмя другими банками: Bank Andromeda, Bank Patriot, Bank Prima Express и Bank Universal. В октябре 2002 года эти объединенные банки были переименованы в Пермата Банк. В сентябре 2006 года правительство Индонезии продало контрольный пакет акций Permata компаниям Standard Chartered и Astra International за 5,6 триллиона рупий. Согласно соглашению о продаже, спорный фонд на счете цесси останется в банке «Пермата».[40]

Социально-политическое влияние

Политическая коррупция процветала во время 32-летнего репрессивного правления бывшего президента Сухарто, но о ней редко сообщали индонезийские СМИ. Балигате стал одним из крупнейших коррупционных скандалов после Сухарто и широко освещался в индонезийских СМИ. Внутреннее освещение скандала часто затмевает новости о Голосование в Восточном Тиморе в 1999 году отделиться от Индонезии.[51]

Хабиби отказался принимать меры против правительственных чиновников, обвиненных в нарушениях в скандале. Он отклонил призывы отстранить Баррамули от ДПВ и вместо этого 14 августа 1999 года - когда разгорался скандал - наградил его высшей национальной наградой - Анугера Бинтанг.[52] Реакция Хабиби на скандал способствовала его неспособности выиграть переизбрание, когда Народный консультативный совет 19 октября 1999 г. отклонил его выступление об ответственности 355 голосами против 322, несмотря на сильное лоббирование Хабиби со стороны Барамули.[10][53][54] Скандалу также приписывают то, что он способствовал прекращению пребывания у власти партии Голкар.[55]

Отчет, опубликованный в марте 2000 г. Государственный департамент США отметил, что скандал с Bank Bali "повлек за собой крупную операцию по отмыванию денег, направленную на сокрытие многочисленных бенефициаров". В отчете содержится призыв к Индонезии ввести в действие законодательство о борьбе с отмыванием денег и меры пруденциального банковского надзора, чтобы не допустить, чтобы индонезийские банки становились жертвами скандалов.[56] В 2002 г. в Индонезии был создан Центр отчетности и анализа финансовых операций, затем в 2010 г. был принят закон о борьбе с отмыванием денег, а в 2011 г. Управление финансовых услуг.[57]

