Махмуд Реза Банки - Mahmoud Reza Banki

Махмуд Реза Банки (Персидский: محمودرضا بانکی; 1976 г.р.) - ирано-американский ученый и консультант по вопросам управления. Рожден в Тегеран, Иран Банки иммигрировал в США, чтобы поступить в колледж, и стал натурализованным гражданином США в 1990-х годах. В январе 2010 года Банки был арестован прокуратурой США в Нью-Йорке и обвинен в нарушении санкций США против Ирана. В конечном итоге Банки выиграл свое дело по апелляции, и оно было окончательно закрыто в июле 2012 года. Банки рассказал о своем деле в TED Talk в 2014,^[1] представление дела об изменении уголовного правосудия.^[2] По состоянию на 2015 год^{[Обновить]} По делу снимался документальный фильм.^[3] В Мотылек В подкасте, выпущенном в январе 2017 года, Банки рассказал о жертвах этого испытания.^[4] Банки также выступал перед различными аудиториями за улучшение системы уголовного правосудия.^[5]

биография

После переезда в Америку Банки окончил Калифорнийский университет в Беркли и впоследствии получил докторскую степень в области химического машиностроения с акцентом на Биотехнологии из Университет Принстона и опубликовал множество научных статей^[6] и книгу по биотехнологии.^[7] После получения докторской степени работал консультантом по менеджменту в Нью-Йорк офис McKinsey & Company.^[8] После освобождения Банки заработал Магистр делового администрирования от Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, а также работал в NBCUniversal.

Дело США против Банки

В январе 2010 года Банки был арестован и привлечен к ответственности прокуратурой США в Нью-Йорке. Его обвинили в нарушении санкций США против Ирана. Он провел 22 месяца в тюрьме, прежде чем выиграл дело по апелляции в Апелляционный суд второго округа, при этом все санкции против него сняты.

История дела

Семья Банки жила в Иране, и в начале 2000-х годов, когда брак его родителей разваливался, семья решила отправить часть семейного имущества в США.^[9] Между 2006 и 2009 годами семья Банки отправила ему из Ирана в США выручку от развода его родителей (примерно 3,4 миллиона долларов). Деньги поступили на единственный банковский счет в Банк Америки, по многократным переводам через неформальные системы денежных переводов, которые, как утверждал ответчик, были законными и единственными средствами отправки денег из Ирана в то время. Банки потратил большую часть этих денег на покупку квартиры в центре Манхэттена.

Прокуратура утверждала, что в течение этого трехлетнего периода Банки нарушил санкции, введенные США в отношении Ирана. В обвинительном заключении Банки обвиняется в нарушении закона о санкциях, управлении неформальным подпольным банком и помощи в «управлении, надзоре, эксплуатации и проведении» нелицензированной службы денежных переводов, через которую он прямо или косвенно содействовал санкциям в отношении Ирана и нарушал их. По сути, обвинения против Банки основаны на обвинениях обвинения в том, что он, как гражданин США, нарушил санкции США в отношении Ирана.

История санкций

Соединенные Штаты вводят санкции против нескольких стран мира.^[10] Эти санкции вводятся Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC ) под Департамент казначейства Соединенных Штатов.

OFAC казначейства США определяет, что семейные деньги не подпадают под действие закона о санкциях.^[11]

Подробное письмо бывшего главы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Ричарда Ньюкомба в суд по делу «США против Банки» описывает полк санкций и намерения; подрыв обвинения против Банки как несоответствие практике OFAC или цели санкций. Обвинения также не соответствовали подходу агентства, когда его возглавлял Ричард Ньюком:

"Основная цель этих многочисленных программ экономических санкций США против Ирана состояла в том, чтобы нацелить правительство с использованием экономических методов, чтобы изменить поведение руководства Ирана по отношению к Соединенным Штатам и международному сообществу в целом, и помешать Ирану поддерживать и финансирование терроризма, его усилия по срыву ближневосточного мирного процесса и его разработки оружия массового уничтожения. Центральное место в этих усилиях было направить и сосредоточить воздействие санкций на правительство Ирана, его руководство, его различные учреждения, органы, контролируемые субъекты и вспомогательные структуры, включая Корпус стражей исламской революции и другие подобные организации, необходимые для поддержки и продолжения существующей правительственной иерархии. Промышленный и коммерческий секторы - нефтегазовый, финансовый, производственный и другие секторы, которые вносят значительный вклад в экономику Ирана и способность правительства продолжать свое угрожающее поведение также были первостепенной важности. Цель программы никогда не была направлена ​​против иранского народа. Иранская диаспора большая. Целых 4 миллиона и более иранцев живут как экспаты по всему миру. По оценкам, около 800000 иранских граждан в настоящее время проживают в Соединенных Штатах как лица с двойным гражданством, держатели грин-карты или с другим визовым статусом. Очень большой процент сторонников политики США в отношении Ирана, и цель правительства США - продолжать культивировать эту поддержку, одновременно изолируя правительство Ирана. Практически во всех программах экономических санкций, проводимых OFAC (за исключением программы 1963 года против Кубы, где кубинские граждане также были включены в качестве целей), включая программу санкций против Ирана, всегда понималось, что существует двойная цель и цель - оказать максимальное экономическое давление на намеченную цель, не причиняя непреднамеренных лишений и страданий гражданскому населению, тем самым людям, чья поддержка и помощь потребуются США и международному сообществу, если и когда появится новое правительство ».^[12]

