Филлип Р. Беннетт - Phillip R. Bennett
 | Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста помоги Улучши это или обсудите эти вопросы на страница обсуждения. (Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)
|
Филлип Р. Беннетт | |
|---|---|
| Родившийся | Филипп Роджер Беннетт 1948 (71–72 года) |
| Национальность | Британский |
| Образование | Кембриджский университет |
| Работодатель | Refco |
| Известен | Бухгалтерское мошенничество |
| Заключен в | Исправительное учреждение, долина Мошаннон[1] |
Филипп Роджер Беннетт (1948 г.р.) - бывший Исполнительный директор из Refco, Inc. Он является Британский гражданин, получивший образование в Кембриджский университет. В 1970-х годах он работал на Чейз Манхэттен Банк. Он присоединился к Refco в 1981 году и стал руководителем фирмы. главный финансовый директор в 1983 году. В 1998 году главный исполнительный директор Томас Диттмер ушел на пенсию, и Беннетт занял эту должность.
Рефко скандал
10 октября 2005 года выяснилось, что Беннетт спрятал около 430 миллионов долларов безнадежных долгов от аудиторов и инвесторов компании. 12 октября ему было предъявлено обвинение и арестовано за мошенничество с ценными бумагами. Затем акции Refco упали с 28 долларов за акцию до 0,08 долларов за акцию, после чего были остановлены, а затем исключены из листинга. NYSE.
Беннетт покупал безнадежные долги у Refco, чтобы компании не пришлось их списывать, и платил за безнадежные ссуды деньгами, взятыми взаймы самой Refco. В период с 2002 по 2005 год он организовывал в конце каждого квартала, чтобы дочерняя компания Refco ссужала деньги хедж-фонду под названием Liberty Corner Capital Strategy, который затем ссужал деньги Refco Group Holdings, Inc (компании, которую он контролировал и владел).
После этого Liberty Corner вернула деньги Refco, оставив Liberty Corner в качестве очевидного заемщика при подготовке финансовой отчетности. По наступлении срока погашения - приуроченного к наступлению после окончания отчетного периода Refco - ссуды были «аннулированы» (предположительно без ведома аудиторов Refco). Это означало, что Refco Group Holdings. Inc. снова оказалась в состоянии долга перед Refco в той же сумме, что и до того, как заняла деньги у Liberty Corner. Таким образом, на бумаге эти долги оставались скрытыми от квартала к кварталу.
Беннетт, бывший житель Гладстон, Нью-Джерси, был приговорен в 2008 году к 16 годам лишения свободы за финансовое мошенничество.[2] Беннет был досрочно освобожден 26 мая 2020 года из соображений сострадания из-за проблем со здоровьем во время кризиса Covid в возрасте 71 года. Он был немедленно депортирован в Великобританию.
Смотрите также
Денежная петля: Джон Корзин и крах MF Global (Глава 2)
Рекомендации
Источники
- "Схема Беннетта Рефко, разоблаченная поздним предчувствием:" Меня поразило ", Новости Bloomberg, 27 октября 2005 г.