Отдел по расследованию финансовых преступлений - Википедия - Financial Crimes Investigation Division

Отдел по расследованию финансовых преступлений
මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය
நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு
Обзор отдела финансовых преступлений
Сформирован26 февраля 2015 г.; 5 лет назад (2015-02-26)
ТипОтдел финансовых преступлений
ЮрисдикцияПравительство Шри-Ланки
Штаб-квартираCentral Point Building, улица Чатем, Коломбо 01
ДевизПраведно защищайте тех, кто соблюдает Закон
СотрудникиСекретный
Родительский отделПолиция Шри-Ланки
Интернет сайтОфициальный представитель FCID

В Отдел по расследованию финансовых преступлений (Сингальский: මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය; Тамильский: நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு; известный как FCID) это правоохранительные органы из Правительство Шри-Ланки. В Шри-Ланке ему поручено расследование финансовых преступлений и правоохранительные органы. Это дочернее агентство Полицейская служба Шри-Ланки.

Обзор

FCID был основан министром общественного порядка и по делам христиан. Джон Амаратунга 26 февраля 2015 г. по поручению Премьер-министра Ранил Викремесингхе и его возглавляет DIG Рави Вайдяланкара.[1][2]

Отдел по расследованию финансовых преступлений несет прямую ответственность за проведение расследований по всему острову серьезных финансовое мошенничество, неправомерное использование государственных активов или средств, случаи характера, требующие интеллектуальных навыков и сложного выявления. Иногда FCID проводит расследования, касающиеся Государственные доходы. Агентства FCID обладают высокой квалификацией в борьбе с крупными финансовыми преступлениями, мошенничеством, незапрашиваемыми мегапроектами, крупными финансовыми преступлениями против государственной собственности, отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми транзакциями, незаконными финансовыми транзакциями, незаконным обогащением и правонарушениями, связанными с финансовыми преступлениями против национальной безопасности. .

FCID имеет все полномочия по аресту мирные жители, государственные служащие и законодатель из любого места в Шри-Ланка не получив одобрения от Генеральный прокурор или DIG этого устройства. Подозреваемый может быть задержан Мировой суд до дальнейших слушаний.

История

Отдел по расследованию финансовых преступлений был сформирован 26 февраля 2015 года в ведении полицейской службы Шри-Ланки.

FCID несет прямую ответственность за расследование обвинений в коррупции против Администрация Раджапаксы и государственная служба, причастная к крупномасштабной коррупции, которая привела к дестабилизации Государственные доходы. Однако было много жалоб на нескольких высокопоставленных министров Шкаф Sirisena также.[3]

FCID также арестовал несколько высокопоставленных министров Администрация Раджапаксы в том числе бывший министр экономического развития Василий Раджапакса.[4]

FCID также прошел обучение у британских Управление по борьбе с серьезным мошенничеством после того, как в 2015 году правительство Шри-Ланки обратилось за международной помощью в борьбе с коррупцией.[5]

В июле 2017 года президент Майтрипала Сирисена выразил свое неодобрение деятельности FCID в отношении расследований, проведенных в отношении членов его кабинета, министра А.Х.М. Фоузи на машине, принадлежащей другому министерству, и назначение, данное его дочери бывшим государственным министром Приянкарой Джаяратне. Также выяснилось, что правительство ежемесячно тратит 1,2 миллиона рупий на поддержание FCID. [6]

Известные аресты

Этот список неполный; вы можете помочь добавление недостающих предметов с надежные источники.
Положение делИмя подозреваемогоЗаряд (ы)Дата арестаРод занятийСсылка
Под стражей
Залог предоставлен через Высокий суд		Василий РаджапаксаНезаконное присвоение строительства из государственного жилищного фонда22 апреля 2015 г.Бывший министр экономического развития[4]
Выпущен под залогДжонстон ФернандоОбвиняется в мародерстве Ланка Сатоса товары5 мая 2015Бывший министр кооперации и внутренней торговли[7][8]
Под стражейНихал ДжаятилакеНезаконное присвоение строительства из государственного жилищного фонда22 апреля 2015 г.Бывший министр экономического развития[4]
Под стражейР. Р. К. РанавакаНезаконное присвоение строительства из государственного жилищного фонда22 апреля 2015 г.Бывший генеральный директор Divineguma[4]
Под стражейСалия ВикрамасурияНезаконное присвоение Фонды цунами9 мая 2015Бывший операционный директор Агентства реконструкции и развития[9]

Рекомендации

  1. ^ «Открытие отдела по расследованию финансовых преступлений». Получено 9 мая 2015.
  2. ^ «Джон Амаратунга спрашивает IGP о коррупции (смотреть отчет)». NewsFirst. 26 февраля 2015 г.. Получено 10 мая 2015.
  3. ^ «Жалоба на Раджиту Сенаратне по поводу предполагаемого финансового мошенничества». Получено 2017-10-01.
  4. ^ а б c d «Брат экс-лидера Шри-Ланки Бэзил Раджапакса арестован». BBC World. 22 апреля 2015 г.. Получено 10 мая 2015.
  5. ^ «Великобритания поддерживает Шри-Ланку в борьбе со взяточничеством и коррупцией».
  6. ^ «Правительство недовольно расследованиями FCID».
  7. ^ «Джонстон Фернандо арестован». Новости..lk. 8 мая 2015. Получено 10 мая 2015.
  8. ^ «Джонстон освобожден под залог». DailyMirror.lk. 28 мая 2015. Получено 28 мая 2015.
  9. ^ «Арестован глава исполнительного директора РАДА Салия Викремасурия». DailyMirror (Шри-Ланка). 9 мая 2015. Получено 9 мая 2015.

внешняя ссылка