Арест, обвинение и обвинения

7 января 2010 г. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) агенты, уполномоченные большим жюри с ордером на обыск и арест, проникли в резиденцию Махмуда Реза Банки в Нью-Йорке и арестовали его.^[13] Он был привлечен к суду Джон Ф. Кинан по обвинительному заключению по трем пунктам: 1. Сговор с целью нарушения санкций, введенных США в отношении Ирана, и сговор с целью запуска системы нелицензионных денежных переводов, 2. Нарушение санкций в отношении Ирана и 3. Ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег.^[14] Обвинение обвиняет Банки в получении 4,7 миллиона долларов в нарушение санкций против Ирана. Прокуратура представила заменяющее обвинительное заключение, позже изменив сумму до 3,4 миллиона долларов и добавив два обвинения в ложных заявлениях к трем первоначальным обвинениям.^[15]

Банки было отказано в освобождении под залог, несмотря на многочисленные попытки.^[16] Он содержался в строгом и строгом режиме. ^[17] следственные изоляторы до суда. Судить Джон Ф. Кинан утверждал, что «никакое сочетание условий не обеспечило бы явку Банки в суд», и неоднократно отказывал в залоге, несмотря на обеспечение гарантий в виде облигаций на миллионы долларов. Девять адвокатов и близких друзей вызвались предоставить свои дома в качестве залога от имени Банки для его залога. Но судья не увидел денежной суммы, которая могла бы удовлетворить условиям залога, по его мнению.

Судебное разбирательство в районном суде и конфискация

В обвинительном заключении Банки утверждалось, что Банки должен был получить разрешение в виде лицензии на полученные деньги: "(vi) Согласно РМЭ, любое лицо в Соединенных Штатах, желающее участвовать в операции, запрещенной РМЭ, должно сначала подать подать заявку на лицензию и получить одобрение OFAC. 31 CFR §§ 56.600, 560.501 и 501.801 ".^[14]

У Банки не было лицензии на полученные деньги. Судить Джон Ф. Кинан отказал Банки в просьбе защиты проинструктировать присяжных о законе, который конкретно разрешает семейные деньги в качестве исключения из закона о санкциях, разрешая такие переводы без необходимости в лицензии: «Однако депозитарным учреждениям США разрешено обрабатывать переводы денежных средств через посредников банки третьих стран, в Иран или из Ирана или для прямой или косвенной выгоды правительства Ирана или лица в Иране, возникающие в результате нескольких типов базовых операций, включая: а) некоммерческий семейный перевод; б) экспорт в Иран или ввоз из Ирана информации и информационных материалов; c) денежный перевод, связанный с поездкой; d) оплата доставки в дар предметов для облегчения человеческих страданий; или) операция, санкционированная OFAC посредством специальной или генеральной лицензии ». .^[11]

10 мая 2010 г. начался трехнедельный судебный процесс, на котором судья второго округа Джон Ф. Кинан председательствовал. Суд завершился 4 июня, когда присяжные вынесли обвинительный приговор по всем пяти пунктам обвинения, хотя и признали его виновным по меньшей мере в пособничестве и подстрекательстве, а не в использовании системы денежных переводов в нарушение санкций.^[18]

7 июня 2010 года, несмотря на замену обвинительного заключения в размере 3,4 миллиона долларов, те же присяжные согласились конфисковать один банковский счет, связанный с транзакцией на сумму 6000 долларов, в качестве выручки от обвинений и обвинительного приговора. Присяжные постановили, что другие активы Махмуда Реза Банки, включая квартиру, которую он приобрел на полученные им семейные средства, не являются прямым результатом какого-либо преступления и не подлежат конфискации.

Судить Джон Ф. Кинан отменил решение присяжных только в случае вердикта о конфискации на том основании, что присяжные могли быть «сбиты с толку» и присудил правительственным обвинителям денежный приговор, по сути игнорируя вердикт присяжных о конфискации и присудив прокуратуре США 3,4 миллиона долларов, чтобы Оплата Банки.^[19] Это было бы так же, как если бы присяжные пришли к решению о полной конфискации всех активов Banki.

Возражения защиты в ходе судебного разбирательства были отклонены. Одним из таких отклонений было решение судьи не давать присяжным указаний относительно исключения семейных денег из закона о санкциях. По сути, присяжным не сказали, что перевод семейных денег является законным; что семейные деньги могут быть отправлены и получены из Ирана и является исключением из закона США о санкциях против Ирана. Это стало бы существенным вопросом на уровне апелляции и основной причиной отмены обвинения.

