Мгновенная налоговая служба - Instant Tax Service

Мгновенная налоговая служба до тех пор, пока федеральный суд не постановил закрыть его в рамках судебного процесса о мошенничестве, основанного на Дейтон, Огайо, и специализируется на налоговая подготовка, электронная архивация и ссуда с ожиданием возврата Сервисы.

Основанная в 2000 году Fesum Ogbazion, компания стала вторым предприятием для Огбазиона, который добился успеха в налоговой сфере, основав налоговую службу Instant Refund Tax Service. Цинциннати, Огайо в 1994 году. Огбазион продал налоговую службу мгновенного возврата Fortune 500 гигант Джексон Хьюитт в 1999 г. и использовал выручку от продажи для создания службы мгновенного налогообложения.

В 2009 году Instant Tax Service заняла 93 место в списке 500 самых быстрорастущих компаний страны по Журнал Inc..[1] Компания также заняла первое место в рейтинге Журнал предпринимателя «Лучшие новые франшизы» и франшиза №1 с самой низкой стоимостью в США в 2009 году.[2]

Позднее федеральные суды постановили закрыть Службу мгновенного налогообложения после того, как прокуратура потребовала судебного запрета, утверждая, что это мошенничество.

История

Фесум Берхане Огбазион, приехавший в Соединенные Штаты со своей семьей в 1982 году из Эфиопия,[3] открыл свою первую налоговую службу в 1994 году, Instant Refund Tax Service, одновременно изучая степень в области бухгалтерского учета и финансов в Университет Цинциннати. Он стратегически выбрал бывшую Блок H&R налоговая служба расположена чуть ниже по улице от дома его родителей. Офис площадью всего 400 кв. Футов. За первый год он подготовил более 600 налоговых деклараций, но практически не окупился. Однако в течение следующих пяти лет бизнес Огбазиона процветал. Он открыл 26 дополнительных точек по всему Цинциннати, Огайо и Северный Кентукки площадь.

В 1999 году, почувствовав крупного конкурента в этой области, Джексон Хьюитт предложили купить налоговую службу Instant Refund Tax Service у Ogbazion за 3 миллиона долларов.[нужна цитата ] В 2000 году в соответствии со своим соглашением об отказе от конкуренции Огбазион переехал в Дейтон, штат Огайо, и перестроил свой бизнес с нуля. Instant Tax Service начала франчайзинг в 2004 году.

Споры

25 августа 2015 года большое федеральное жюри в Дейтоне, штат Огайо, обвиненное в сговоре и преступлениях, связанных с налогами, Фесум Огбазион из Биверкрик, штат Огайо, и Кайл Уэйд, ранее проживавший в Вест-Честере, штат Огайо, были обвинены по одному пункту обвинения в препятствовании. администрация Налогового кодекса, один эпизод сговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и пять пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств. Огбазиону также предъявлено обвинение по шести пунктам обвинения в отмывании денег, по одному пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов на трудоустройство, по восьми пунктам обвинения в сборе и уплате налогов на трудоустройство и по одному пункту обвинения в банковском мошенничестве.[4]

20 апреля 2007 г. Служба внутренних доходов расследовал утверждения о мошенничестве с участием восьми офисов мгновенной налоговой службы, принадлежащих франшизе, в Миссури.[5][6] Несмотря на то, что никаких обвинений не было предъявлено и решение принято не было, Instant Tax Service расторгла договор с франчайзи.[7] заявив, что франчайзи слишком быстро расширил свой бизнес. Компания больше не разрешает франчайзи работать с более чем заранее определенным количеством витрин в течение первого и второго года.[8]

В июне 2010 г. Служба внутренних доходов вернул все имущество и файлы в Миссури франчайзи без каких-либо дополнительных действий.

