Закон о коррупции иностранных государственных должностных лиц - Corruption of Foreign Public Officials Act

В Закон о коррупции иностранных государственных должностных лиц (CFPOA) ( действовать) является борьба с коррупцией закон, действующий в Канада. Он был принят в 1999 г., ратифицировав Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц в международных деловых операциях и часто упоминается как Канадский эквивалент Соединенных Штатов Закон о коррупции за рубежом (FCPA).

Юрисдикция

Согласно подразделу 1 раздела 5 CFPOA, любое лицо, нарушившее Закон (разделы 3 и 4) за пределами Канады, которое является гражданином Канады, постоянно проживающим в стране,[1] или «государственный орган, корпорация, общество, компания, фирма или партнерство, которое зарегистрировано, образовано или иным образом организовано в соответствии с законодательством Канады или провинции»,[2] считается совершившим преступление в Канаде.[2] Тем самым наделение Закона юрисдикционными полномочиями в отношении физических или юридических лиц, совершающих взяточничество в Канаде или канадских органов за рубежом. В подразделе 2 также излагается юрисдикция в отношении судебных процессов и наказания «в любом территориальном подразделении Канады».[2]

Положения

В Законе говорится, что: "Каждое лицо совершает правонарушение, которое для получения или сохранения преимущества в ходе ведения бизнеса прямо или косвенно дает, предлагает или соглашается предоставить или предложить ссуду, вознаграждение, преимущество или выгоду любого рода. иностранному публичному должностному лицу или любому лицу в пользу иностранного публичного должностного лица в качестве вознаграждения за действие или бездействие должностного лица в связи с выполнением должностных обязанностей или функций "или" с целью побудить должностное лицо использовать его или ее возможность влиять на любые действия или решения иностранного государства или общественной международной организации, для которых должностное лицо выполняет обязанности или функции ".[3]

В Канаде «CFPOA 36 криминализирует коррупцию иностранных публичных должностных лиц», а «Уголовный кодекс криминализирует коррупцию местных публичных должностных лиц».[3]

Поправки

19 июня 2013 г. была принята поправка к закону S-14 CFPOA, чтобы усилить Закон о борьбе с коррупцией и взяточничеством. Это включало уведомление о том, что существующее исключение платежи за упрощение формальностей в Законе, будет исключен в будущем. Платежи за упрощение формальностей или «выплаты за смазку» «производятся для ускорения или обеспечения выполнения работы иностранным государственным должностным лицом». С 31 октября 2017 года выплаты за упрощение формальностей больше не исключаются.[4] В 2009 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендовала странам-членам не поощрять использование компаниями упрощающих платежей. Эта поправка еще больше сблизила Канаду с другими странами ОЭСР.[4]

Международный антикоррупционный отдел

В Королевская канадская конная полиция (RCMP) имеет «исключительное право предъявлять обвинения в соответствии с CFPOA».[5] В 2008 году КККП учредила Международное антикоррупционное подразделение, созданное в 2008 году с двумя группами по семь человек - одна из которых базируется в Калгари, а другая - в Оттаве.[5]

Фон

Канада уже давно не принимает решительных мер по борьбе с международным подкупом иностранных публичных должностных лиц. В своем отчете за март 2011 г. ОЭСР Рабочая группа по борьбе со взяточничеством заявила, что CFPOA ограничена в своей юрисдикции, имеет недостаточное количество следователей и применяет слабые наказания в случае обвинительного приговора.[6] Согласно отчету, с момента внедрения CFPOA в 1999 г. до 2011 г. был единственный случай, который привел к осуждению по CFPOA - дело Hydro Kleen 2005 года.[7] Это было связано с частным иском против компании Hydro Kleen из Альберты, в результате которой компания признала себя виновной в даче взятки сотруднику иммиграционной службы США. Расследование не было сочтено особенно сложным, требующим минимального расследования в отношении одного государственного служащего, базирующегося в Северной Америке. Штраф в размере 25 000 канадских долларов, наложенный на компанию после того, как она призналась в уплате взяток в размере 28 299 канадских долларов, вряд ли был карательным.[7]

В мае 2011 г. НПО Transparency International Предполагается, что Канада был далеко позади других развитые страны, определяя его как одно из 21 государства, которое "мало или совсем не обеспечивает соблюдение" своего законодательства по борьбе со взяточничеством ". В нем сообщается, что" Канада является единственной страной G7 в категории слабого или нулевого правоприменения и была в этой категории с первого редакция этого отчета в 2005 г. ».[8]

Согласно согласие консультирование Billiter Partners, к марту 2011 года канадские власти никогда не предъявляли обвинений «известной канадской фирме во взяточничестве» в соответствии с CFPOA, в отличие от ее аналога в Соединенных Штатах, Закона о борьбе с коррупцией за рубежом.[7]

Первое крупное судебное преследование CFPOA включало Нико Ресурсы, канадская компания, которая участвовала в тендере на многомиллионный контракт на поставку системы безопасности в Индии.[9] то Королевская канадская конная полиция (RCMP) начали расследование компании в январе 2010 года в связи с утверждениями о том, что она производила ненадлежащие платежи правительственные чиновники в Бангладеш.[7] В результате этого громкого расследования CFPOA в мае 2010 года Назиру Каригару были предъявлены обвинения в том, что якобы он «предоставил роскошный внедорожник стоимостью более 190 000 долларов и оплатил авиаперелет министру Бангладеш, чтобы убедить его разрешить контрактный спор в пользу [Нило]. . "[9] Когда Niko Resources признал свою вину и «согласился выплатить канадскому правительству 9,5 миллионов долларов для урегулирования дела, это было воспринято как« положительный знак »для будущих дел CFPOA.[9]

