Петра Банк - Petra Bank

Петра Банк был иорданский банк. Это началось в 1956 году, когда Принц Хасан бин Талал, Наследный принц Иордании подошел Ахмад Чалаби, иракский экономист, когда последний преподавал в Американский университет Бейрута чтобы запустить новый иорданский банк, и хотел, чтобы Чалаби помог ему сформировать и управлять предприятием. К 1958 году Petra Bank был зарегистрирован и начал свою деятельность в Аммане и по всей Иордании. Поддержка наследного принца также позволила Петре впервые открыть ряд филиалов в Западный берег.[1] Члены семьи Чалаби также управляли инвестиционной компанией Socofi в Женеве, другим банком MEBCO в Женеве и Бейруте, а также вашингтонским отделением Petra Bank, известным как Petra International.

Petra Bank стал третьим по величине банком Иордании.[1] Но когда Центральный банк Иордании Постановлением его губернатора Мохаммед Саид Набулси установил жесткие нормативы ликвидности для иорданских банков, чтобы уменьшить отток иностранной валюты из Иордании,[2] вынудив банки размещать 30% своих иностранных активов в качестве резервов в Центральном банке, Petra Bank стал единственным иорданским банком, который не смог соблюдать установленные нормативы ликвидности. Было начато расследование, по которому банк предъявил обвинения в хищении и фальсификации отчетности. Многие из проблемных кредитов банка принадлежали компаниям, связанным с Чалаби. Впоследствии были ликвидированы швейцарские и ливанские фирмы Mebco и Socofi.[3]

2 августа 1989 года банк Petra Bank обанкротился и был передан под надзор правительства, а бухгалтерские книги банка были подвергнуты проверке. Две недели спустя Ахмед Чалаби сбежал из Иордании с помощью принца Хасана бин Талала. Впоследствии аудиторское расследование выявило дополнительные доказательства массового мошенничества, совершенного банком. Центральный банк Иордании объявил о финансовой помощи в размере 350 миллионов долларов.[4] выплатить вкладчикам, чтобы предотвратить потенциальный крах всей банковской системы страны. Согласно аудиторскому отчету Артура Андерсона, в Petra Bank было 80 миллионов долларов безнадежных кредитов, 20 миллионов долларов были потеряны из-за «неподдерживаемых остатков в иностранной валюте в банках-контрагентах» и еще 60 миллионов долларов, которые просто невозможно было найти. Дело обошлось Джордану в убытках примерно в 200 миллионов долларов.[1] Генеральный прокурор Иордании заявил, что Ахмед Чалаби несет прямую ответственность за крах банка Petra Bank. Халаби был осужден и приговорен заочно для банковское мошенничество иорданцем военный трибунал к 22 годам лишения свободы по 31 обвинению в хищении, хищении, нецелевом использовании средств вкладчиков и спекуляции валютой. Чалаби утверждал, что его преследование было политически мотивированной попыткой его дискредитировать.[1][3] Чалаби так и не отбыл наказание, скончавшись 3 ноября 2015 года от сердечного приступа.

использованная литература

  1. ^ а б c d Дэвид Ли и Брайан Уитакер (14 апреля 2003 г.). «Заявления о финансовом скандале нависли над ожидающим лидером - выбор Пентагона сменить Саддама был признан виновным в более чем 200 млн. Долларов банковских убытков». Хранитель. Получено 20 сентября 2018.
  2. ^ Арам Ростон (1 января 2009 г.). Человек, который подтолкнул Америку к войне: необычная жизнь, приключения и навязчивые идеи Ахмада Чалаби. Национальные книги. С. 52–. ISBN  978-0-7867-4429-9.
  3. ^ а б Джон Дизард (4 мая 2004 г.). "Крах банка Petra Bank Чалаби". Salon.com. Получено 20 сентября 2018.
  4. ^ Скотт-Джойнт, Джереми (17 апреля 2003 г.). "Клетчатые финансы Халаби". Новости BBC. BBC. Получено 3 ноября 2015.