Операция Big Coon Dog - Operation Big Coon Dog

Операция Big Coon Dog было расследование Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Служба внутренних доходов (IRS) в предполагаемый коррупция окружающих использование федеральными и штатными фондами аварийного восстановления государственными служащими в Округ Бьюкенен, Вирджиния, Соединенные Штаты после сильного наводнения в г. Hurley в мае 2002 года. В результате расследования были осуждены шестнадцать человек, в том числе несколько государственных чиновников и других государственных служащих, по обвинению в взяточничество и мошенничество. Это было названо крупнейшим делом о коррупции в Западной Вирджинии за последние десятилетия.[1][2] и шаг к раскрытию «темной культуры коррупции в округе Бьюкенен».[2]

Наводнение

2 мая 2002 года в округе Бьюкенен в течение дня были сильные ливни и грозы. В городе Херли, Вирджиния, За несколько часов выпало 4,5 дюйма дождя, в результате чего местные ручьи и реки раздулись.[3] Между 14:00 и 15:30 река Нокс-Крик, протекавшая через город Херли, вышла из берегов и затопила город на глубину до 12 футов. Дороги были размыты, и сотрудники службы спасения не смогли добраться до города до 19:00 той ночи.[3][4] Два человека погибли, 98 семей (большинство жителей города) остались без крова. Кроме того, было разрушено 19 окружных мостов и 102 частных моста, заблокировав доступ к 235 домам в этом районе.[5]

Вскоре после наводнения Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Департамент по чрезвычайным ситуациям Вирджинии согласились возместить округу Бьюкенен до 7,1 миллиона долларов на вывоз мусора и другие восстановительные работы. Первоначальные работы по очистке были выполнены подрядчиками по аварийному восстановлению, привлеченными субподрядчиком Инженерный корпус армии США. Однако должностные лица округа возражали против использования внешних подрядчиков и просили нанять местных подрядчиков. FEMA утвердило запрос и разрешило Наблюдательному совету округа Бьюкенен выбрать подрядчиков и контролировать работы по очистке, начиная с июня 2002 г.[6]

Фонды восстановления, которые округу было разрешено выделить без проведения конкурсных торгов, были присуждены местным подрядчикам и поставщикам, которые, как позже выяснилось, заплатили взятки на сумму около 545 000 долларов, чтобы получить эти контракты.[1] Некоторые из взяток, принятых должностными лицами округа, включали: вездеходы, НАСКАР билеты на $ 40 000 енотовидные собаки и 350 000 долларов наличными.[7][8]

Суд и осуждение

В июне 2004 года федеральные следователи арестовали шестнадцать человек по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и отмывание денег. Уголовный процесс начался в июне 2005 года с помощника прокурора США Томаса Бондюранта-младшего в качестве ведущего прокурора.[2] В июле 2005 года были осуждены все шестнадцать мужчин: шесть чиновников местного самоуправления, девять бизнесменов, шесть компаний и один федеральный агент FEMA. Все, кроме одного, признали себя виновными.[9]

Государственные чиновники и государственные служащие

  • Стюарт Рэй Бланкеншип, руководитель округа Нокс и бывший председатель наблюдательного совета округа Бьюкенен, признал себя виновным по обвинению в рэкете и отмывании денег. Описанный как «главный авторитет» в схеме взяточничества, он был признан виновным в получении взяток от местных подрядчиков и бизнесменов, в том числе 240 000 долларов наличными и, в первую очередь, енотовидных собак на сумму более 40 000 долларов.[2][10][11] За несколько месяцев до предъявления обвинения он вызвал подозрения у охотников за енотами, когда «внезапно появился на месте происшествия».[12] и начал выигрывать соревнования и рекламировать своих собак для продажи или племенного обслуживания в национальных журналах.[12] Бланкеншип был приговорен к четырнадцати годам тюремного заключения, что стало самым длительным приговором из шестнадцати осужденных.[2]
  • Джеймс Ральф «Пит» Стилтнер, в то время председатель Наблюдательного совета округа Бьюкенен, был обвинен в рэкете, мошенничестве с программами, отмывании денег и лжесвидетельстве.[7]
  • Кэлвин Уорд, бывший руководитель, был приговорен к трем годам заключения.
  • Координатор по чрезвычайным ситуациям округа Дэвид Матиас Томпсон, который принимал взятки от Кеннета Джозефа Стивенса в виде денег и одежды, признал себя виновным в рэкете, мошенничестве в программах и отмывании денег.[6][13]
  • Кеннет Моррис Хейл, дорожный чиновник округа, принял взятки в размере 90 000 долларов от Терри Клевингера и Кеннета Джозефа Стивенса. Он признал себя виновным по обвинениям в рэкете, сговоре с целью отмывания денег и двух пунктах мошенничества с программами.[14]
  • Рики Аллен Адкинс, окружной дорожный инспектор, был осужден за предоставление Бланкеншипу фальсифицированных отчетов о расходах и времени, который разрешил это в обмен на то, что Эдкинс ухаживал за енотовидными собаками Бланкеншипа.[6]
  • Агент FEMA Гэри Мур был приговорен к шести годам тюремного заключения за получение взяток и «закрытие глаз на коррупцию».[2][6]