К маю 2010 года прокуратура CFPOA расследовала 20 коррупционных дел.[9]:92[7]

В своем отчете парламенту за 2016-2017 гг. Группа СНС-Лавалин Inc.,[10] Cryptometrics и Canadian General Aircraft в Калгари.[11]

Завершенные дела

Завершенные дела касались дел, связанных с Многоцелевой мост Падма Проект, Группа Всемирного банка против Уоллеса,[12] Griffiths Energy International Inc,[13] Niko Resources Ltd. и Hydro-Kleen Group Inc.[11]

25 января 2013 года в Калгари Griffiths International Energy Inc., частная нефтегазовая компания, признала себя виновной в подкупе посла Чада в Канаде для участия в торгах на нефтегазовый контракт в Чаде.[14][15][16] Гриффитс «добровольно раскрыл свое внутреннее расследование» Международному антикоррупционному отделу КККП в ноябре 2011 года.[3]:33

Осуждение лиц по CFPOA

В 2016 году суд приговорил Назира Каригара к трем годам тюремного заключения, что стало первым обвинительным приговором в отношении человека согласно CFPOA.[17] Второй приговор CFPOA был вынесен 17 декабря 2018 года, когда Верховный суд Квебека вынес трехлетний приговор Янаю Эльбазу за его «участие в схеме взяточничества, в которой SNC-Lavalin получила контракт на 1,3 миллиарда долларов на строительство. Медицинский центр Университета Макгилла (MUHC). Эльбаз в то время был старшим менеджером MUHC. Суд над г-ном Эльбазом и вынесение ему приговора является "одним из самых значительных обвинительных приговоров в отношении коррупции в истории Канады и может означать сдвиг в принятии Канадой своих антикоррупционных мер. -законодательство о взяточничестве ".[17]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Филиал, Законодательные службы (2018-07-31). «Подраздел 2 (1) Закона об иммиграции и защите беженцев». rules-lois.justice.gc.ca. Получено 2019-04-03.
  2. ^ а б c Филиал, Законодательные службы (2017-10-31). «Сводные федеральные законы Канады, Закон о коррупции иностранных государственных должностных лиц». rules-lois.justice.gc.ca. Получено 2019-04-03.
  3. ^ а б c Буазвер, Анн-Мари Линда; Дент, Питер; Кураиши, Офели Брюнель. ТОО «Делойт» (ред.). Коррупция в Канаде: определения и исполнение, май 2014 г. (PDF) (Отчет). Общественная безопасность Канады. п. 67. ISBN  978-1-100-23797-8. Получено 19 февраля, 2019.
  4. ^ а б Датту, Рияз; Кузьма, Кэли (30 октября 2017 г.). «Правительство Канады отменяет исключение выплат за упрощение формальностей в Законе о коррупции иностранных государственных должностных лиц». Osler, Hoskin & Harcourt LLP. Получено 19 февраля, 2019.
  5. ^ а б Четырнадцатый годовой отчет парламенту
  6. ^ Шер, Джулиан (28 марта 2011 г.). «ОЭСР осуждает отсутствие в Канаде судебного преследования за взяточничество». Глобус и почта. Получено 19 февраля, 2019.
  7. ^ а б c d е «Критика ОЭСР скрывает изменения в антикоррупционной среде Канады» (PDF). Billiter Partners. Март 2011. Архивировано с оригинал (PDF) на 2011-09-10. Получено 19 февраля, 2019.
  8. ^ The Huffington Post, «Transparency International критикует администрацию Харпера за несоблюдение законов о борьбе со взяточничеством»
  9. ^ а б c d Гаррет, Кристофер Дж. (2012). «Противодействие официальной коррупции в международных деловых операциях». Журнал управления контрактами: 7.
  10. ^ Правительство Канады, Государственная прокуратура Канады (2017-03-09). «План управления PPSC - 2017–1818 гг.». www.ppsc-sppc.gc.ca. Получено 2019-02-12.
  11. ^ а б Правительство Канады (2018). Борьба Канады с подкупом иностранцев - восемнадцатый ежегодный доклад парламенту, сентябрь 2016 г. - август 2017 г.. Министерство иностранных дел, торговля и развитие Канады (Отчет). Получено 19 февраля, 2019.
  12. ^ Steptoe; Лоу, Джонсон ЛЛП-Люсинда А .; Мегау, Джессика Пике. «Верховный суд Канады поддерживает иммунитет Всемирного банка в деле Группы Всемирного банка против Уоллеса, поощряя непрерывный поток обращений в национальную прокуратуру». Лексология. Получено 19 февраля, 2019.
  13. ^ «Судья одобряет штраф в размере 10,35 миллиона долларов для Griffiths Energy по делу о взяточничестве - The Globe and Mail». Получено 2019-02-19.
  14. ^ «Caracal Energy приобретет Transglobe, чтобы добавить активы в Египте». Получено 25 июня, 2014.
  15. ^ Тейт, Кэрри (22 января 2013 г.). «Гриффитс заплатит миллионы по делу о взяточничестве в Африке». Глобус и почта.
  16. ^ Блыщак, Пол (2014). «Корпоративная ответственность за иностранную коррупционную деятельность в соответствии с канадским законодательством». Правовой журнал Макгилла. 59 (3): 655–705. Получено 19 февраля, 2019.
  17. ^ а б Ричи, Лоуренс Э. (11 января 2019 г.). «Индивидуальный ответчик получил три года лишения свободы за обвинение в коррупции в Канаде». Osler, Hoskin & Harcourt LLP. Получено 19 февраля, 2019.