использованная литература

  1. ^ Дирк Томса (3 сентября 2008 г.). Партийная политика и демократизация в Индонезии: Голкар в эпоху после Сухарто. Рутледж. С. 85–. ISBN  978-1-134-04575-4.
  2. ^ П. Бонджини; С. Чиарлоне; Дж. Ферри (30 января 2009 г.). Новые банковские системы. Palgrave Macmillan UK. С. 91–. ISBN  978-0-230-58434-1.
  3. ^ а б c Ландлер, Марк (29 сентября 1999 г.). "Baligate, и почему это важно; восстановление Индонезии и демократия, проверенная скандалом". Нью-Йорк Таймс. Получено 6 июля 2020.
  4. ^ «Годовой отчет за 2005 год - Банк Пермата» (PDF). Permatabank.com. Банк Пермата. Получено 6 июля 2020.
  5. ^ «Индонезия закрывает семь банков». Новости BBC. 4 апреля 1998 г.. Получено 6 июля 2020.
  6. ^ Джон Дикон (21 апреля 2004 г.). Глобальная секьюритизация и CDO. Джон Вили и сыновья. С. 308–. ISBN  978-0-470-87053-2.
  7. ^ Салудо, Рикардо (3 сентября 1999 г.). "РАЗБИРАТЬ БАНК БАЛИ Последствия могут затруднить экономику Индонезии - и ее президентство". Asiaweek. Получено 8 июля 2020.
  8. ^ Тауфик, Ахмад (24 июля 2001 г.). "Особая сессия Голкара". Темп. Получено 8 июля 2020.
  9. ^ Бектати, Бина (17 мая 1999 г.). "Дана Политик Калон Тунггал". Темп. Получено 8 июля 2020.
  10. ^ а б c Сэмюэл С. Ким (25 октября 2000 г.). Восточная Азия и глобализация. Rowman & Littlefield Publishers. С. 224–. ISBN  978-0-7425-7760-2.
  11. ^ Дальджит Сингх; Ник Дж. Фриман (2000). Региональный прогноз: Юго-Восточная Азия, 2000-2001 гг.. Институт исследований Юго-Восточной Азии. С. 4–. ISBN  978-981-230-087-4.
  12. ^ Искан, Дахлан (2 августа 2020 г.). «Сулам Алис». DI's Way. Получено 2 сентября 2020.
  13. ^ Манггут, Венсеслаус (12 августа 2003 г.). «Политическое свободное падение». Темп. Получено 6 июля 2020.
  14. ^ а б Винарто, Юдхо (9 августа 2016 г.). "Skandal Bank Bali: kongkalingkong berbau politik". Kontan.co.id. Получено 6 июля 2020.
  15. ^ а б Лингга, Винсент (19 марта 2002 г.). «Сага об осужденном губернаторе центрального банка». The Jakarta Post. Получено 6 июля 2020.
  16. ^ Искан, Дахлан (2 августа 2020 г.). «Сулам Алис». DI's Way. Получено 2 сентября 2020.
  17. ^ "Кататан Хариан дан Сангкалан Руди Рамли". Темп. 29 августа 1999 г.. Получено 6 июля 2020.
  18. ^ О'Клери, Конор (27 августа 1999 г.). «Крупный банковский скандал в Индонезии грозит переизбранием президента». The Irish Times. Получено 6 июля 2020.
  19. ^ "Кататан Хариан Санг Банкир". Темп. 22 августа 1999 г.. Получено 12 июля 2020.
  20. ^ а б Ландлер, Марк (18 ноября 1999 г.). "Индонезийский банкир на суде считает, что слава мне не друг". Нью-Йорк Таймс. Получено 6 июля 2020.
  21. ^ Тауфикуррахман, М. (14 ноября 1999 г.). "Кисах Пемеркосаан ди Малам Пенгантин". Темп. Получено 6 июля 2020.
  22. ^ «IBRA И СТАНДАРТНАЯ ЗАПИСЬ НА РЕКАПИТАЛИЗАЦИЮ BANK BALI, Стандартный контроль за приобретениями». Investegate. Investegate. Получено 7 июля 2020.
  23. ^ Нур Сайида; АминуллаАссагаф; Сулис Джану Хартати; Мухаджир. AKUTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF. Зифатама Джавара. С. 19–. ISBN  978-602-581-549-2.CS1 maint: несколько имен: список авторов (ссылка на сайт)
  24. ^ Эллис, Эрик (23 августа 1999 г.). "Кто наблюдает за наблюдателями?". Журнал Тайм. Получено 12 июля 2020.
  25. ^ а б «Дело против бывших боссов Bank Bali прекращено». The Jakarta Post. 2 декабря 1999 г.. Получено 6 июля 2020.
  26. ^ Крис Мэннинг; Питер Ван Димен (5 августа 2000 г.). Индонезия в переходный период: социальные аспекты реформ и экономического кризиса. Zed Books. С. 54–. ISBN  978-1-85649-924-8.
  27. ^ а б "Кронологи Джоко Тьяндра, Бурон ян Кини Джади Варга PNG". detikcom. 17 июля 2012 г.. Получено 6 июля 2020.
  28. ^ а б Арнольд, Уэйн (16 сентября 1999 г.). «По мере нарастания банковского скандала Индонезия атакует аудиторов». Нью-Йорк Таймс. Получено 6 июля 2020.