Предприниматели и подрядчики

Следующие бизнесмены и подрядчики были признаны виновными в даче взяток государственным служащим для получения контрактов и подтасовке тендерных предложений:

  • Кеннет Джозеф Стивенс, владелец лесозаготовительной компании, заплативший взятку на 300 000 долларов и получивший контракты на 2,2 миллиона долларов, отбыл двухлетний тюремный срок за рэкет и отмывание денег.[10]
  • Эрл Джексон Лестер, единственный человек, заявивший о своей невиновности, был признан виновным в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Лестера, владельца строительной компании, обвинили не в даче взяток, а в подтасовке ставок путем преднамеренного повышения ставок по контрактам, чтобы управлять контрактами с другими подрядчиками.[9]
  • Терри Аллен Кин, владелец раскопочной компании, признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег и рэкете.[1]
  • Дональд Рэй Мэтни, владелец местной подрядной компании, также признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег и рэкете.[1][13]
  • Родни Блейк Ли, подрядчик, признал себя виновным в рэкете, отмывании денег и программном мошенничестве. Его обвинили в даче взяток Бланкеншипу для заключения контрактов на ремонт моста.[13]

Гражданский процесс

После того, как коррупция была обнаружена, федеральные правительственные учреждения и государственные органы штата отказались возместить округу неправильно использованные средства, в результате чего округ потерял 2,7 миллиона долларов.[8] В 2005 году округ Бьюкенен подал гражданский иск о взыскании этих средств.[15]

В марте 2006 г. прокурор США Джон Л. Браунли предоставил округу 1 050 544 доллара, которые были конфискованы ответчиками, указанными в иске.[8] Гражданский процесс продолжился, и в июне 2008 года федеральное жюри присудило округу еще 500 000 долларов от двух корпораций, названных в иске, Vansant Lumber Co. и KJ Stephens and Associates.[15] Однако в октябре 2008 года этот приговор был отменен окружным судьей США Джеймсом П. Джонсом.[16]

Рекомендации

  1. ^ а б c d Боуман, Рекс. Трое признают свою вину во взяточничестве. Ричмонд Таймс-Диспетч. 14 августа 2004 г.
  2. ^ а б c d е ж Боуман, Рекс. Тюрьма для чиновников Бьюкенена; трое бывших руководителей осуждены за скандал из-за подкупа по контракту. Ричмонд Таймс-Диспетч. 15 июля 2005 г.
  3. ^ а б Данные о шторме и необычное погодное явление. Май 2002 г. Национальная служба погоды. Проверено 18 марта 2009.
  4. ^ Реагирование на наводнение в Херли достигло максимальной отметки[постоянная мертвая ссылка ]. Обновление аварийного управления. Департамент по чрезвычайным ситуациям штата Вирджиния, июнь 2002 г. Проверено 18 марта 2009 г.
  5. ^ Любовь наводняет деревню в Аппалачах. Ким, Сьюзен. 29 июня 2002 г. Сеть новостей о бедствиях. Проверено 18 марта 2009.
  6. ^ а б c d Соединенные Штаты Америки против Кеннета Джозефа Стивенса. Окружной суд США, Западный округ Вирджинии, округ Абингдон. Поступил 13 июля 2005 г.
  7. ^ а б Шумиха об операции Big Coon Dog вызывает раздражение у Гранди. Маккаффери, Джен. Роанок Таймс. 26 июня 2004 г.
  8. ^ а б c Федеральные резервы предоставили 1,05 миллиона долларов В архиве 2009-02-03 на Wayback Machine. Сент-Клер, Кэти. Вирджиния Альпинист. 9 марта 2006 г.
  9. ^ а б Лакин, Мэтью. Подрядчик виновен в судебном разбирательстве по делу о торгах; присяжные признали виновным одиноких противников после 15 дел о признании вины в расследовании ликвидации наводнения в Бьюкенене. Ричмонд Таймс-Диспетч. 14 апреля 2005 г.
  10. ^ а б Округ Бьюкенен пытается вернуть деньги, которые, по его словам, были потеряны из-за скандала со взяточничеством. Гилберт, Дэниел. 4 июня 2008 г. Бристоль Геральд Курьер. Проверено 17 марта 2009.
  11. ^ Маккаффери, Джен. Сотрудничество ответчика оспаривается. Роанок Таймс и мировые новости. 14 августа 2004 г.
  12. ^ а б По всей охоте на енотов раздаются репрессивные меры. Маккаффери, Джен. Roanoke Times и мировые новости. 13 августа 2004 г.
  13. ^ а б c Округ Бьюкенен, Вирджиния против Стюарта Рэя Бланкеншипа и др. Окружной суд США, Западный округ Вирджинии, округ Абингдон. Поступил 3 августа 2007 г.
  14. ^ Экс-чиновник признается, что руководил контрактами. Ричмонд Таймс-Диспетч. 16 декабря 2004 г.
  15. ^ а б Big Coon Dog иска деревья мало денег В архиве 2012-09-14 в Archive.today. Хаммак, Лоуренс. Роанок Таймс. 7 июня 2008 г.
  16. ^ Судья выносит приговор о взяточничестве в округе Бьюкенен. Гилберт, Дэниел. Бристоль Геральд Курьер. 1 октября 2008 г.