Федеральный суд предварительно запретил ITS Financial LLC, материнской компании, владеющей Instant Tax Service. В то время ITS утверждала, что она является четвертой по величине фирмой по подготовке налогов в стране, согласно жалобе правительства в гражданском иске. Судья Тимоти Блэк из окружного суда США Южного округа Огайо подписал приказ, который также распространяется на генерального директора компании Фесума Огбазиона. Ответчики согласились с предварительным судебным запретом.

Предварительный судебный запрет останется в силе до вынесения решения судом по делу. Судебное разбирательство по иску правительства о закрытии обвиняемых с постоянным судебным запретом должно начаться 20 мая 2013 года в Дейтоне.

Согласно жалобе правительства по делу, франчайзи ITS обычно готовят и подают фальшивые федеральные налоговые декларации, сфабриковывают вычеты и изобретают фальшивый бизнес. В иске также утверждается, что франчайзи ITS подают налоговые декларации без разрешения клиента и без надлежащих отчетов о заработной плате W-2, выпущенных работодателем, и взимают с клиентов непомерные и фиктивные сборы. Ответчики и их франчайзи якобы заманивают в магазины ITS в основном клиентов с низкими доходами, предлагая обманчивые и вводящие в заблуждение ссуды, такие как «Мгновенные наличные» или «Праздничные» ссуды, часто до начала сезона подачи налоговой декларации. Обвиняемые отвергли содержащиеся в жалобе утверждения.[9]

Федеральный суд в Индианаполисе навсегда запретил Дэвиду Франклину и его компании, Instant Refund Tax Service (IRTS), готовить налоговые декларации и вести бизнес по подготовке налогов, объявило сегодня Министерство юстиции. Правительство утверждало, что IRTS, полностью принадлежащая Франклину, действовала как франчайзи Instant Tax Service, крупного национального франчайзера по подготовке налогов, управляемого ITS Financial LLC, базирующейся в Дейтоне, штат Огайо. Приказ следует за более ранним предварительным судебным запретом против ответчиков. В другом деле федеральный суд штата Огайо в ноябре прошлого года вынес предварительное постановление о предоставлении франчайзеру из Дейтона. Ответчики в обоих случаях согласились на внесение предварительных судебных запретов, не признавая выдвинутых против них обвинений.[10]

Рекомендации

  1. ^ "Рейтинг журнала Inc.". 2009-08-12. Получено 2009-08-12.
  2. ^ «Рейтинг предпринимателей». Получено 2009-08-12.
  3. ^ Эфиопия
  4. ^ Два руководителя предприятий по подготовке налоговой декларации из Огайо, обвиненные в общенациональном сговоре и других преступлениях, связанных с налогами. Министерство юстиции, 26 августа 2015 г. Источник: http://www.justice.gov/opa/pr/two-ohio-based-tax-return-preparation-business-executives-indicted-nationwide-conspiracy-and/ Доступ 29 августа 2015 года.
  5. ^ "IRS обыскивает местные предприятия налоговой службы" Ozarksfirst.com 20 апреля 2007 г.
  6. ^ "IRS обыскивает офисы мгновенной налоговой службы в Спрингфилде" В архиве 2010-01-05 на Wayback Machine KY3.com 20 апреля 2007 г.
  7. ^ «Аффидевит специального агента Нэнси Камминз Налоговая служба, уголовное расследование». Bimedia.net. 19 апреля 2007 г.
  8. ^ «Пресс-релиз от 1 августа 2008 г.» Instanttaxservice.com/press 01 августа 2008 г.
  9. ^ «Федеральный суд штата Огайо вынес предварительный судебный запрет против франчайзера мгновенной налоговой службы и ее генерального директора». Ноябрь 2012 г.
  10. ^ «Федеральный суд постоянно запрещает франчайзи службы мгновенного налогообложения штата Индиана от подготовки налоговой отчетности». 19 августа 2013 г.

https://www.justice.gov/opa/pr/owner-nationwide-tax-return-preparation-franchisor-convicted-conspiracy-evading-employment

внешняя ссылка