  29. ^ а б «Суд отклоняет иск, связанный с делом о взяточничестве в Bank Bali». Сеть солидарности Азиатско-Тихоокеанского региона. Агентство Франс Пресс. 7 марта 2000 г.. Получено 6 июля 2020.
  30. ^ МакКоули, Том (8 октября 1999 г.). «Правда о Bank Bali: это все еще в секрете, вызывая опасения сокрытия». Asiaweek. Получено 6 июля 2020.
  31. ^ «Полиция отрицает сокрытие банковского скандала в Индонезии». Новости BBC. 22 сентября 1999 г.. Получено 6 июля 2020.
  32. ^ «Суд распорядился обнародовать отчет о скандале с банком Бали в Индонезии». Deseret News. Ассошиэйтед Пресс. 19 октября 1999 г.. Получено 6 июля 2020.
  33. ^ "Страница пропала из отчета о скандале Bank Bali". The New Straits Times Press. Рейтер. 6 ноября 1999 г.. Получено 6 июля 2020.
  34. ^ Тджипта Лесмана (2009). Дари Сукарно сампай SBY. Gramedia Pustaka Utama. С. 146–. ISBN  978-979-22-4267-6.
  35. ^ Сурё, Рой. "РОЙ СУРИО: МАДЖУ ТЕРУС ПАНСУС ДПР-РИ КАСУС БАНК БАЛИ". Служба новостей SiaR. SiaR. Получено 12 июля 2020.
  36. ^ Издательство ТЕМПО (1 января 2020 г.). Би Джей Хабиби: дан Серита Пеньелесайан Кемелут Банк Бали. Tempo Publishing. С. 80–. ISBN  9786232621589.
  37. ^ Ховард, Джон (24 сентября 1999 г.). "Продолжающийся скандал с Балийским банком". Scoop Media. Получено 12 июля 2020.
  38. ^ Зулкифли, Ариф (12 сентября 1999 г.). "Ким Йоханес-Барамули ди Балик Бантахан Руди". Темп. Получено 12 июля 2020.
  39. ^ Кевин О'Рурк (1 июля 2002 г.). Реформази: борьба за власть в Индонезии после Сухарто. Аллен и Анвин. п. 286. ISBN  978-1-74115-003-2.
  40. ^ а б Априанто, Антон (23 июня 2009 г.). "Постановления окружного суда". Темп. Получено 6 июля 2020.
  41. ^ Форд, Мэгги (12 декабря 1999). "Козел отпущения Балигате". Newsweek. Получено 6 июля 2020.
  42. ^ Тауфик, Ахмад (16 марта 2004 г.). "Odd Man Out". Темп. Получено 6 июля 2020.
  43. ^ «Дни беглеца из Индонезии сочтены». Национальный. 23 января 2013 г.. Получено 6 июля 2020.
  44. ^ Викаксоно (10 сентября 2002 г.). "Счастливая звезда Сабирина". Темп. Получено 6 июля 2020.
  45. ^ Ёсинори Симидзу (2007). Экономический динамизм Азии в новом тысячелетии: от азиатского кризиса к новому этапу роста. World Scientific. С. 74–. ISBN  978-981-270-756-7.
  46. ^ Eur (2002). Дальний Восток и Австралазия 2003. Психология Press. С. 531–. ISBN  978-1-85743-133-9.
  47. ^ "AGO называет бизнесмена Тяндру беглецом". Координационное министерство по экономическим вопросам. 29 июня 2009 г.. Получено 6 июля 2020.
  48. ^ "Портрет судебной власти Юга". Темп. 17 января 2006 г.. Получено 6 июля 2020.
  49. ^ Пангестика, Даянинг (31 июля 2020 г.). «На планирование ареста беглеца Джоко Тьяндры ушла неделя, - говорит министр». The Jakarta Post. Получено 1 августа 2020.
  50. ^ «Джоко Тьяндра находится в 14-дневной изоляции после попадания на территорию Салембы». Антара. 8 августа 2020 г.. Получено 8 августа 2020.
  51. ^ Манье, Марк (27 сентября 1999 г.). "Банковский скандал создает проблемы для Индонезии". Лос-Анджелес Таймс. Получено 6 июля 2020.
  52. ^ Хидаяти, Нурул (14 августа 1999 г.). "Хабиби Анугерахи Кабинет Пенгаргаан". Детикком. Получено 12 июля 2020.
  53. ^ Джон Бреснан (6 октября 2005 г.). Индонезия: Великий переходный период. Rowman & Littlefield Publishers. С. 202–. ISBN  978-1-4616-3772-1.
  54. ^ Лео Сурядината (2002). Выборы и политика в Индонезии. Институт исследований Юго-Восточной Азии. С. 147–. ISBN  978-981-230-127-7.
  55. ^ Мэри Э. Маккой (15 марта 2019 г.). Скандал и демократия: политика СМИ в Индонезии. Издательство Корнельского университета. С. 190–. ISBN  978-1-5017-3105-1.
  56. ^ «Отмывание денег и финансовые преступления». Архив Государственного департамента США. Управление веб-сайта, Бюро по связям с общественностью. Получено 7 июля 2020.
  57. ^ Тим Линдси; Саймон Батт (6 сентября 2018 г.). Индонезийский закон. ОУП Оксфорд. С. 31–. ISBN  978-0-19-166556-1.