Судья Кинан также не позволил защите вызвать Ричарда Ньюкомба, бывшего главы OFAC, для дачи показаний в качестве свидетеля-эксперта по обвинению в санкциях, несмотря на его квалификацию: он возглавлял OFAC 17 лет (с 1987 по 2004 гг.), Где он был автором закона о санкциях. Ричард Ньюкомб был не только автором основных положений о санкциях, но и в качестве главы OFAC он также отвечал за обеспечение соблюдения закона о санкциях не только против Ирана, но и всех стран, против которых были введены санкции США.^[12]

Приговор и тюремное заключение

Во время вынесения приговора судье Кинану было отправлено более 120 писем поддержки с просьбой о снисхождении. Среди них были письма от Лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади и экс-директор Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Ричард Ньюкомб. В длинном письме Ричард Ньюкомб обосновал невиновность Банки в обвинениях в санкциях и подчеркнул, что благодаря тому, что Ньюкомб управлял программой санкций в США, программа «никогда не предназначалась для иранского народа» и что «ирано-американское сообщество обычно и открыто использует поставщиков услуг пересылки денежных переводов, включая хавалы для перемещения семейных средств туда и обратно между Соединенными Штатами и Ираном, как правило, без наказания, гражданского или уголовного ".^[12][20]

16 августа 2010 года судья Кинан приговорил Банки к 30 месяцам тюремного заключения.^[21]

Вскоре после вынесения приговора Банки подал апелляцию. Американская ассоциация адвокатов Ирана вместе с 10 другими правозащитными и гражданскими правозащитными организациями подала отдельную записку amicus в Апелляционный суд США второго округа. В записке утверждалось, что санкции США и Ирана «не нацелены на иранский народ, и поэтому они содержат исключения, разрешающие определенные гуманитарные операции и семейные переводы».^[22]

Около 11 месяцев (с 7 января 2010 г. по 1 декабря 2010 г.) Банки содержался в центрах строгого и строгого режима на Манхэттене и Бруклине (MCC и MDC).^[23] В декабре 2010 года Банки перевели в депортационную тюрьму исправительного института Тафта за пределами Бейкерсфилда в Калифорнии. В январе 2011 года Банки перевели в тюрьму Тафт нижнего режима строгого режима, где он оставался в ожидании решения по апелляции. После освобождения Банки отсидел 665 дней, почти 22 месяца в тюрьме.

Отмена апелляции

24 октября 2011 г. Апелляционный суд США второго округа вынес решение в пользу Банки и отменил санкции против него. Суд судьи Кинан приказал освободить Банки через 10 дней, 2 ноября 2011 года.^[24]

Апелляционный суд постановил, что судья Джон Ф. Кинан допустил ошибку на суде; в отказе Банки в просьбе защиты проинструктировать присяжных о законе, который конкретно освобождает семейные деньги как исключение из закона о санкциях, разрешая такие переводы без необходимости в лицензии. В заключительном протоколе апелляционного суда говорилось: «Осуждение Банки [по обвинению в санкциях] не может оставаться в силе».^[25]

Прокуратура возобновила дело, чтобы провести повторное судебное разбирательство в феврале 2012 года. Однако после нескольких месяцев задержки и назначения нового судьи дело было закрыто в уголовном порядке, без возможности для дальнейшего гражданского или уголовного преследования. Вместо того, чтобы оплачивать высокую стоимость второго судебного процесса защиты по уголовным делам, Банки согласился отказаться от своих активов на 710 тысяч долларов. Взамен прокуроры согласились, что Банки не виновен в санкциях, не пройдя повторного судебного разбирательства, и что они прекратят рассмотрение дела в уголовных или гражданских судах.

Дело было окончательно закрыто 24 июля 2012 года, и последнее слово было за апелляционной победой Банки, и что Банки не виновен в санкциях, по которым он был арестован и за которые он отсидел 22 месяца в тюрьме. На последнем судебном заседании дело Банки было очищено. Во время слушания Банки сказал, что он пережил «самые мрачные часы» своей жизни в тюрьме. «Я смотрел, как моя жизнь прошла мимо меня. Те дни никогда не заменятся». Судья Энгельмайер при очистке досье Банки назвал его «талантливым человеком, даже блестящим».^[26] Судья также заявил: «... ущерб, нанесенный жизни г-на Банки в результате его длительного содержания под стражей, не может быть измерен только 22 месяцами, в течение которых он потерял свободу и которые он не может вернуть».^[19]

Последствия

После освобождения Банки получил степень магистра делового администрирования в Школе менеджмента Андерсона UCLA. Банки впервые публично рассказал о своем деле на Конференция TED в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 2014 году, чтобы повысить осведомленность о системе правосудия. Он также рассказал о неопределенном жизненном пути, с которым он теперь сталкивается в США, и о трудностях, с которыми он сталкивается при поиске работы из-за того, что он продолжает оставаться преступником, несмотря на его апелляционную победу.^[1][27] Есть планы снять документальный фильм о его истории.^[3]

Дело Банки вызывает вопросы не только о двусмысленности и непрактичности законов о санкциях в отношении американцев иранского происхождения, но и о более широком влиянии, которое нынешняя система уголовного правосудия может оказать на путь "истории успеха".^[9]

При поддержке 13 конгрессменов и сенатора Банки подал прошение о помиловании президента.^[27][28]

Рекомендации

внешняя ссылка

• Страница профиля Махмуда Реза Банка в LinkedIn