Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых операций - Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых операций
Пусат Пелапоран и Аналисис Трансакси Кеуанган
ЛОГОТИП PPATK.png
Обзор агентства
Сформирован2002 (2002)
ЮрисдикцияПравительство Индонезии
Штаб-квартираJalan Ir. Хаджи Джуанда №35, Kb. Клп., Гамбир, Центральная Джакарта, Джакарта, Индонезия
Интернет сайтwww.ppatk.идти.я бы

В Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых операций или ИНТРАК (индонезийский: Пусат Пелапоран и Аналисис Трансакси Кеуанган) или же PPATK государственное учреждение Индонезия, ответственный за финансовая разведка. Агентство создано в 2002 году для противодействия подозреваемым. отмывание денег и предоставить информацию о финансирование терроризма.[1]

История

ИНТРАК был образован 17 апреля 2002 года, когда был издан Закон № 15 2002 года об отмывании денег.[2] До ИНТРАК его обязанности выполняла специальная следственная группа Банк Индонезия до 17 октября 2003 года. В 2013 году полномочия ИНТРАК были расширены на предоставление информации о финансировании терроризма Законом № 9 от 2013 года.[3]

Задача и функция

Задачи и функции ИНТРАК заключаются в следующем:[1]

  1. Предотвращение отмывания денег
  2. Управление данными и информацией
  3. Надзор за соблюдением отчетных сторон дан
  4. Анализировать или расследовать финансовые операции, которые есть разумные основания подозревать, что они связаны с совершением преступления по отмыванию денег или других преступлений.

ИНТРАК уполномочен:[1]

  1. Получать данные и информацию от государственных учреждений и / или частных учреждений, уполномоченных управлять данными и информацией.
  2. Определите руководство по выявлению подозрительной транзакции
  3. Координировать действия со связанной стороной для предотвращения отмывания денег
  4. Рекомендовать правительству предотвращать отмывание денег
  5. Представлять правительство в Международная организация или форум, связанный с финансовой разведкой
  6. Обеспечить обучение и образование в области предотвращения отмывания денег

Рекомендации

  1. ^ а б c "Профиль". ppatk.go.id. Получено 28 июн 2017.
  2. ^ "Профиль". Wordpress. Получено 28 июн 2017.
  3. ^ Шолихин (2010), стр.663

внешняя ссылка